深圳市长亮科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第五条 战略与ESG委员会委员由董事长或者全体董事的1/3以上提名，由 董事会选举产生。 第六条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任， 主任委员负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履 行职务。 第七条 战略与ESG委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根 据本议事规则第四条至第六条的规定补足委员人数。 第八条 战略与ESG委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应 当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出 的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强企业核心竞争力，健全战略规划 的决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任和 公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 经营管理执行委员会工作细则 （2024年8月） 第一条 为进一步提高深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 相关事务的决策效率，保证董事会的相关决策能够快速有效地贯彻执行，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关法律法规与公司规定，制定本细则。 第二条 公司在董事会下设立经营管理执行委员会（以下简称"执行委员 会"），执行委员会作为公司董事会的授权机构，履行本细则规定的相关职责。 第三条 执行委员会由5-12名委员组成，具体人数由董事会根据实际需要 确定。委员均由董事长提名，并经董事会审议通过后，由董事会任命。 第四条 委员的任职期限为无固定期限。经董事长提议，并经董事会审议 通过，可以终止执行委员会委员职务。 第五条 担任执行委员会委员必须具有下列条件之一： （一） 现为公司或控股子公司全职正式员工，且具有累计３年以上担任 公司董事或者高级管理人员经历的现任董事； （二） 公司正式聘任的现任高级管理人员或经董事长确认的其他高级别 管理人员。 第六条 执行委员会委员的任免必须经过全体董事过半董事同意批准之后 生效 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[7]. - The company has set a revenue guidance of RMB 1.1 billion for the full year 2024, indicating a growth target of 10%[7]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥704,243,496.27, a decrease of 5.99% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,837,046.71, representing an increase of 118.48% year-on-year, recovering from a loss of ¥9,939,748.40 in the previous year[12]. - The company achieved operating revenue of 704.24 million yuan, a year-on-year decrease of 5.99%, while operating costs decreased by 8.55% to 436.11 million yuan, resulting in a net profit attributable to shareholders of 1.84 million yuan, an increase of 118.48% year-on-year[31]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the first half of 2024, representing a year-over-year growth of 25%[79]. - The company reported a net profit distribution of 7,318,716.82 CNY to shareholders[139]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users to 1.2 million, up 20% compared to the same period last year[7]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish two new offices in Malaysia and Indonesia by Q4 2024[7]. - The company has expanded its overseas market presence, securing over 60 clients in Southeast Asia, including Malaysia, Thailand, and Indonesia[30]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2025[83]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to RMB 50 million, focusing on AI and data analytics technologies[7]. - Ongoing research and development efforts have led to the introduction of two new technologies, which are anticipated to enhance operational efficiency by 30%[82]. - Research and development investment decreased by 23.47% to approximately ¥52.30 million, reflecting a shift in resource allocation[42]. - The company emphasizes the importance of R&D investment and technology accumulation to maintain competitiveness in the financial technology sector[59]. Financial Position and Cash Flow - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2,555,064,689.71, reflecting a growth of 1.96% from the end of the previous year[12]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥354,028,073.91, a decline of 40.81% compared to the previous year[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 11.82% to approximately ¥245.59 million, indicating liquidity challenges[49]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately ¥354.03 million, a decline of 40.81% compared to the previous year[42]. Strategic Initiatives - The management highlighted a strategic focus on mergers and acquisitions to enhance technological capabilities and market share[7]. - The company is actively exploring partnerships with major tech firms like Tencent and Huawei to leverage their technological advancements[7]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position, with a budget allocation of 500 million RMB for this purpose[79]. - A new strategic partnership has been established with a leading tech firm, expected to generate an additional 200 million RMB in revenue over the next year[80]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a transparent communication channel with investors, ensuring timely and accurate information disclosure[71]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations to improve corporate governance and protect shareholder rights[89]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[68]. - The company has committed to fulfilling its social responsibilities and promoting sustainable development[69]. Employee Engagement and Development - The company emphasizes employee rights protection, ensuring timely payment of salaries and social insurance contributions, and adhering to national leave regulations[72]. - A comprehensive talent development system is in place, including customized training programs and a mentorship mechanism to enhance employee skills and career growth[72]. - The company has established an online learning platform for employees, providing access to a variety of resources for continuous learning and professional development[72]. - The company organizes various cultural activities to enhance employee engagement and foster a sense of belonging[72]. Risks and Challenges - The company faces risks related to increasing accounts receivable, which rose by 30% to RMB 200 million[2]. - The company is experiencing a gradual increase in accounts receivable due to longer project acceptance cycles and strict internal controls from major clients[60]. - The company reported an increase in accounts receivable, but due to the high creditworthiness of its financial institution clients, the risk of bad debts is relatively controllable[61]. - The company faces increasing market competition due to rapid advancements in financial technology and the push for digital transformation by commercial banks[58].

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档事宜，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，证券事务代表协助董 事会秘书做好内幕信息保密工作，董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表 代行董事会秘书职责。 第四条 董事会秘书统一负责证券监督管理机构、证券交易所、证券公司、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工作，统一负责新 闻媒体、投资者、股东的接待、咨询（询问）、服务工作。 深圳市长亮科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024年8月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性原则，根据《公司法》 《证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等 有关 ...

本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于＜使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金＞的议案》 经审议，董事会认为：本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不 影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募 集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。 相关议案经第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过，保荐 机构对该事项发表了无异议的核查意见。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-048 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）向特定对象发行 股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 二、募集资金投资项目情况 鉴于公司本次向特定对象发行A股股票扣除发行费用后实际募集资金净额 1 少于《深圳市长亮科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明 书（注册稿）》原计划投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了公司《关 于调整募集资金 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-047 深圳市长亮科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召 开公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公 司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募 集资金等额置换，按月从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该 部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 （一）使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因 公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从 募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司存在需要使用自有资 金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下： 1、根据中国人民银行《人民币银行结算 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议 和股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项履行了必 要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形。 同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，并同意将该议案 提交公司第五届董事会第十八次会议审议。 三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 会议决议 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议以书面决议的形式，于 2024 年 8 月 9 日对以下议题进行表 决： 一、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》 经审核，我们认为：本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资 金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-044 深圳市长亮科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召 开公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金人民币 1,621.26 万元置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长亮科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2346 号）核准，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）73,187,168 股，发 行价格为每股 5.70 元，实际募集资金总额为 417,166,857.60 元，扣除本次发行费 用（不含税）人民币 7,796,796.47 元后 ...