兴业证券股份有限公司 | | | 、 现 | | --- | --- | --- | | | | 场 检 | | | | 查 发 | | | | 现 的 | | | | 问 题 | | | | 及 说 | | | | 明" | | 4.关联交易价格是否公允 | 是 | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | 是 | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | 是 | | | 务 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | 是 | | | 债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | 是 | | | 应的审批程序和披露义务 | | 上市公司 2022 | | | | 年度向特定对象发 | | | | 行股票的募集资金 | | （五）募集资金使用 | 已于 | 2023 年使用完 | | | | 毕，并完成募集资金 | | | | 专户的注销。上市公 | | | 司 2024 | 年度不涉及 | | | | 使用募集资金的情 | | | 况。 | | | 现场检查手段： | | | | 1.是否在募集资金到位后一 ...

Group 1: Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was 212,250.51 million yuan, a decrease of 29.92% compared to the previous year [3] - The net profit attributable to shareholders was -19,162.32 million yuan, representing a reduction in losses by 63.08% year-on-year [3][7] - The decline in revenue was attributed to significant drops in raw material prices and lower-than-expected customer demand, leading to a substantial decrease in sales prices [3] Group 2: Business Focus and Product Lines - The company primarily focuses on the research, production, and sales of new energy cathode materials and intelligent equipment, with core products including ternary materials, lithium cobalt oxide, and lithium manganese oxide [4][5] - The intelligent equipment segment includes high-precision dual-layer coating machines and other key production equipment for lithium-ion batteries [5] Group 3: Market Position and Competitive Advantage - The company holds a significant position in the new energy industry chain, recognized by numerous well-known enterprises for its products and services [6] - It boasts strong R&D capabilities and a diverse product range that meets various customer needs, supported by a specialized team of over 200 professionals [6] Group 4: Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to enhance its core competitiveness through continuous innovation and increased R&D investment, focusing on long-term development and value creation [7] - Recent government policies aimed at promoting energy storage technologies are expected to create substantial market opportunities for the company's new energy cathode materials and intelligent equipment [8]

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-053 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议； 网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会 议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长陈恩先生 6、表决方式： 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30 ...

北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会的 法律意见 致：江门市科恒实业股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受江门市科恒实业股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年年度股东大会，并出具 本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师列席了公司 2024 年年度股东大会，并根据《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规 和规范性文件的要求以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了 本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方式、表决程 序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见所需的文件、资料，是真实、准 确、完整，无重大遗 ...

关于江门市科恒实业股份有限公司 一、 培训主要内容 培训围绕上市公司合规监管与风险防范，主要结合《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》等相关法律、法规和规范性文件，通过现场演示培训讲义、 解读法规条文及案例分析等形式，讲解了 2024 年监管规则修订动态、监管问询 及处罚案例、关联交易相关法规及注意事项，同时对相关人员的提问进行解答和 交流。 二、 培训效果情况 对于本次持续督导培训工作，公司与相关人员给予了积极配合，保证了本次 持续督导培训情况报告书 为了进一步提高江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公 司"）规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司特对科恒股 份进行了相关培训。现将培训情况汇报如下： | 培训时间 | 2025 年 4 | 月 | 27 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 江门市科恒实业股份有限公司 3 楼会议室 | | | | | 培训主题 | 2024 年上市公司监管规则修订动态、监管问询及处罚动态、 | | | | | ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-051 江门市科恒实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日在中国证 券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露了《2024年年度股东大会通知》 （公告编号：2025-050），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现发布关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。其中，通 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-052 江门市科恒实业股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 21 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o6QWkjbRXa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日 在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与 投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说 ...

Group 1 - The company held its sixth board meeting on April 27, 2025, to review the profit distribution plan for 2024, which will be submitted to the annual general meeting for approval [2] - The company reported a net profit attributable to shareholders of -191,623,150.97 yuan for 2024, with undistributed profits of -1,575,204,866.60 yuan as of December 31, 2024 [3][4] - The profit distribution plan for 2024 includes no cash dividends, no bonus shares, and no capital reserve conversion into shares due to negative distributable profits [5][6] Group 2 - The company’s accumulated undistributed losses have reached one-third of its paid-in capital, primarily due to operational losses and asset impairment provisions in 2024 [9] - The company plans to enhance cost control and operational efficiency to improve profitability in response to increased industry competition and raw material price fluctuations [11] Group 3 - The company has implemented asset impairment provisions totaling 66,065,500 yuan and has written off accounts receivable amounting to 30,271,100 yuan for the year 2024 [15][16] - The impairment provisions and asset write-offs are in accordance with accounting standards and reflect the company's prudent accounting policies [17][19] Group 4 - The company has changed its accounting policies in accordance with the Ministry of Finance's new guidelines, which will not significantly impact its financial status or results [20][25] - The company plans to continue using the new accounting policies to ensure accurate reflection of its financial condition and operational results [24][25] Group 5 - The company has proposed to reappoint Tianheng Accounting Firm as its auditor for the year 2025, pending approval from the shareholders' meeting [27][28] - Tianheng Accounting Firm has a strong track record in auditing and has provided satisfactory services in the past [30][31] Group 6 - The company will hold its 2024 annual general meeting on May 20, 2025, to discuss the proposed profit distribution plan and other matters [45][46] - The meeting will allow shareholders to vote both in person and online, ensuring broad participation [48][58]

江门市科恒实业股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00330 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00330 号 江门市科恒实业股份有限公司全体股东： 我们认为，科恒股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张旭 中国·南京 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科恒股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 ...

关于江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的审核报告 天衡专字(2025)00333 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的审核报告 天衡专字(2025)00333 号 江门市科恒实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注， 并出具了天衡审字(2025)00463 号审计报告。 根据深圳证券交易所上市规则的有关要求，科恒股份编制了后附的《江门市科恒实业股 份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"情况表"）。如实编制和对外披 露上述情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是科恒股份的责任，我们的责任是对上述 情况表进行审核，并出具审核报告。 我们将上述情况表与科恒股份的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审核过程中对科恒股份 ...