证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-038 江门市科恒实业股份有限公司 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》，公司董事会定于2024年 5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通 知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年5月17日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予第四期获授期权未达行 权条件暨注销部分股票期权事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 件暨注销部分股票期权事项的 法律意见书 致：江门市科恒实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江门市科恒实业股份有限 公司（以下简称"科恒股份"、"上市公司"或"公司"）的委托，担任上市公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办 法》"）等有关法律法规的规定按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，就上市公司 2019 年股票期权激励计划首次授予第四期获授期权未达行 权条件暨注销部分股票期权事宜（以下简称"本次注销"）的有关事项出具本法 律意见书。 | 第一部分 | 律师 ...

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江门 市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《江门市科恒实业股份有限 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过访谈相关人员，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记 录、年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度等文件，对公司内部 控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-033 江门市科恒实业股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 25 日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议 案》。根据公司及子公司业务发展及生产经营需要，公司拟在 2024 年度为公司 的全资子公司提供担保，担保情形包括：公司为全资子公司提供担保、公司全资 子公司为公司合并报表范围内公司提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、 质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》《对外担保管理制度》等公司制度的规定，本次担保事项经 董事会审议通过后尚需经股东大会以特别决议方式批准。 二、担保额度预计情况 | 担 | | 担保 | 被担保方 | 截至目 | 本次新增 | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-029 江门市科恒实业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月15日以专人送达方式发出。本次会 议于2024年4月25日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席关斯明女士主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的 有关规定。 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 2023年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董 事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 具体内容详见公司于巨潮资讯网 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-028 江门市科恒实业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月15日以邮件及专人送达方式发出。本 次会议于2024年4月25日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人， 实到9人，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《2023年度总裁工作报告》 审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2023年度董事会工作报告》 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 4、审议通过《2023年度财务决算报告》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公 ...

江门市科恒实业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10217 号 江门市科恒实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-123 | 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10217 号 江门市科恒实业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江门市科恒实业股份有限公司（以下简称科恒股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2024-034 江门市科恒实业股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划首次授予第四期获授期权未 达行权条件暨注销部分股票期权的公告 5、2020 年 8 月 27 日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议以及第四 届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价 格的议案》，2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议通过公司 2019 年 度利润分配方案，以公司现有总股本 212,144,720 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），公司于 2020 年 7 月 14 日实施了权益分派。根 据《2019 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2019 年股票期权激 励计划股票期权行权价格应由 12.21 元/份调整为 12.16 元/份。公司独立董事对 上述事项发表了独立意见，律师出具了法律意见书。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-036 江门市科恒实业股份有限公司 关于租赁厂房暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下称"公司"、"江门科恒"、"科恒股份"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于 租赁厂房暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为满足珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称"珠海科恒浩能"）正 常生产经营的需要，珠海科恒浩能决定租赁位于珠海市金湾区胜利路 2038 号的 格创·云谷南区厂房及配套项目。公司于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 3 日 分别召开了第五届董事会第二十二次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于关联交易的议案》，同意深圳市浩能科技有限公司（以下简称"浩 能科技"）全资子公司珠海科恒浩能与珠海格力建设工程有限公司（以下简称"格 力建工"）签订的《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同》下的 ...

国投证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 租赁厂房暨关联交易的核查意见 1 截至目前，格力建工为珠海科恒浩能定制的厂房已经建设完成。为提高定 制厂房建成后项目运营的专业化水平，格力建工指定珠海格创新空间发展有限 公司（以下简称"格创新空间"）作为定制厂房及配套项目的整体运营方，格力 建工作为出租人的权利由格创新空间承继。为进一步明确各方权利义务，确保 项目合法合规建设、使用，经协商一致，珠海科恒浩能、格力建工及格创新空 间拟签署《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同之补充协议》及 《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同之补充协议二》。同时，经浩 能科技内部程序审议，同意为珠海科恒浩能承租事宜向格力建工出具担保总金 额为 3,000 万元、有效期为 10 年的承租担保函。 （二）关联关系概述 截至本公告披露日，格创新空间由公司间接控股股东珠海格力集团有限公 司（以下简称"格力集团"）之全资子公司珠海格信发展有限公司持股 100%； 格力建工由公司间接控股股东格力集团之全资子公司珠海格力建设投资有限责 任公司持股 100%；即格创新空间与格力建工均为格力集团的全资孙公司。根据 《深圳证券交 ...