浙江永贵电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江永贵电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江永贵电器股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《浙江永 贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； ...

浙江永贵电器股份有限公司 总经理工作细则 浙江永贵电器股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为完善浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本细则。 第二条 人选及任期。 （一）本公司设总经理一名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总 经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼 任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事不得超过公司董事总数 的二分之一。 （二）总经理人选由公司董事会选聘或解聘。 （四）总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职 者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动 合同规定。 第三条 总经理的资格规定。 （一）总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专 业知识。具体条件在每任招聘总经理时另行确定。 （二）有下列情形之一，不得担任公司总经理: （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力。 （2）因 ...

浙江永贵电器股份有限公司 子公司管理办法 浙江永贵电器股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对公司子公司的管理控制， 保证子公司的规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江永贵电器股份有限公司章 程》及公司实际情况，特制定本办法。 第三条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子公司委 派董事、经营管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、 监督和相关服务的义务。公司支持子公司依法自主经营，除履行控股股东职责外， 不干预企业的日常生产经营活动。 第四条 各子公司应遵循本办法，结合公司实际制定具体的实施细则，以保证本 办法的贯彻和执行。子公司同时控股其他公司的，应参照本办法的要求，逐层建立 对其下属子公司的管理控制制度。 本办法适用于公司投资的子公司。 第二章 子公司管理的基本原则 第五条 公司作为出资人，依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司规范运 作和法人治理结构的要求，以股 ...

浙江永贵电器股份有限公司 募集资金管理制度 浙江永贵电器股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等中国证监会（以下简称"证监会"） 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人 ...

格隆汇8月28日丨永贵电器(300351.SZ)公布半年度报告，报告期内，公司实现营业收入102,659.98万 元，较去年同期增长20.65%；实现归属于母公司所有者的净利润5,476.30万元，较去年同期减少 24.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,049.49万元，较去年同期减少24.44%。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 重庆永贵交通设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 500.00 | 1.42 | | 501.42 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 河北永贵交通设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | | | 1.00 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 洛阳奥联光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 114.60 | | 1.75 | | 116.35 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 浙江永贵博得交通设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 99.59 | | 0.57 | 99.02 | 物业、水电等 | 非经营性往来 | | | 北京永列科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 39.64 | | | 39.64 | 代垫工资社保公积金 | 非经营性往来 | | | 浙江永九减振装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26.03 | 6 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订、废止公司管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于新增、修订、废止公司部分管理制度的议案》 等相关议案。上述两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告 如下： 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合实际情况对《公司 章程》的相关条款进行了修订。其中，修订后公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使。 本次章程修订的具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司董事会关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律法规、规范 性文件及格式指引的规定，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器" "公司"）将 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223 号），公 司于 202 ...

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事蒋建 林先生的辞职报告。蒋建林先生自 2019 年 9 月 10 日起担任公司独立董事，连续 任职时间即将届满六年，现申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，辞职后将 不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，蒋建林先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及《浙江永贵电器股份有限公司章程》等相关规定，蒋建林先生的辞 职未导致公司独立董事成员或公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事 会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 蒋建林先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，恪尽职守、 勤勉尽责。 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1 5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...