本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-059 江门市科恒实业股份有限公司 关于推举并授权董事代行董事长职责的公告 2024 年 8 月 7 日 附件：范江先生简历 范江先生， 男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于 中山大学材料物理专业，中共党员，2011 年起先后担任江门市科恒实业股份有 限公司研发工程师、技术经理、锂电材料事业部副总经理；2016 年至今任英德 市科恒新能源科技有限公司监事；2022 年 5 月至今任锂电事业部总经理；2022 年 10 月任公司副总裁。 截至本公告日，范江先生持有公司股份 46,560 股，占公司总股本的 0.017%， 与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关 联关系；近三年不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证 券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公 司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号 ...

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日向渤海银行股份 有限公司珠海分行（以下简称"渤海银行"）申请授信，具体事项如下： 因生产经营需要，经公司董事长同意，公司向渤海银行申请综合授信额度 2 亿元，期限壹年。在授信有效期内，额度可循环使用。授信种类包括但不限于银 行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式。上述授信具体数额 以公司根据实际经营需求及与银行签订最终协议为准。在上述授信额度内，由公 司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。 依据《公司章程》的有关规定，本次申请综合授信额度事项属于董事长审批 范围，无需提交公司董事会审议。 特此公告。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-056 江门市科恒实业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年8月2日 ...

| 是 | 否 | 为 | 控 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 是 | 股 | 股 | 否 | 质 | 质 | | | | | | | | | | | | | | | | 股 | 东 | 或 | 占 | 其 | 占 公 | 质 | 本次质 | 为 | 押 | 押 | 质 | 东 | 第 | 一 | 所 | 持 | 司 总 | 是否为 | 押 | | 押股份 | 补 | 起 | 到 | 权 | 名 | 大 | 股 | 股 | 份 | 股 本 | 限售股 | 用 | 数量 | 充 | 始 | 期 | 人 | | | | 称 | 东 | 及 | 比例 | 比例 | 途 | 质 | 日 | 日 | 其 | 一 | | | | | | | | | | | 押 | 致 | 行 | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-054 江门市科恒实业股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 二、股东股份累计质押的情况 注：上述数值保留小数位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成 三、备查文件 1. 证券质押及司法冻结明细表； 2. 持股 5%以上股东每日持股变化明细。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）于近日 接到公司股东万国江先生的通知，获悉其部分股份解除了质押，具体事项如下： | | | 是否为控 | | | | | | | | 质 权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 东 | 股股东或 第一大股 | 本次解除质 | 占 其 所 持 股 份 | 占 公 司 总 股 本 | 起 | 始 | 解 | 除 | 人/申 | | 名称 | | 东及其一 | 押股份数量 | 比例 | 比例 | 日 | | 日期 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-050 江门市科恒实业股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年7月15日以专人送达方式发出。本次会议 于2024年7月22日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到监 事3人，实到3人，本次会议由监事会主席关斯明女士主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律 程序进行监事会换届选举。公司控股股东格力金融投资管理有限公司和公司股东株 洲高科集团有限公司分别提名伍艳秋女士、刘芳芳女士为公司第六届非职工代表监 事候选人。公司监事会拟将上述非职工代表监事候选人提 ...

第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年7月15日以邮件及专人送达方式发出。 本次会议于2024年7月22日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到 董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员 列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的 议案》 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-049 江门市科恒实业股份有限公司 公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。公司董事会决定推举杨光成 ...

江门市科恒实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江门市科恒实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江门市科恒实业股份有限公司(以下简称"公司")董事、总裁 及其他高级管理人员的产生机制，优化公司董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，公司董事会下设董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")。提 名委员会是公司董事会根据《江门市科恒实业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》") 的规定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的 提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其 他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会 ...

（2024年7月） | 序号 | 章程条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董 | | | | | 事或总裁为公司的法定代表人。 | | | | 第一百一十四条 董事长是公司法定代 | 第一百一十四条 公司董事长行使下 | | | | 表人，行使下列职权： | 列职权： | | | | （一）主持股东大会和召集、主持 | （一）主持股东大会和召集、主 | | | | 董事会会议； | 持董事会会议； | | | | （二）督促、检查董事会决议的执 | （二）督促、检查董事会决议的 | | | | 行； | 执行； | | | 第一百一 | （三）行使法定代表人的职权； | （三）批准股东大会、董事会权 | | 2 | 十四条 | （四）批准股东大会、董事会权限 | 限范围之外的对外投资、收购出售资 | | | | 范围之外的对外投资、收购出售资产、 | 产、资产抵押、委托理财、关联交易 | | | | 资产抵押、委托理财、关联交易等事项。 | 等事项。如董事长为关联交易 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨光成作为江门市科恒实业股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人珠海格力金融投资管理有限公司提名为江 门市科恒实业股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江门市科恒实业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如 ...

江门市科恒实业股份有限公司 章 程 二○二四年七月 1 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 党建工作 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第十章 | 通知和公告 37 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十二章 | 修改章程 41 | | 第十三章 | 附则 41 | 江门市科恒实业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下 简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江门市科恒实业有限责 任公 ...