证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–050 北京东土科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 3．截至本公告披露日，控股股东李平先生不存在非经营性资金占用、违规担 保等侵害上市公司利益的情形。最近一年又一期，李平先生与上市公司不存在其 他资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害上市公司利益的 情形。 4．本次部分股份质押对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等 不产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注李平先 生的质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资 者注意投资风险。 三、备查文件 1. 本次股票质押情况 2. 股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京东土科技股份有限公司 及相关责任人的监管函 创业板监管函〔2024〕第 111 号 北京东土科技股份有限公司董事会及相关责任人： 中国证监会北京监管局《关于对北京东土科技股份有限 公司、吴建国、李霞出具警示函行政监管措施的决定》（〔2024〕 181 号）及你公司于 2024 年 7 月 19 日晚披露的《关于 2023 年年度报告的更正公告》显示，公司于 2024 年 4 月 22 日晚 披露的《2023 年年度报告》中关于主要销售客户情况的内容 有误。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 7 月 19 日 2 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条和第 5.1.1 条的规定。 你公司董事会秘书吴建国、财务总监李霞未能勤勉尽责， 违反了本所《创业板股票 ...

[Correction Announcement Regarding the 2023 Annual Report](index=1&type=section&id=%E5%85%B3%E4%BA%8E2023%E5%B9%B4%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A%E7%9A%84%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E5%85%AC%E5%91%8A) This announcement corrects errors in the 2023 Annual Report's customer data, clarifies the impact, and addresses regulatory warnings [Announcement Background and Purpose](index=1&type=section&id=%E5%85%AC%E5%91%8A%E8%83%8C%E6%99%AF%E4%B8%8E%E7%9B%AE%E7%9A%84) Beijing Dongtu Technology Co., Ltd. issued this announcement to correct erroneous customer data in the 'Management Discussion and Analysis' section of its 2023 Annual Report, without affecting financial statements or operating results - Beijing Dongtu Technology Co., Ltd. issued a correction announcement for erroneous customer data in the 'Management Discussion and Analysis' section of its 2023 Annual Report, originally disclosed on April 23, 2024[1](index=1&type=chunk) - This correction does not involve changes to the company's financial statements and will not impact the financial position or operating results for the current reporting period[1](index=1&type=chunk) - The correction specifically pertains to major sales customer data within 'Item 4, Analysis of Main Business,' '2, Revenue and Cost,' and '(8) Major Sales Customers and Suppliers' under 'Section III, Management Discussion and Analysis'[1](index=1&type=chunk)[13](index=13&type=chunk) [Correction of Major Sales Customer Information](index=1&type=section&id=%E4%B8%BB%E8%A6%81%E9%94%80%E5%94%AE%E5%AE%A2%E6%88%B7%E6%83%85%E5%86%B5%E6%9B%B4%E6%AD%A3) This section details the corrected and uncorrected data for the company's top five major sales customers in the 2023 Annual Report, including total sales, proportion of annual sales, and related party sales changes [Pre-Correction Data](index=1&type=section&id=%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E5%89%8D%E6%95%B0%E6%8D%AE) This subsection presents the original, uncorrected sales data for the top five customers, including total sales and related party sales **Pre-Correction Top Five Customer Sales Data:** | Metric | Amount (Yuan) | Proportion | | :------------------------------------ | :------------- | :--------- | | Total sales of top five customers | 165,349,259.06 | 14.22% | | Proportion of related party sales within top five customer sales to total annual sales | 23,396,226.49 | 2.01% | **Pre-Correction Top Five Customer Sales Details:** | No. | Customer Name | Sales Amount (Yuan) | Proportion of Total Annual Sales | | :--- | :------- | :------------- | :----------------- | | 1 | Customer 28 | 48,051,074.09 | 4.13% | | 2 | Customer 3 | 39,072,101.58 | 3.36% | | 3 | Customer 91 | 32,169,490.53 | 2.77% | | 4 | Related Party D | 23,396,226.49 | 2.01% | | 5 | Customer 117 | 22,660,366.37 | 1.95% | | Total | -- | 165,349,259.06 | 14.22% | [Post-Correction Data](index=2&type=section&id=%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E5%90%8E%E6%95%B0%E6%8D%AE) This subsection presents the revised, corrected sales data for the top five customers, reflecting updated total sales and the exclusion of related party sales **Post-Correction Top Five Customer Sales Data:** | Metric | Amount (Yuan) | Proportion | | :------------------------------------ | :------------- | :--------- | | Total sales of top five customers | 241,311,285.04 | 20.74% | | Proportion of related party sales within top five customer sales to total annual sales | 0.00 | 0.00% | **Post-Correction Top Five Customer Sales Details:** | No. | Customer Name | Sales Amount (Yuan) | Proportion of Total Annual Sales | | :--- | :------- | :------------- | :----------------- | | 1 | Customer 1 | 72,155,527.16 | 6.20% | | 2 | Customer 28 | 56,843,769.25 | 4.89% | | 3 | Customer 3 | 45,864,136.98 | 3.94% | | 4 | Customer 91 | 33,385,835.84 | 2.87% | | 5 | Customer 117 | 33,062,015.81 | 2.84% | | Total | -- | 241,311,285.04 | 20.74% | [Correction Content Comparison and Impact](index=1&type=section&id=%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E5%86%85%E5%AE%B9%E5%AF%B9%E6%AF%94%E4%B8%8E%E5%BD%B1%E5%93%8D) This subsection compares the pre- and post-correction data for top five customer sales, highlighting changes in total sales and related party sales proportions **Comparison of Top Five Customer Sales Data Before and After Correction:** | Metric | Pre-Correction (Yuan) | Post-Correction (Yuan) | Change (Yuan) | Pre-Correction Proportion | Post-Correction Proportion | Proportion Change | | :------------------------------------ | :------------- | :------------- | :------------- | :--------- | :--------- | :------- | | Total sales of top five customers | 165,349,259.06 | 241,311,285.04 | +75,962,025.98 | 14.22% | 20.74% | +6.52% | | Proportion of related party sales within top five customer sales to total annual sales | 23,396,226.49 | 0.00 | -23,396,226.49 | 2.01% | 0.00% | -2.01% | - Post-correction, total sales from the top five customers increased by approximately **75.96 million Yuan**, with their proportion of total annual sales rising from 14.22% to **20.74%**[2](index=2&type=chunk)[4](index=4&type=chunk) - Pre-correction data included **23,396,226.49 Yuan** (2.01% of total annual sales) from Related Party D, which is no longer present in the post-correction top five customer sales[2](index=2&type=chunk)[4](index=4&type=chunk) [Regulatory Warning and Company Response](index=2&type=section&id=%E7%9B%91%E7%AE%A1%E8%AD%A6%E7%A4%BA%E4%B8%8E%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%BA%94%E5%AF%B9) The company received a warning letter from the Beijing Regulatory Bureau of the China Securities Regulatory Commission for information disclosure errors, committing to strict rectification and enhanced internal controls [Warning Letter Administrative Regulatory Measures](index=2&type=section&id=%E8%AD%A6%E7%A4%BA%E5%87%BD%E8%A1%8C%E6%94%BF%E7%9B%91%E7%AE%A1%E6%8E%AA%E6%96%BD) This subsection details the administrative warning letter issued by the Beijing Regulatory Bureau to the company and relevant individuals for the information disclosure issues - The Beijing Regulatory Bureau of the China Securities Regulatory Commission issued a **warning letter** (Decision No. [2024] 181) to the company and relevant individuals (Wu Jianguo, Li Xia) regarding the aforementioned issues[2](index=2&type=chunk) [Company Rectification Commitments and Measures](index=2&type=section&id=%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%95%B4%E6%94%B9%E6%89%BF%E8%AF%BA%E4%B8%8E%E6%8E%AA%E6%96%BD) This subsection outlines the company's commitment to address the regulatory warning, including strengthening internal controls and improving information disclosure quality - The company and relevant personnel are highly committed to addressing the issues raised in the warning letter, pledging strict rectification in accordance with Beijing CSRC requirements and timely submission of a written rectification report[10](index=10&type=chunk) - The company will deeply reflect on deficiencies in financial management and information disclosure, enhance learning of relevant laws and regulations like the 'Administrative Measures for Information Disclosure by Listed Companies,' improve internal control systems, and elevate information disclosure quality[10](index=10&type=chunk) - This regulatory measure will not affect the company's normal business operations or management activities[3](index=3&type=chunk) [Other Statements and Apology](index=1&type=section&id=%E5%85%B6%E4%BB%96%E5%A3%B0%E6%98%8E%E4%B8%8E%E8%87%B4%E6%AD%89) The company reaffirms the truthfulness, accuracy, and completeness of its information disclosure, apologizes for any inconvenience caused by this correction, and advises investors to be aware of investment risks [Information Disclosure Guarantee](index=1&type=section&id=%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%8A%AB%E9%9C%B2%E4%BF%9D%E8%AF%81) This subsection provides the company's assurance regarding the truthfulness, accuracy, and completeness of its disclosed information - The company and all members of the Board of Directors guarantee that the information disclosed is true, accurate, and complete, free from false records, misleading statements, or major omissions[6](index=6&type=chunk) [Apology and Investor Advisory](index=2&type=section&id=%E8%87%B4%E6%AD%89%E4%B8%8E%E6%8A%95%E8%B5%84%E8%80%85%E6%8F%90%E7%A4%BA) This subsection conveys the company's apology for the correction and provides a reminder to investors regarding investment risks - The company sincerely apologizes for any inconvenience caused to investors by this correction and requests their understanding[5](index=5&type=chunk) - Investors are kindly advised to be aware of investment risks[3](index=3&type=chunk) [Announcement Signature](index=3&type=section&id=%E5%85%AC%E5%91%8A%E7%AD%BE%E7%BD%B2) This subsection indicates the signing authority and date for the official announcement - The announcement was signed by the Board of Directors of Beijing Dongtu Technology Co., Ltd. on July 19, 2024[11](index=11&type=chunk)

一、担保事项的审批与进展情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，北京东土科技股份有 限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第六届 董事会第三十九次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度暨为子公 司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向金融机构申请最 高额度不超过人民币 200,000 万元的综合授信；同时，为加强公司对外担保的日 常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内 部分子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、票据、保理 等业务提供担保，本次担保额度预计不超过人民币 43,000 万元。授权期限自董 事会审议通过之日起至 2024 年年报董事会审议之日止，前述授信最高额度内， 实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-046 北京东土科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，因业务发展需要，公司之下 ...

为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管 理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资 金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-042 北京东土科技股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下称"公司"或"东土科技"）于2024年6 月5日召开的第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子 公司使用总额不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、 证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安全性高、中 低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、理财产品等），在该额 度范围内，资金可以滚动使用。使用期限不超过董事会通过之日起12个月，具体 情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1．投资目的 2 ...

经与会监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 1、审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-045 北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日于公司会议 室以现场会议方式召开了第六届监事会第二十六次会议。本次会议为监事会临时 会议。会议通知于2024年6月3日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际 出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会监事审核，监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全，不影响公 司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司使用 闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司 股东谋取更多的投资回报，同意本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 控股子公司减资暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对东土科技关于控股子公司 减资暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、减资暨关联交易概述 根据子公司发展规划，为优化资源配置，公司控股子公司上海东土致远智能 科技发展有限公司（以下简称"东土致远"）拟进行减资，其中股东上海川益企 业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海川益"）持有东土致远 15.34% 股权（认缴出资额 10,000 万元）计划减资退出。上海川益为东土致远员工持股平 台，本次减资涉及的出资额尚未实缴，东土致远无需向上海川益支付本次减资对 价。本次减资完成后东土致远注册资本将由 65,200 万元减至 55,200 万元，公司 仍为东土致远控股股东，持股比例由 69. ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-044 北京东土科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到证券事务代 表王成魁先生的辞职报告，因工作调整，王成魁先生申请辞去公司证券事务代表 职务。王成魁先生辞去证券事务代表职务后，将不再在公司担任任何职务。公司 对其在担任证券事务代表期间所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任柯学礼女士为公司证券事务 代表。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。 柯学礼女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 联 系 人：柯学礼 联系地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 15 层 电 话：010-88793012 传 真：010-8879985 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-041 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2024年6月5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第四十次会议。本 次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年6月3日以 电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法 规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （二）审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》 根据子公司发展规划，为优化资源配置，公司控股子公司上海东土致远智能 科技发展有限公司（以下简称"东土致远"）拟进行减资，其中股东上海川益企 业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海川益"）持有东土致远 15.34% 股权（认缴出资额 10,000 万元 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-043 北京东土科技股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司高级副总经理江潮升先生为上海川益执行事务合伙人，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关规定，江潮升先生为公司关联自然人，上海 川益为公司关联法人，东土致远本次减资事项构成关联交易。 2024 年 6 月 5 日，公司第六届董事会第四十次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。本次对外投 资暨关联交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，本次关联交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1.公司名称：上海川益企业管理服务合伙企业（有限合伙） 2.公司类型：有限合伙企业 3.执行事务合伙人：江潮升 4.出资额：10000 万元人民币 5.成立日期：2021 年 03 月 23 日 2024年6月5日，北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"） 召开第 ...