关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-040 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：林皓先生持有公司股份中 219,488,516 股为高管锁定股。 三、控股股东股份质押情况 1 股东 名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 本次解除质 押股份数量 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 起始质押日 解除质押日 质权人 林皓 是 8,200,000 3.73% 0.57% 2021 年 1 月 19 日 2024 年 5 月 21 日 国联证券股 份有限公司 一、本次解除质押基本情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质 押的通知，具体事项如下： 二、股东股份累计被质押基本情况 截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下： | 股 | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公 | 已质押股份 情况 | | ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-038 北京北信源软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 8 日下午 15:00。现场会议于 202 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京北信源软件股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北信源软件股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2023 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见 书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 13 日在中国证监 会指定的信息披露媒体上公告。 事项等内容进行了充分披露；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文 件的规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致；公司本次股东大会 的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 ...

两大赛道： 一、信息安全。 二、通讯。从16年开始，信源密信体系，客户群包含党政军企顶端用户。 信源密信在14年开始布局，16年拿到增发资金开始大规模投入，用户反馈非常好。中国 用户对于安全要求非常高，量子技术兴起对信源密信是绝好的机会，从安徽发展出好几个 量子公司都在跟我们联系，信源密信产品的布局比量子技术更加早，很多量子公司在和我 们联系。形成整体方案是从19年开始有筹划，22年开始落地，和多家量子公司合作。22- 23年是调试期，23年底到现在做了很大的突破，在实际场景中，已经和量子设备（运营 商部署）、技术进行了多方集合，成为了量子密信的产品。已经在运营商完成了试验。 和多家公司签订了保密协议。为什么和我们合作：量子技术大多数是推向党政军企大客户， 离散的手机用户相对慢一步，所以在重要的客户中间，涉密产品倾向于选择我们。 信源密信推广领域除了涉密领域，在民用领域也在发力，发布即时同译系统。是在海外先 发布的，youtube有很多大v，对该产品非常感兴趣，完全颠覆了翻译机等现在的翻译系统， 保证了不认识的人在嘈杂环境中的聊天现场及时翻译。属于Ai的应用拓展，基于大模型、 通信把现有的翻译技术融合在一起。 ...

国投证券股份有限公司 关于北京北信源软件股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京北 信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）非公开发行股票持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对北信源部分募集资金投资项目延期的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 | 序号 | 项目名 | 拟投入募集 | 募集资金承 | 变更后投 | 截至2023 年8月31日 | 截至 2023年8 | 项目实施 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 资金金额 | 诺投资总额 | 资总额 | 累计投入 | 月31日 | 主体 | | | | | | | 金额 | 投资进 | | | | | | | | | 度 | | | 1 | 新一代 互 ...

关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开公司第五届董事会第九次临时会议、第五届监事会第八次临时会议，审议通过 了《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》，该议案无需提请 公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司（以下简称"人工智能产 业联盟"）和北京北信源信创安全技术有限公司（以下简称"北信源信创安全"） 拟分别向商业银行各申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度,合计不超过 人民币 10,000 万元的综合授信额度，公司将对人工智能产业联盟和北信源信创 安全申请的综合授信提供担保。具体情况如下： 关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-036 北京北信源软件股份有限公司 一、申请综合授信额度事项概述 1、人工智能产业联盟向银行申请综合授信及相关担保事项情况 （1）概述 因人工智能产 ...

关于部分募集资金投资项目延期的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-035 北京北信源软件股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）根据公司 发展战略，结合公司实际情况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经公司第五届董事会第九次临 时会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》，上述议案无需股东大会审议，现将相关情况公告如下。 一、非公开发行股票募集资金情况 （一）非公开发行股票募集资金概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准，公司非公开发行股票66,500,000 股，发行价格为18.98元/股，募集资金总额1,262,170,000.00元，扣除承销费、 保荐费、验资费、律师费等发行费用25,299,060.00元后，实际募集 ...

第五届监事会第八次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-033 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次临 时会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 11:30 以现场结合通讯方式召开,本 次会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件、专人送达的形式通 知全体监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表 决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》，符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2024年第一季度经营的实际 ...

北京北信源软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-034 北京北信源软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京北信源软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 ...

第五届董事会第九次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-032 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次临 时会议于2024年4月26日（星期五）上午11:00以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知及会议资料已于2024年4月23日以电子邮件、专人送达的形式通知全体 董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议, 会议由公司董事 长林皓先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意拟将非公开发行募集资金投资项目"北信源（南京）研发运营基地项 1 经审议，董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》，符合法律、行政法 ...