证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-020 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2024年4月 10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三十八次会 议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年4 月8日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董 事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。 一、会议召开情况 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司及下属子公司申请银行授信额度的议案》 因经营需要，公司及下属子公司拟向银行申请授信额度，具体信息如下： 公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请银行授信额度不超过伍仟万元 整，授信期限壹年，担保方式为信用。 公司之下属子公司科东（广州）软件科技有限公司（以下简称"科东软件"） 拟向兴 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务 所关于北京东土科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》 （以下简称"本法律意见书" ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-019 北京东土科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年3月29日（星期五）下午14:30。 网络投票时间：2024年3月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年3月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年3月29日9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。 3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事周留征。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）及控股子 公司自 2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，累计收到的政府补助资金共计 17,537,087.97 元，具体情况如下： | 收款单位 | 发放单位 | 项目内容 | 补助金额 | 收款日期 | 政策依据 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | | | 可持续性 | | 东土科技 | 科技部高技术研究发 | 基于新一代现场级 | 192,000.00 | | 国科发专〔2017〕 145 号、财科教 | 否 | | | | 工业物联网融合的 | | 2024 年 3 | | | | | 展中心 | 典型行业制造过程 | | 月 14 日 | 〔2017〕75 号 | | | | | 管控技术研发 | | | | | | 东土科 技、北京 科银京成 | ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–017 一、警示函的主要内容 北京东土科技股份有限公司、李平、吴建国： 经查，2022 年 11 月 12 日，你公司控股子公司东土科技（宜昌）有限公司 （以下简称东土宜昌）与宜昌金辉投资集团有限责任公司（以下简称金辉投资）、 东土科技高级管理人员闫志伟共同出资设立了湖北数字制造产业技术研究院有 限公司（以下简称湖北产业技术公司）。湖北产业技术公司注册资本为 500 万元， 其中东土宜昌、金辉投资和闫志伟分别以货币认缴出资 200 万元、150 万元和 150 万元。该共同投资构成关联交易且达到披露标准，但你公司未及时履行审议程序 并对外披露前述关联交易情况。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第三条、第四十一条的规定，公司董事长兼总经理李平、董事会秘书吴建国对临 时报告信息披露问题负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会 令第 182 号)第五十一条、第五十二条的规定，我局决定对你们采取出具警示函 的行政监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。你们应当吸取教训， 加强证券市场法律法 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–016 北京东土科技股份有限公司 关于公司控股股东协议转让公司部分股份 签订补充协议的公告 乙方：杭州合赢贰号企业管理合伙企业(有限合伙)（"受让方"） 丙方：中航证券有限公司（"质权人"） （一）原协议中"转让价款的支付方式"修改为： 4.1 转让价款支付方式 经甲乙丙三方一致同意，乙方应将该转让价款按照如下方式分别进行支付： 4.1.1 乙方应不晚于取得深交所就本次交易出具无异议函后 15 个工作日内将 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本次协议转让基本情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东土科技"）控股股东、实 际控制人李平先生于 2024 年 3 月 20 日与杭州合赢贰号企业管理合伙企业(有限 合伙)（以下简称"杭州合赢"）签署了《股份转让协议》，李平先生拟将其持有 的公司 21,830,000 股无限售流通股（占公司总股本的 3.55%）以 7.49 元/股的价 格，通过协议转让的方式转让给杭州合赢。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-011 北京东土科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的公告》（公告编号：2023-068）。 2024年3月19日 2024 年 3 月 19 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部 提前归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资金的 归还 ...

北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司 和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等 的原则，公司制订了《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办 法。 第一条 考核目的 北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 制定本办法的目的是加强公司股权 ...

北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿修订稿）摘要 股票简称：东土科技 股票代码：300353 北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿修订稿）摘 要 二〇二四年三月 1 北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"本激励计划"）由北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土 科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通 ...

北京东土科技股份有限公司 二、审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 经过对《北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管 理办法（修订稿）》具体内容审核后，我们认为： 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次独立董 事专门会议于2024年3月8日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实 际出席会议3人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等 相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计 划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 经过对《关于<北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草 案修订稿）>及其摘要的议案》审议，我们认为： 1．《北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及《北京东土科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》 的拟定、审议流程 ...