北京东土科技股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 各位董事： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及 《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开 展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年 度工作主要工作报告如下： 一、公司 2023 年度经营指标完成情况 2023 年度，公司抓住工业互联网自主可控市场增长的机遇期，持续推进工 业网络通信、操作系统与智能控制等工业互联网底层技术的行业导入，保持业务 规模稳定增长，2023 年实现营业收入 11.63 亿元，较上年同期增长 5.28%，归属 于上市公司股东的净利润 2.60 亿元，较上年同期增长 1,199.22%。此外，公司加 大重点行业的业务布局，在半导体设备、清洁能源、数控机床等核心工业领域开 拓产品应用场景，同时持续优化产品结构，公司业务全面向工业领域战略性转型， 产品综合毛利率较去年同期提升 1.62%。 二、履行职责情况 （一）董事会履行职责情况 1．公司依法运作情况 2023 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-029 北京东土科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了第 六届董事会第三十九次会议及第六届监事会第二十五次会议，会议审议通过了 《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则， 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司财务规章制度的相关规定，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无 形资产、商誉等资产进行了充分的评估分析及测试。经分析，公司部分资产存在 减值迹象，应计提相应减值准备。 （二）本次计提、转回资产减值准备的资产范围和金额 本次计 ...

北京东土科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公 司"）召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计 师事务所的议案》，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为 2024 年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现就 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-031 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务资格。该所 担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审 计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服 务，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构 ...

北京东土科技股份有限公司2023年年度报告全文 北京东土科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-022 【披露时间】 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的要求， 对东土科技董事会出具的《北京东土科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《北京东土科技股份有限公 司2023年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 ...

北京东土科技股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京东土科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 （股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过 660 人。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度业务收入为 39.3 ...

北京东土科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | XYZH/2024BJAG1F0354 北京东土科技股份有限公司 鉴证报告（续） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAG1F0354 北京东土科技股份有限公司 北京东土科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京东土科技股份有限公司(以下简称东土科技)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 东土科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东土科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾东伟 | 联系电话：010-85142899 | | 保荐代表人姓名：赵培兵 | 联系电话：010-85142899 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-021 北京东土科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为下属子公司提供 担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 因经营需要，公司之下属子公司拟向银行申请授信额度，具体信息如下： 公司之下属子公司科东（广州）软件科技有限公司（以下简称"科东软件"） 拟向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请综合授信融资人民币伍佰万元整， 授信期限壹年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。 公司之下属子公司上海东土致远智能科技发展有限公司（以下简称"上海致 远"）拟向兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行申请综合授信融资人民币壹仟万 元整，授信期限壹年，担保方式为东土科技提供连带责任保证担保。 （6）与本公司关系：科东软件为公司控股子公司。 （7）科东软件不是失信被执行人，依法存续且经营正常，信用状况良好。 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-020 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2024年4月 10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三十八次会 议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年4 月8日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董 事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。 一、会议召开情况 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司及下属子公司申请银行授信额度的议案》 因经营需要，公司及下属子公司拟向银行申请授信额度，具体信息如下： 公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请银行授信额度不超过伍仟万元 整，授信期限壹年，担保方式为信用。 公司之下属子公司科东（广州）软件科技有限公司（以下简称"科东软件"） 拟向兴 ...