关于 2023 年第三季度计提信用减值损失、资产减值损失以及核销资产的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-065 北京北信源软件股份有限公司 1、信用减值损失的依据及方法 关于 2023 年第三季度计提信用减值损失、资产减值损失以及核销资产的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》等相关规定，北京北信源软件股份有限公司(以下简 称"公司"或"北信源")对合并报表范围内截至2023年09月30日的各类资产进 行了全面清查，并进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在一定的减 值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及 资产减值损失。 （二）计提信用减值损失及资产减值损失明细表 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以 "-" 号填列） | 应收票据减值损失 | 958,708.02 | | | 应收账 ...

| 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名 | 拟投入募集 | 募集资金承 | 调整后投 | 截至2023 年9月30日 | 截至 2023年9 | 项目实施 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 资金金额 | 诺投资总额 | 资总额 | 累计投入 | 月30日 | 主体 | | | | | | | 金额 | 投资进 | | | | | | | | | 度 | | | 1 | 新一代 互联网 | | | | | | 北京北信 源软件股 | | | 安全聚 | 76,986.00 | 63,481.16 | 34,312.64 | 37,526.53 | 109.37% | 份有限公 | | | 合通道 | | | | | | | | | 项目 | | | | | | 司 | | 2 | 北信源 | 73,014.00 | 60,205.93 | 36,805.93 | 23,969.21 | 65.12% | 北信源系 | | | （南 | | | | | | 统集成有 | | | 京）研 | | | | | | ...

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023-060 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第五次临时会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 11:00 在北京市海淀 区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 2 层公司会议室以现场结合通讯会议形式召开。 本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话的形式送 达至全体参会人员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级 管理人员列席了会议, 会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会 议的董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》，符合法律、行政 ...

独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见 北京北信源软件股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《北京北信源 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司的独 立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，本着对全体股东和公司负责的原 则，基于实事求是、独立判断的立场，我们经讨论后发表如下独立意见： 二、关于续聘2023年度审计机构的独立意见 经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证 券、期货相关业务执业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司 出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2023年度审计的工作 要求。我们认为续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年 度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司续聘 ...

关于续聘 2023 年度审计机构的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023-063 北京北信源软件股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所情况说明 中兴财光华具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供 审计工作的经验与职业素养，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具 的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履 行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工 作的连续性，公司拟继续聘请中兴财光华为公司 2023 年度财务报告审计机构， 聘期一年。 公司董事会提请公司股东大会授权董事长依照市场公允合理的定价原则， 与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五 ...

北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第五次临时会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》, 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-064 北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2023年11月13日下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月13日上午 9:15至2023年11月13日15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； ...

北京北信源软件股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项 独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项事前认可意见 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、 期货相关业务执业资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足 公司财务审计工作的要求。公司此次拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构有利于确保审计工作的独立性与客观性，满足 公司未来业务发展和审计工作需要，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因 此，我们一致同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次临时会议审议。 独立董事：王珲、谢涛、付东普 2023 年 10 月 26 日 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京北信 源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就以下事项，发表事 前认可意见如下： ...

独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项事前认可意见 北京北信源软件股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京北 信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就以下事项，发 表事前认可意见如下： 一、关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的事前 认可意见 我们认为：本次控股股东、实际控制人林皓先生提供无偿资金支持属于关联 交易事项，关联董事应当回避表决。实际控制人林皓先生提供无偿借款，无需公 司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，符合公司和全体股东的利益。 我们同意将本次无偿借款事项提交公司董事会审议。 独立董事：王珲、谢涛、付东普 2023 年 10 月 20 日 ...

第五届监事会第四次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-057 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 二、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届监 事会第四次临时会议于2023年10月23日（星期一）下午15:30，在北京市海淀区 闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼2层公司会议室以通讯会议形式召开。本次会议的 通知及会议资料已于2023年10月20日以电子邮件、电话的形式送达至全体参会人 员。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席余伟先生 主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。经出席会议的监事认真审议各项议案，以投票表决方式， 审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关 联交易的议案》 经审核，与会监事认为本次交易不存在损害公司及中小股 ...

第五届董事会第四次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023-056 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第四次临时会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）下午 15:00 在北京市海淀 区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 2 层公司会议室以通讯会议形式召开。本次会 议的通知及会议资料已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话的形式送达至全 体参会人员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人 员列席了会议, 会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的董 事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关 联交易的议案》 经审议，同意控股股东、实际控制人林皓先生向公司提供不超 ...