天津膜天膜科技股份有限公司 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第四节 | 董事会秘书 | 36 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 监事会 | | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 党建工作 | | 43 | | 第一节 | 公司总支部的机构 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 2024 | 年 | 6 月 | 往来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | | 占用资金余 | | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | 30 | 日占用资 | | | （经营性往来、 | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 息） | 利息（如有） | | 发生金额 | | 金余额 | | 成原因 | 非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-049 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告摘要》的编制 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议通知于 2024 年 8 月 6 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 16 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。（其中：以通讯表决方 式出席会议 4 名）。董事翟军先生、郑春建先生、李东依先生、谢京先生以通讯 方式参加会议并表决。 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 子公司管理制度 天津膜天膜科技股份有限公司 子公司管理制度 （2024 年 8 月修订） 第四届董事会第二十五次会议审议通过 1 第一章 总则 第一条 为加强天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利益，促进规范 运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《天 津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格主体 的公司，包括控股子公司（含全资子公司）和参股子公司，具体包括(以下无论 何种形式设立，如未特别指出，统称为"子公司")： (一)控股子公司指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持股 50% 以上（不含本数），或公司持股 50%以下(含本数),但可以决定其董事会半数以 上（不含本数）成员，或能通过协议或其他安排拥有其 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-047 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司诉讼案件的进展公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决后提起上诉及被上诉 2、上市公司所处的当事人地位：上诉人、被上诉人 3、涉案金额：根据公司一审诉讼请求，涉及工程款及利息、诉讼费和为实现债 权所产生的合理费用等共计 101,003,513.22 元 4、对公司损益产生的影响：公司已对本诉讼案件所涉及的应收账款进行单独测 试并计提坏账准备，详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-024）。因目前案件在一审上诉阶段，诉讼最终结果存在不确定性，暂无法判断 本诉讼对公司本期利润和期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到西安临潼旅游商 贸开发区管理委员会《民事上诉状》，公司也于近日向法院递交了《民事上诉状》， 现就有关情况公告如下： ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-046 天津膜天膜科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"） 全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司（以下简称"金桥水科"）及下属 公司日常经营活动的需要，公司已审议为其在兰州银行股份有限公司（以下简称 "兰州银行"）融资提供相关担保，具体情况如下： 提供质押担保。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司为 全资子公司新增授信提供担保的公告》（公告编号：2024-002）。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司为全资孙公司新增授信提供担保的议案》。公司为全资孙公司甘肃金 桥水工业科技有限公司（以下简称"金桥水工"）拟向兰州银行申请的不超过 1,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，并以公司所持金桥水科 100%股权提供质 押担保。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninf ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-045 天津膜天膜科技股份有限公司 公司控股股东增持股份计划实施完成的公告 公司控股股东航膜科技发展集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）的控股股 东航膜科技发展集团有限公司（以下简称"航膜科技"）计划于 2024 年 2 月 8 日首次 增持之日起六个月内，以集中竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规允许的方式增 持公司股份，增持总金额不低于 1500 万元人民币且不高于 3000 万元人民币（含 2024 年 2 月 8 日已增持金额）。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持股份计划时间已届满，航 膜科技通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 3,042,900 股，占公司股本的 1.01%， 增持金额 15,033,615 元。本次增持计划已实施完成。 近日，公司收到控股股东航膜科技出具的《关于股份增持计划期限届满的告知函》， 现 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-044 关于公司诉讼案件的进展公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：工程款及利息、诉讼费和为实现债权所产生的合理费用等共计 101,003,513.22 元 4、对公司损益产生的影响：公司已对本诉讼案件所涉及的应收账款进行单独测 试并计提坏账准备，详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-024）。因目前案件尚在一审判决上诉期，并非终审判决，暂无法判断本判决对 公司本期利润和期后利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 天津膜天膜科技股份有限公司 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"）于 2024 年 7 月 29 日收到天津市第三中级人民法院民事判决书（（2023）津 03 民初 128 号），现就 有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及前期信息披露情况 ...

关于天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 103 号 致：天津膜天膜科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天 津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 北京大成律师事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》 等相关议案。 召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2024 年 4 月 29 日在深圳证券 交易所官方网站、巨潮资讯网发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（以下简称" ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-042 天津膜天膜科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会 会议通知已于2024年4月29日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2024-036），本次会议采用 现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 8、会议出席情况： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15至 ...