关于北京东土科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | XYZH/2024BJAG1F0355 北京东土科技股份有限公司 专项说明（续） 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0355 北京东土科技股份有限公司 北京东土科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京东土科技股份有限公司(以下简称东 土科技) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2023年12月31日出具了XYZH/2024BJAG1B0244号无保留意 见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，东土科技编制了后附的北京东土科技股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况表（以下简称营 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-036 北京东土科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，北京东土科技股份有限公 司定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：经本公司第六届董事会三十九次会议审议通 过，定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召 开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 2:30。 2．网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9: ...

北京东土科技股份有限公司 独立董事王小兰女士 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独 立董事工作规则》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司 经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多 合理建议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努 力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会 发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王小兰女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川财经学院 统计学专业学士，高 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-035 北京东土科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度 暨为子公司申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于向金融机构申请 综合授信额度暨为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、授信及担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金 融机构申请最高额度不超过人民币 200,000 万元的综合授信；同时，为加强公司 对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合 并报表范围内部分子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、 票据、保理等业务提供担保，本次担保额度预计不超过人民币 43,000 万元。自 本次董事会审议通过之日起至 2024 年年报董事会审议之日止，前述授信最高额 度内，实际授信、担保额度可在授权范围内 ...

北京东土科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财 务报表进行了审计，并出具了 XYZH/2024BJAG1B0244 号的《审计报告》。 现根据经审计鉴证的会计报表，对公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,163,068,637. | 1,104,721,726. | 1,104,721,726. | 5.28% | 941,002,773.2 | 941,002,773.2 | | | 29 | 48 | 48 | | 4 | 4 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 260,278,857.18 | 20,174,540.93 | 20,033,400.01 | 1,1 ...

北京东土科技股份有限公司独立董事年报工作制度 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度 的生产经营情况和其他重大事项的进展情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的负责公司年度审计工作的会计师事务所 （以下简称"年审会计师事务所"）是否具备证券、期货相关业务资格，以及为 公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行 检查。 第六条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员 会参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、本年度审计重点进行沟通。 第七条 公司应当在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议 年报前，根据独立董事的要求安排独立董事再次参加与年审注册会计师的见面 会，与注册会计师沟通初审意见。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册 会计师进行沟通。 第八条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序、必 备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充 ...

北京东土科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 北京东土科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要 求，北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 范玉顺、王小兰、黄德汉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事范玉顺、王小兰、黄德汉及其直系亲属未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

（一）日常关联交易概述 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属控股/全资子公司 因日常经营业务需要，拟与关联方 D 及其控股子公司、山东产创智汇科技有限 公司（以下简称"山东产创"）、北京京工汇科技有限公司（以下简称"京工汇"） 发生日常经营性关联交易，公司对 2023 年度股东大会至 2024 年度股东大会期间 可能发生的日常关联交易进行了合理预计，预计累计交易总金额不超过人民币 16,100 万元。 本次日常关联交易事项尚需获得股东大会的批准，关联股东李平先生、薛百 华先生需对此议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类型和金额 单位：万元 国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 ...

本人作为北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独 立董事工作规则》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司 经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多 合理建议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努 力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会 发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 独立董事黄德汉先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 北京东土科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 黄德汉先生，1965 年生，中国籍，无境外居留权，上海财经大学会计学专 业本科学位。199 ...

北京东土科技股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 各位董事： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及 《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开 展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年 度工作主要工作报告如下： 一、公司 2023 年度经营指标完成情况 2023 年度，公司抓住工业互联网自主可控市场增长的机遇期，持续推进工 业网络通信、操作系统与智能控制等工业互联网底层技术的行业导入，保持业务 规模稳定增长，2023 年实现营业收入 11.63 亿元，较上年同期增长 5.28%，归属 于上市公司股东的净利润 2.60 亿元，较上年同期增长 1,199.22%。此外，公司加 大重点行业的业务布局，在半导体设备、清洁能源、数控机床等核心工业领域开 拓产品应用场景，同时持续优化产品结构，公司业务全面向工业领域战略性转型， 产品综合毛利率较去年同期提升 1.62%。 二、履行职责情况 （一）董事会履行职责情况 1．公司依法运作情况 2023 ...