对外捐赠管理制度 北京北信源软件股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 权责清晰：公司董事、监事、高级管理人员或者其他职工不得将公司拥有的 1 第一条 为进一步推动北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）在 维护股东利益的基础上积极履行社会责任、提升公司的品牌形象，规范公司对外 捐赠行为，加强公司捐赠事项管理，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法 的新闻媒体等进行。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、公司控股子公司（以下统称 "子公司"），本制度适用于公司的现金捐赠行为及非现金资产捐赠行为；本制 度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或以子公司的名义自愿无偿将其有 权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的 ...

总经理工作细则 北京北信源软件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 公司监事不得兼任公司总经理或者其他高级管理人员。 第五条 具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的人员以及 被证券监管机构宣布为市场禁入者且尚在禁入期的人员，不得担任公司的总经理、 1 第一条 为适应现代企业制度的要求，明确北京北信源软件股份有限公司（以 下简称"公司"）总经理及经理管理层其他成员的职责、权限，保障其高效、规 范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理经营班子成员，即总经理、副总经理、 财务总监（首席财务官）和《公司章程》规定的其他高级管理人员等。 总经理工作细则 第二章 一般规定 第三条 公司设总经理一名，财务总监（首席财务官）一名，并根据需要设 副总经理若干。 公司总经理由董事长提名，并由董事会聘任或解 ...

外部信息使用人管理制度 北京北信源软件股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕交 易，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）、公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情 人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、全资及控股子公司以及公司 的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部单 位或个人；公司依据法律法规或相关部门的要求向外部单位报送公司内幕信息的， 该外部单位及其相关人员为公司外部信息使用人。 第二章 外部信息使用人管理制度 第五条 公司董事、监事和高级管理人员及其他人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及 1 外部信 ...

独立董事专门会议制度 第一条 为完善北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理以及改善公司董事会治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独 立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律法规、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事根据实际需要不定期召开独立董事专门会议。独立董 事专门会议召开的，公司原则上应当不迟于会议召开前一日通知全体独立董事并 提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的 方式召开。 第六条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。每一名独立 董事有一票的表决权。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故 ...

募集资金专项存储与使用管理办法 北京北信源软件股份有限公司 募集资金专项存储与使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司的子公司或控制的其他企业应遵守本办法。 第三条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制 度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求， 保证募集资金项目的正常进行。 第五条 保 ...

监事会议事规则 北京北信源软件股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事 方式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理 及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权 益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监 事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表监事不得少于 公司监事人数的 1/3。 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 凡有公司章程第一百零一条规定的关于不得担任董事的情形之一的， 也 ...

董事会议事规则 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 北京北信源软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）有 关法律、行政法规、规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确 保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 凡有公司章程第一百零一条规定的关于不得担任董事的情形之一的， 不得担任董事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年，并可在任期届满前由 ...

董事会审计委员会工作细则 北京北信源软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京北信源 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，主要负责指导内部审计部门的工作、公司内 外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对公司和股东负责。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董事，独立董 事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京北信源软件股份有限公司 第一条 为进一步建立健全北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （四）法律法规、深圳证 ...

董事会提名委员会工作细则 北京北信源软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳 证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会下设提 名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员的有关资料，负责筹备提名委员 会会议并负责提出提名方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监（首席财务官）及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成 ...