关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-065 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质 押的通知，具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总股 | 起始质押日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | | 押股份数量 | 股份比例 | 本比例 | | | | | 林皓 | | 是 | 11,000,000 | 5.00% | 0.76% | 2021 年 6 月 1 日 | 2024 年 10 月 16 | 慈溪市轩航 企业管理咨 | | | | | | | | | 日 | 询有限公司 ...

关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-063 北京北信源软件股份有限公司 关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2024 年 10 月 15 日召开公司第五届董事会第十一次临时会议、第五届监事会第十次临 时会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议 案》，该议案无需提请公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 上海北信源信息技术有限公司（以下简称"上海北信源"）拟向商业银行申 请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，公司对上海北信源申请综合授 信提供担保。具体情况如下： 一、申请综合授信额度事项概述 1、上海北信源向银行申请综合授信及相关担保事项情况 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 303-1 室 法定代表人：林皓 （1）概述 因上海北信源业务发展需要，拟向 ...

关于子公司为母公司提供担保的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-064 北京北信源软件股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京北信源软件股份有限公司(以下简称"公司"或"北信源")于 2022 年 2 月 23 日召开第四届董事会第十二次临时会议、2022 年 3 月 11 日召开 2022 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信 及相关担保事项的议案》，同意公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币 60,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，授信期限为自 2022 年第一次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 三 年 。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-011、2022-016）。 在上述审批的融资额度范围内，公司于近日向中信银行股份有限公司北京分 行申请 1,000 万元的综合授信，期限为 1 ...

第五届监事会第十次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-062 经核查，监事会认为：上海北信源信息技术有限公司（以下简称"上海北信 源"）系公司全资子公司，公司对上海北信源的本次担保事项属于对合并报表范 围内的子公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的正常运作和 业务发展产生不利影响，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，我们同意公 司对全资子公司综合授信提供担保事项。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于全资子 公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告》（公告编号：2024-063）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 1 第五届监事会第十次临时会议决议公告 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次临 时会议于 2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 16:00 以通讯会议形式召开,本次会 议的通知及会议 ...

第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本议案无需提交股东大会审议。 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-061 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 临时会议于2024年10月15日（星期二）下午15:30以通讯会议形式召开。本次会 议的通知及会议资料已于2024年10月12日以电话、电子邮件、专人送达的形式通 知全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议 案》 公司全资子公司上海北信源信息技术有限公司（以下简称"上海北信源"） 拟向商业银行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，公司对上海北 信源申请综合授信提 ...

关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-060 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质 押的通知，具体事项如下： 二、股东股份累计被质押基本情况 截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下： | 股 | | | | | | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 司总 | 情况 | | 情况 | | | 名 | 持股数量 | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 称 | | | 量 | 量 | ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-059 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了质押展 期手续的通知，具体情况如下： 二、股东股份累计被质押基本情况 截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下： | 股 | | | | | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | | 持股比 | 累计质押 | 占其所 | 司总 | 情况 | | 情况 | | | 名 | 持股数量 | 例 | 股份数量 | 持股份 | 股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 称 | | | | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | ...

关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-058 北京北信源软件股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 9 月 30 日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源" 或"公司"）与公司实际控制人、董事长兼总经理林皓先生签署了《股权转让协 议》，公司拟向林皓先生转让公司持有的全资子公司北信源系统集成有限公司（以 下简称"北信源系统集成"）5%的股权（以下简称"本次交易""本次关联交易"）， 转让后公司持有北信源系统集成 95%的股权。 2、上述股权转让事项已经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过，关 联董事林皓先生、高曦先生回避表决，董事会审议该议案前，已经独立董事专门 会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3、本次股权转让构成关联交易，但并不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组及重组上市事项。 一、本次关联交易概述 1、基本情况 近日，公司与实际控制人、董事长兼总经理林皓先生签 ...

第五届监事会第九次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-057 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次临 时会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 16:00 以通讯会议形式召开,会议通 知于 2024 年 9 月 30 日以电话方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会 议通知时限要求。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议 和表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合法律 法规及《公司章程》的相关规定。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定 价依据合理，不存在损害公 ...

北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-056 第五届董事会第十次临时会议决议公告 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于转让全 资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联董事林皓先生、 高曦先生回避表决。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次临 时会议于2024年9月30日（星期一）下午15:30以通讯会议形式召开。会议通知于 2024年9月30日以电话方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限要求。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会 ...