关于天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 103 号 致：天津膜天膜科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天 津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 北京大成律师事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》 等相关议案。 召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2024 年 4 月 29 日在深圳证券 交易所官方网站、巨潮资讯网发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（以下简称" ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-042 天津膜天膜科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会 会议通知已于2024年4月29日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2024-036），本次会议采用 现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 8、会议出席情况： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15至 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-041 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经天津膜天膜科技股份有天津 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会 的议案》，公司董事会决定于2024年5月20日（星期一）召开2023年年度股东大 会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通 过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公司决定于2024年5月20日召 开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（ ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-040 天津膜天膜科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司运营总监李鹏先生的书面辞职报告，李鹏先生因个人职业发展规划 原因辞去公司运营总监职务。辞去运营总监职务后，李鹏先生不再担任公 司其他任何职务。 李鹏先生原定任期自董事会聘任之日至第四届董事会届满。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，李鹏先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司正在办 理李鹏先生离职的交接手续，其提出辞职不会影响公司相关工作的正常开 展。 截至本公告日，李鹏先生未持有公司股份。李鹏先生自离职后，将严 格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关 规定。 李鹏先生担任公司运营总监期间勤勉尽责，为公司的经营和发展发挥 了积极作用，公司及董事会对李鹏先生在任职期间为公司发 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-039 天津膜天膜科技股份有限公司 公司控股股东增持股份计划时间过半的进展公告 公司控股股东航膜科技发展集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）的控股股东 航膜科技发展集团有限公司（以下简称"航膜科技"）计划于 2024 年 2 月 8 日首次增持 之日起六个月内，以集中竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规允许的方式增持公 司股份，增持总金额不低于 1500 万元人民币且不高于 3000 万元人民币（含 2024 年 2 月 8 日已增持金额）。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持股份计划时间已过半，航 膜科技通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 223.64 万股，占公司股本的 0.7404%， 增持金额 11,415,209 元。 2022 年 12 月 27 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 264,910.14 万元，其中审计业务收入 196,512.44 万 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实 守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议， 有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司 良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。 现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况概述 2 | 条件的议案》 | 23、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的议案》 | 24、《关于公司 | 2023 | 年度以简易程序向特定对象发 | | | | | 行股票预案的议案》 | 25、《关于公司 | 2023 | 年度以简易程序向特定对象发 | | | | | 行股 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-030 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司为全资孙公司新增授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"） 于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议以 10 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资孙公司新增授信提供 担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 全资孙公司甘肃金桥水工业科技有限公司（以下简称"金桥水工"） 因业务经营需要，保证与其日常经营相关的采购合同顺利实施，拟向兰州 银行股份有限公司营业部（以下简称"兰州银行"）申请综合授信额度不 超过 1,000 万元，授信期限不超过 3 年。根据兰州银行要求，公司为上述 授信提供连带责任保证担保，并以公司所持全资子公司甘肃金桥水科技 （集团）有限公司（以下简称"金桥水科"）100%股权（注册资本 6038 万元，以下简称"标的股权"）提供质押担保。金桥水工是公司全资孙公 司，金桥水科持有其 100% ...

关于天津膜天膜科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于天津膜天膜科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天津膜天膜科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于天津膜天膜科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A009808 号 天津膜天膜科技股份有限公司全体股东： 我们接受天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"津膜科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了津膜科技公司 2023 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 110A015180 号无保留 ...

一、监事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四届监事会 第十次会议通知于 2024 年 4 月 16 日向各位监事以书面方式送达。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点： 天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-022 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会 议 1 名）。监事陈豪以通讯方式参加会议并表决。 4、副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理展树华先生、副总经理兼投融资总 监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公 司《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于﹤2023 年度监事会工作报告﹥的议案》 经与会监事审议，表决通过该议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...