证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）067 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提 请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:0 0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）060 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023年11月29日14时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年11月21 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会 议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江永贵 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律法规 的规定，公司对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的 ...

第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 募集资金管理制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准 确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务 所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二章 募集资金的专户存储 浙江永贵电器股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《 ...

据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前次募集资金使用情况报告"。 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度 不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，根 据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第7号》 的规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用 情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2023年11月29日 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）065 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下 ...

第一条 为加强浙江永贵电器股份有限公司(以下简称"公司") 对外担保行 为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《浙江永贵 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 浙江永贵电器股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第二条 本办法所称对外担保是指是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保；公司及公司控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对 控股子公司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。担保 形式包括保证、抵押、 质押或其他担保方式 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本办法，公司为所属子公司担保 视同对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司及公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批 ...

一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远战略目标和可持续发展，在综合考虑公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 公司制定或调整股东分红回报规划时应符合法律法规及《公司章程》的相 关规定，遵循重视投资者的合理投资回报和兼顾公司可持续发展的原则，兼顾 处理好公司短期利益及长远发展的关系，实行科学、持续、稳定的利润分配政 策。 三、公司未来三年（2023 年—2025 年）的具体股东回报规划 浙江永贵电器股份有限公司 未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划 为了进一步完善浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，公司根据中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）059 号 期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东浙江天台 永贵投资有限公司（以下简称"永贵投资"）于 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 11 月 17 日期间，以所持公司的 3,850,000 股股份参与转融通证券出借业务，占出借 时公司总股本的 0.9996%，出借期限 182 天，该部分转融通证券出借股份所有权 不会发生转移。 一、本次转融通出借业务到期归还情况 目前，公司收到永贵投资出具的《关于参与转融通证券出借业务期限届满的 告知函》，永贵投资前述转融通证券出借业务期限已届满，参与转融通证券出借 业务的全部股份已到期收回。 截至本公告披露日，永贵投资持有公司股份总数为 28,510,000 股，占公司目 前总股本 386,789,257 股的 7.3709%。 二、其他事项说明 浙江永贵电器股份有限公司 1、永贵投资在参与转融通证券出借业务期间，严格遵守《公司法》《证券法》 《深圳证券 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）058 号 2、可解除限售人数：170人； 3、解除限售数量：60.18万股，占目前公司总股本38,678.9257万股的0.1556%， 实际可上市流通的限制性股票数量为60.18万股，占目前公司总股本38,678.9257 万股的0.1556%。 一、本次激励计划实施情况概要 1、2022年9月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事 就公司2022年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股 票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2022年限制性股票激励计划首次授予日为2022年 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）057 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股 票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股票数量为 147.74 万股，占公司目前总股本的 0.38%； 2、本次归属限制性股票人数为：170 人； 3、本次归属股份的上市流通日为 2023 年 11 月 2 日（星期四）； 4、本次归属限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"、"永贵电器"）于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属 期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计划》"）第一个归属期 股份登记工作，现将具体情况公告如下： 一、2 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）056 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司签订货物买卖合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效。 2、对本年度经营成果的影响：以下合同总金额为 39,489,478.18 元（含税）， 预计将会对公司 2023 年及 2024 年的经营业绩产生积极影响。 3、风险提示：合同虽已正式签署并正式生效，但在合同履行过程中，如遇 政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或 全面履行。 4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。 一、合同签署概况 近日，中车株洲电力机车有限公司、中车大连机车车辆有限公司及河北京车 轨道交通车辆装备有限公司与浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "永贵电器"）签署物资采购合同，合同金额合计 39,489,478.18 元（含税）。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公 ...