证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2025-017 江门市科恒实业股份有限公司 关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日分别 召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于控股 股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》，同意 公司根据生产经营需求，向银行等金融机构申请融资，公司控股股东珠海格力金融 投资管理有限公司（以下简称"格力金投"）为公司及子公司的融资行为提供不超 过 11,400 万元的担保，且不收取担保费用，公司向格力金投提供同等金额的反担保。 本事项涉及的合同在签署阶段，担保方提出根据《珠海市市属国有企业贷款担 保管理暂行办法》的有关规定，应收取适当的担保费用，故需对原担保方案进行变 更。 2025 年 2 月 13 日，公司分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2025-018 江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 决定于2025年3月3日14:30召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有 关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定 召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年3月3日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年3月3日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2025年3月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-016 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议通知于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策 效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义 务，于 2025 年 2 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会 由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易 的议案》 经与会非关联监事审议，认为:为补充公司现金流，优化融资结构，公司及 其全资子公司浩能科技、英德科恒、珠海科恒、珠海浩 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-015 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2025 年 2月 11日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率， 根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025 年 2 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先 生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的 议案》 本次变更控股股东为公司及子公司提供担保的担保费用收取标准，符合《珠海 市市属国有企业贷款担保管理暂行办法》等有关规定；交 ...

本次向特定对象发行的股票数量为不超过66,000,000股（含本数），占本次发行前公司总股本的 23.87%。 截至预案出具日，上市公司总股本为276,465,494股，按照本次发行的股票数量上限计算，本次发行的股 票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。 中国经济网北京1月24日讯 科恒股份(300340.SZ)昨日晚间披露《2025年度向特定对象发行A股股票的预 案》。 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为不超过50,000万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟 全部用于补充流动资金和偿还债务。 本次向特定对象发行的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在通过深圳证券交易所审核，并获得中国 证券监督管理委员会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。 本次向特定对象发行A股股票的发行价格为7.57元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易 均价的80%。 《前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证监会《关于同意江门市科恒实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1580号文）核 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-004 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2025 年 1月 21日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率， 根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先 生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-009 江门市科恒实业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、 法规和规范性文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就 2025 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认 真、审慎、客观的分析，提出具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措 施能够得到切实履行作出了承诺。现将公司本次发行摊薄即期回报、采取填补措 施及相关主体承诺等有关事项说明如下： 一、本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 根据《国务院办公 ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 江门市科恒实业股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回 报机制，维护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）和《公司章程》等相 关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《江门市科恒实业股份有限 公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： （一）股东分红回报规划的制定原则 公司的利润分配充分重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润 分配政策。公司制定或调整股东分红回报规划时应符合《公司章程》有关利润分 配政策的相关条款。 （二）股东分红回报规划制定的考虑因素 股东分红回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社 会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-012 江门市科恒实业股份有限公司 项的规定，经公司股东大会非关联股东审议并同意格力金投免于发出要约后，格 力金投可免于以要约收购方式增持股份。 因此，公司董事会提请股东大会审议同意格力金投可免于以要约收购方式增 持股份。本事项尚需股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请 股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》。具体情况如下： 公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为珠海格力金融投资管理有 限公司（以下简称"格力金投"）、实际控制人为珠海市国资委。截至本次董事 会召开日，格力金投持有公司股份 63,000,000 股，占公司股份总额的 22.79%。 按照本次向特定对象发行 A 股股票数量上限 66,000,000 股计算，本次发行后， 格力金投将持有公司 129,000,000 股股份，占公司总股本的比例为 37.67%。本次 向特定对象发行 A 股股票触发《上市 ...

公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情况。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召 开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据相关要求， 现就本次向特定对象发行 A 股股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-008 江门市科恒实业股份有限公司 ...