出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理李劲松先生、财务负责人赵 伟宏先生、董事会秘书徐亚丽女士、独立董事赵锡军先生。 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及摘要 已于2024年4月17日发布。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情 况，公司定于2024年4月29日（星期一）下午15:00至17:00在深圳证券交易所"互 动易"平台举行2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入 "云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易" 平台"云访谈"栏目进入公司2023年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300348 证券简称： ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-005 2024 年 4 月 17 日 1 深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王长春、主管会计工作负责人赵伟宏及会计机构负责人(会计 主管人员)郑欣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及对公司未来计划的前瞻性陈述并不构成实质性承诺，可 能与未来实际经营成果存在偏差，敬请广大投资者理性看待并注意投资风险。 公司已在本报告中描述了可能存在的市场竞争风险、产品研发风险、应 收账款余额较大的风险、商誉减值计提的风险，敬请投资者查阅本报告第三 节之"十一、公司未来发展的展望"中"（三）风险"的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 731871682 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 我们审计了深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称长亮科技公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了长亮科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长亮科技公司，并 履行了职业 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 章程修正案 深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 本修正案经公司第五届董事会第十四次会议审议通过后，尚需提交公司股东 大会审议。 （2024 年 4 月） | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 73,187.1582 万元。 | 73,187.1682 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导 | 公司因增加或者减少注册资本而导 | | 致注册资本总额变更的，可以在股东大 | 致注册资本总额变更的，可以在股东大会 | | 会通过同意增加或减少注册资本决议 | 通过同意增加或减少注册资本决议后，再 | | 后，再就因此而需要修改公司章程的事 | 就因此而需要修改公司章程的事项通过 | | 项通过一项决议，授权董事会具体办理 | 一项决议，授权董事会具体办理注册资本 | | 注册资本的变更登记手续。 | 的变更登记手续。 | | 第二十条 公司股份总数为 73,187.1582 | 第二十条 公司股份总数为 73,187.1682 | | 万股，公司的股本结构为：普 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张苏彤） 深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关规定和要求，在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事 会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现 就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张苏彤，男，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研 究生学历，毕业于西安交通大学。1989 年 3 月至 2003 年 6 月，先后在陕西财 经学院财会学院和西安交通大学会计 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-014 二、董事会对公司 2023 年度利润分配预案的意见 董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管 指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符 合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经 营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规 性、合理性。因此，董事会同意本次利润分配预案。 三、监事会意见 深圳市长亮科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开 第五届董事会第十四次会议暨2023年年度董事会，审议通过了《关于<2023年度 利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-015 深圳市长亮科技股份有限公司 关于2024年度董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度董事会，审议通过了《关于 2024 年 度公司董事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下： 为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司董事勤勉尽责、忠实诚信的 工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司 章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，并结合公司实际经营发展 情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公 司 2024 年度董事薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 二、适用期限 在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）。 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事长的薪酬拟定为不高于人民币 130 万元（税前），此薪酬将与公 司 2024 年度经 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议暨2023年年度董事会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议暨 2023 年年度董事会（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2024 年 4 月 5 日向全体董事发出通知，并于 2024 年 4 月 16 日上午 11 时至 12 时在公司 大会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，为张苏彤、赵锡军、赵一方）， 占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董 事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-006 与会董事认真听取了总经理李劲松先生代表公司经营层所作的《2023 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议暨 2023 年年度董事会和第五届监事会第十一 次会议暨 2023 年年度监事会，分别审议通过了《关于公司向银行申请综合授信 额度暨关联交易的议案》。为满足日常经营和业务发展的资金需求，董事会同意 公司向银行申请合计不超过人民币 8.5 亿元的综合授信额度，有效期 1 年。公 司控股股东、实际控制人王长春先生为公司向银行申请综合授信提供个人连带 责任保证担保，免于支付担保费且无反担保。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-018 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、名称：王长春 2、住所：广东省深圳市南山区******* 3、王长春先生担任公司董事长一职，是公司的控股股东与实际控制人，截至 202 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵一方） 深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关规定和要求，在 2023 年度的工 作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项， 充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 赵一方，女，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕 业于中国人民大学。持有律师执业证书。1993 至 2010 年，先后担任北京大学出 版社经理助理、北京瑞都律师事务所律师 ...