证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-005 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第三十六次会议 于2024年3月12日以现场结合电话会议方式召开。本次会议为董事会临时会议， 由董事长李平先生提议召开。会议通知于2024年3月10日以电子邮件方式发出。 本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 （二）审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激 励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《北 京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部 分内容进行修订，并对《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划实施考 ...

上述担保事项中具体担保金额及保证期间等方案按照合同约定执行。 公司于 2024 年 3 月 12 日召开的第六届董事会第三十六次会议，审议通过 《关于为下属子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本次担保事项经公司董事会 审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-010 北京东土科技股份有限公司 关于为下属子公司申请银行授信额度提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为下属子公司申请 银行授信额度提供担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司之下属子公司东土科技（宜昌）有限公司（以下简称"东土宜昌"）拟 向湖北三峡农村商业银行股份有限公司（以下简称"三峡农商行"）申请综合授 信融资人民币 1000 万元整，授信期限一年。公司计划为上述 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024- 009 北京东土科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划（草案） 及相关文件的修订说明公告 | 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 10 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于<北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京东土科技股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案， 并于 2022 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《北京东土 科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《北京东土科技 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《北京东土科技股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告文件。 公司于 2024 年 3 月 12 日分别召开了第六届董事 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024- 007 北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日于公司会 议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二十三次会议。本次会议为监事会临 时会议。会议通知于2024年3月10日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实 际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项通过如下议案： 监事会认为：《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程 序。公司修订后的股权激励计划方 ...

北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 股票简称：东土科技 股票代码：300353 北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 二〇二四年三月 1 北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"本激励计划"）由北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土 科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授 ...

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄德汉先生，基本情况 如下： 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-006 北京东土科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人黄德汉先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件。 2.根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，北京东土科技股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄德汉先生受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司 2024 年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划等有关议案 向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 黄德 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-008 北京东土科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，北京东土科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于2024年3月29日召开2024年第一次临时股东大会， 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：经本公司第六届董事会第三十六次会议审议 通过，定于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会 会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 2：30。 2．网络投票时间：2024 年 3 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整相关事项的 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整相关事项的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"东土科技"或"公司"）的委托，就公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-004 北京东土科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次申请解除限售的股份 为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 81,775,700 股，占公司总 股本 13.30%。 2. 本次限售股份上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。 一、本次解除限售股份情况 2. 本次解除限售的股份数量为 81,775,700 股，实际可上市流通股份的数量 为 81,775,700 股，占公司总股本 13.30%。 3. 本次申请解除股份限售的发行对象共 8 名，涉及证券账户总数为 57 户。 4. 截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东所持的股份均不存在质押、 冻结的情形。 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）81 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对东土科技向特定对象 发行股票解除限售并上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）81,775,700 股，发行价格为 10.70 元/股，募集资金总额 为 874,999,990.00 元，扣除总发行费用 15,177,146.89 元，实际募集资金净额为人 民币 859,822,843.11 元。本次发行完成后，公司新增股份 81,775,700 股，于 2023 年 8 ...