浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-009 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案符合《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，具备 合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况， 有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将本 议案提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案需提交股东大会审议。具 体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审议，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 101,06 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 蒋建林 本人作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要 求，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，坚 持维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、 公正、独立地履行职责。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋建林，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民 大学博士课程班结业，中南财经政法大学硕士研究生学位，正高级会计师、注册 会计师。曾于 1999 年 9 月至 2001 年 2 月任职野风集团有限公司董事、总裁助理， 2001 年 2 月至 2013 年 4 月任职野风集团有限公司董事、副总裁兼总会计师、首 席财务官，2013 年 4 月至 2013 年 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江靖 本人作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和 要求，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 坚持维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，积极参与公司的各项事务，客 观、公正、独立、忠实地履行职责。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人江靖，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交 通大学电气绝缘专业，澳大利亚南十字星大学工商管理硕士学位，教授级高级工 程师。曾于 2001 年 4 月至 2002 年 7 月任职中国南车四方机车车辆厂厂长，2002 年 7 月至 2004 年 4 月任职中国南车四方机车车辆股份有限公司总经理、副董事长， 2004 年 4 月至 2007 年 4 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第五届董事会审计委员会部 分成员进行调整，公司董事、总经理范正军先生不再担任审计委员会委员。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事长范纪军先生担任审计委 员会委员，与独立董事蒋建林先生（主任委员）、独立董事江靖先生共同组成第 五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届 满之日止。 鉴于江靖先生任期即将满六年，且已递交书面辞职报告，董事会同意提名刘 建先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会选举通过后，由 刘建先生同时担任公司第五届提名委员会主任委员职务。届时公司第五届董事会 审计委员会成员将对应调整为：蒋建林先生（主任委员）、刘建先生、范纪军先 生。 特此公告。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-016 浙江永贵电器股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-019 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2024年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年4月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月30日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024年4月24日（星期三） 7、会议出席对象： （1）截至2024年4月24日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股 ...

浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真履 行监事会职能，对公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水 平发挥了监督职能。现将公司监事会2023年度工作报告如下： 一、2023年度公司监事会工作情况 2023年公司监事会共召开8次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司 章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十五 | | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 2、《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》 | | | | 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 》 | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | 5、《关于公司募集资金年度存放与使用情况专 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-004 浙江永贵电器股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的 15,500 股限制性股票占回购注销前总股本比例为 0.0040%，涉及人数为 3 人。回购价格 为 6.95 元/股，回购总金额为 107,725 元，资金来源均为自有资金。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于 2024 年 4 月 2 日办理完成。本次回购注销完成后，公 司总股本将由 386,789,257 股减少至 386,773,757 股。 公司于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第 四次会议审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制 性股票的议案》。本次回购注销事项已由公司于 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。现将相关事项公 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-003 名称：浙江永贵电器股份有限公司 统一社会信用代码：91330000704713738F 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：范纪军 浙江永贵电器股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）因完成 2022 年限制性股 票激励计划第一个归属期合计 1,477,400 股股份的登记工作。公司总股本由 385,311,857 股增加至 386,789,257 股，注册资本相应由 385,311,857 元增加至 386,789,257 元。公司召开的第五届董事会第六次会议和 2023 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日、2023 年 12 月 16 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已于近日完成了工商变 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-002 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司及控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"永贵电器"）于近日收 到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》；公司控股子公司重庆永贵交通设备有限公司于近日收到重庆 市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆税务局颁发的《高新技术企业 证书》，具体情况如下： | 序号 | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | | | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 永贵电器 | GR202333008481 | 2023 | 年 | 12 月 | 8 | 日 | 三年 | | 2 | 重庆永贵 | GR202351101229 | 2023 | 年 | 10月 | 16 | 日 | 三年 | 二、对公司生 ...