证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-043 浙江永贵电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞任情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监戴慧月女士书面递交的《关于辞去公司财务总监职务的报告》。戴慧月女士由 于工作调整申请辞去公司财务总监一职，辞任后继续担任公司其他职务。其原定 财务总监任期至公司第五届董事会届满之日止（2026 年 6 月 17 日止）。根据《中 华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》等有关规定，戴慧 月女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至目前，戴慧月女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺 事项。戴慧月女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董 事会对戴慧月女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任财务总监情况 债券代码：123253 债券简称：永贵转债 截至本公告披露日，吴光源先生未持有公司股份，拥有履行职责所具备的能 力和条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-047 债券代码：123253 债券简称：永贵转债 浙江永贵电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声 明 人 陈其作 为 浙江永贵电器股 份 有 限 公 司 第 五届 董 事 会 独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江永贵电器股份有限公司董事会提 名为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承 诺如下事项： 一 、 本 人 已 经 通 过 浙江永贵电器股 份 有 限 公 司 第 五届 董 事 会 提 名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情 形 的 密 切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明： 二 、 本 人 不 ...

浙江永贵电器股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人俞乐平作为浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江永贵电器股份有限公司董事会 提名为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任 ...

综上，提名委员会一致同意提名陈其先生、俞乐平女士为公司第五届董事会 独立董事候选人，同意聘任吴光源先生为公司财务总监，并同意将相关议案提交 公司董事会进行审议。 浙江永贵电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等有关规定，我们作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会提名委员会委员，对独立董事候选人及拟聘任的财务总监的资格及 相关情况进行了审查，现发表审查意见如下： 1、本次独立董事候选人陈其先生、俞乐平女士及拟聘任的财务总监吴光源 先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的情形，以及被中国证券监督管理委员会采取市场禁入措施且期限尚未届满等情 况，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任董事、高级管理人员的情 形。 2、上述被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人浙江永贵电器股份有限公司董事会现就提名俞乐平女士为浙江 永贵电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细 的 工 作 经 历 、 全部兼职、 有无重 大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系 ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞任情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监戴慧月女士书面递交的《关于辞去公司财务总监职务的报告》。戴慧月女士由 于工作调整申请辞去公司财务总监一职，辞任后继续担任公司其他职务。其原定 财务总监任期至公司第五届董事会届满之日止（2026 年 6 月 17 日止）。根据《中 华人民共和国公司法》和《浙江永贵电器股份有限公司章程》等有关规定，戴慧 月女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至目前，戴慧月女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺 事项。戴慧月女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董 事会对戴慧月女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 1、《第五届董事会第十七次会议决议》； 2、《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 声明人陈其作为浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江永贵电器股份有限公司董事会提 名为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江永贵电器股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

| 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、章程修改原因 1、《第五届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2025 年 6 月 17 日 公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于解除独立董事职务的议案》及 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，提请股东大会解除刘建先生独立 董事职务，提名陈其先生及俞乐平女士为公司第五届董事会独立董事候选人。鉴于 此，公司董事会人数拟由六名变更为七名，独立董事人数拟由两名变更为三名。 二、章程修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300351 | 证券简称：永贵电器 | 公告编码：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123253 | 债券简称：永贵转债 | | 浙江永贵电器股份有限公司 关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告 三、备查文件 1、《第五届董事会第十七次会议决议》； 一、补选独立董事的情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘建先生因个人 事项，目前正接受北京市纪委监委纪律审查和监察调查，无法正常履行独立董事 职务。刘建先生除担任公司独立董事外，还同时担任公司第五届董事会审计委员 会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员等职务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，独立董事无法正常履职时，董事会可以提请股东大会解除刘建先生 独立董事职务。 鉴于上述情况，公司于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十七次会议审 ...