北京东土科技股份有限公司 董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要 求，北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 孙殿义、范玉顺、祁怀锦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事孙殿义、范玉顺、祁怀锦及其直系亲属未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京东土科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 4 日 ...

北京东土科技股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 1、2024 年 3 月 12 日，召开了第六届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于＜北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） ＞及其摘要的议案》《关于＜北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》。 2、2024 年 3 月 20 日，召开了第六届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 3、2024 年 4 月 19 日，召开了第六届监事会第二十五次会议，审议通过了 《北京东土科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》《北京东土科技股份 有限公司 2023 年度财务决算报告》《北京东土科技股份有限公司 2023 年度利润 分配预案》《北京东土科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》《北京东土 科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》《关于日常关联交易预计的议 案》《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-038 北京东土科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务资格。该所 担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审 计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服 务，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 3 日，北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公 司"）召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事 务所的议案》，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

北京东土科技股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董 事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度工 作主要工作报告如下： 一、公司 2024 年度经营指标完成情况 2024 年全球宏观环境复杂多变，地缘局势博弈加剧。在此背景下，中国经济 展现出强大韧性，在迈向高质量发展的进程中，面临着产业结构调整以及有效需 求进一步释放等多重挑战。面对形势变化，公司坚定自主可控的发展理念，紧抓 工业智能化产业趋势，积极谋划并布局各项业务。报告期内，公司实现营业收入 102,913.75 万元，虽然同比下降 11.52%，但实现扣非归母净利润 923.44 万元， 同比增长 108.52%。其中，公司工业操作系统及工业软件业务长期战略布局效果 显现，该部分业务实现收入增长 25.8%；同时，公司持续深化工业网络通信业务 的全球化战略，新增开拓拉丁美洲、中东等友好市场，报告期内， ...

北京东土科技股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京东土科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人(股东)259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.9 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-043 北京东土科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第七届董事会第三次会议审议通过，北京东土科技股份有限公司定 于2025年3月24日召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：经本公司第七届董事会第三次会议审议通过， 定于 2025 年 3 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议时间：2025 年 3 月 24 日 下午 2:30。 2．网络投票时间：2025 年 3 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:3 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-044 北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》 2024 年度，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公司监事会 议事规则》的相关规定，切实开展各项工作。公司全体监事勤勉尽责、认真地履 行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，对公司财务、股东大 会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事 及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，确保了公司规范运作 和资产及财务的准确完整，为维护公司、股东及员工的合法权益。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《监事 会 2024 年度工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-033 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月3日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第三次会议。本次会议为董事会 定期会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2025年2月18日以电子邮件方式 发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司总经理2024年度工作报告》 公司董事会认真听取了总经理李平先生所作的《总经理 2024 年度工作报告》， 认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容， 工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产经营管理活动。 表决结果：7 票同意，0 票反 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,029,137,509.19, a decrease of 11.52% compared to ¥1,163,068,637.29 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥38,633,468.95, down 85.16% from ¥260,278,857.18 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,234,351.08, a significant improvement of 108.52% from a loss of ¥108,447,122.97 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥31,177,816.71, an increase of 119.11% compared to a negative cash flow of ¥163,173,463.67 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,890,373,494.67, reflecting a growth of 4.36% from ¥3,727,687,198.92 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.70% to ¥2,161,635,340.26 at the end of 2024, compared to ¥2,125,546,299.02 at the end of 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.06, a decrease of 86.96% from ¥0.46 in 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 1.80%, down 15.58% from 17.38% in 2023[23]. Revenue Trends - In Q1 2024, the company reported a revenue of approximately ¥135.97 million, which increased to ¥461.53 million in Q4 2024, showing a significant growth trend[25]. - The net profit attributable to shareholders was negative in the first three quarters, with a loss of approximately ¥89.12 million in Q1, but turned positive in Q4 with a profit of approximately ¥188.91 million[25]. - The revenue from the smart industrial segment was ¥933,818,017.38, accounting for 90.74% of total revenue, down 9.70% from ¥1,034,168,939.60 in the previous year[99]. - The smart controller and solution business saw a significant revenue decline of 37.43%, with total revenue of ¥227,496,670.61, down from ¥363,579,382.88[101]. - The industrial operating system and related software services achieved a revenue increase of 25.80%, totaling ¥140,439,931.85, with a gross margin growth of 12.67%[101]. Research and Development - The company has developed the first industrial intelligent machine in China, integrating its self-developed industrial operating system and intelligent control software[34]. - The company is focusing on expanding its presence in smart manufacturing, particularly in sectors such as robotics, semiconductor equipment, and CNC machine tools[38]. - R&D investment for 2022, 2023, and 2024 was 220 million yuan, 255 million yuan, and 303 million yuan respectively, with R&D expenditure as a percentage of revenue increasing from 19.96% to 29.44%[80]. - The company has applied for 165 new domestic and international invention patents and has been granted 86 new patents, totaling 973 authorized patents as of December 31, 2024[80]. - The company is currently developing new technologies aimed at enhancing its competitive edge in the smart manufacturing sector[137]. Market Opportunities - The industrial automation sector is rapidly transitioning to intelligent automation, creating new opportunities for the company in the industrial intelligence market[37]. - The average annual compound growth rate of industrial robot installations in China from 2020 to 2023 reached 24.2%, with the market size expected to exceed RMB 72.6 billion in 2024[39]. - The semiconductor equipment market in China is projected to reach approximately USD 30 billion in 2024, with a forecasted market size of USD 36.3 billion by 2025[41]. - The intelligent rail transit market in China is expected to reach RMB 65 billion in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 12%[43]. - The company is expanding its market presence internationally, collaborating with major automation firms like Schneider and Honeywell to enhance its influence in the power automation sector[97]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 14 meetings during the reporting period[162]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee representative, and convened 9 meetings in the reporting period[164]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[170]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[166]. - The company emphasizes continuous training for directors to enhance governance and decision-making processes[162]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[189]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue, with a focus on smart technology solutions[187]. - The company plans to expand its market presence in the Internet of Things (IoT) sector, with a target revenue of 5,000 million by 2027[137]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[189]. - The company aims to deepen collaboration with leading semiconductor equipment firms to advance technology development in smart controllers[155].

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-042 北京东土科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东土科技"）于 2025 年 3 月 3 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票 激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《北京东土 科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的规定，因部分激励对象离职不再符合激励对象资 格，其余激励对象因 2024 年公司层业绩考核未达到 2022 年限制性股票激励计划 规定的考核目标，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不能归属，董事会同 意对前述已授予但不能归属的 325.50 万股限制性股票作废失效处理。现将相关 事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划审议程序 1、2022 年 5 月 10 日，公司召开了第六届董事会 ...