| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 28 日 8:00 在公司行政大楼 5 楼会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名，会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度 报告摘要》后，一致认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授 予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限 售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划本次可解除限售的第一类限制性股票 共计 442,552 股，占公司当前总股本的 0.11%。其中，首次授予第三个解除限售 期符合资格的激励对象共计 165 名，可解除限售的第一类限制性股票共计 402,130 股；预留授予第二个解除限售期符合资格的激励对象共计 34 名，可解 除限售的第一类限制性股票共计 40,422 股。 （一）本次激励计划简述 公司于 2022 年 10 月 18 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议 案，公司 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因公司实施 2024 年年度权益分派，公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）授予的第一类 限制性股票的回购价格由 6.85 元/股调整为 6.79 元/股。 2、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划的第一类限制性股票数量为 54,698 股。 3、本次回购注销部分第一类限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整限制性股票回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 1、2022年9月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立 董事就公司2022年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<浙江永贵电器股份有限 公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意 公司本次激励计划首次授予激励对象名单。 2、2022年9月30日至2022年10月9日， ...

浙江永贵电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授 予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、首次授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象共计 165 人，第二类限 制性股票拟归属数量：988,590 股； 2、预留授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象共计 34 人，第二类限 制性股票拟归属数量：94,319 股； 3、本次第二类限制性股票授予价格：6.79 元（调整后）； | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 4、本次归属的首次及预留授予部分第二类限制性股票在相关手续办理完成后， 公司将发布相关归属暨上市流通的公告，敬请投资者关注。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司""永贵电器"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议 通过了《 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司董事会将 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）第 二类限制性股票授予价格由6.85元/股调整为6.79元/股。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 를 | | 3. 募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4. 公司治理督导情况 | | | (1) 列席公司股东大会次数 | 0 次 | | (2)列席公司董事会次数 | 0 次 | | (3)列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5. 现场检查情况 | | | (1) 现场检查次数 | 0 次,计划下半年进行现场检查 | | (2) 现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | (3) ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格、解除限售及归属条件成就及 作废部分第二类限制性股票相关事项 之 永贵电器限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二五年八月 永贵电器限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 永贵电器限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票 ...

上海妙道企业管理咨询有限公司 关于 第一类限制性股票首次授予部分第三期及 预留授予部分第二期解除限售相关事项之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年八月 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | | | | 第一章 声 明 3 | | --- | | 第二章 释 义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | 第四章 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 本次激励计划第一类限制性股票解除限售达成情况 12 | | 一、本次激励计划第一类限制性股票解除限售条件成就的说明 12 | | 二、关于本次解除限售与己披露的激励计划存在差异的说明 16 | | 第六章 本次激励计划第一类限制性股票解除限售情况 19 | | 一、第一类限制性股票首次授予第三个解除限售期解除限售情况 19 | | 二、第一类限制性股票预留授予第二个解除限售期解除限售情况 19 | | 第七章 独立财务顾问的核查意见 21 | 2 浙江永贵电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海妙道企业管理咨询有限公司接受委托，担任浙江永贵电器股份有限公 ...