本次增加公司及子公司预计日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所 需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关 联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、 公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联方的 日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方 形成依赖或者被其控制。我们一致同意将本事项提交公司董事会进行审议。 （以下无正文，为独立董事签字页） （本页无正文，为独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议相关事项的事前 认可意见签字页） 独立董事(签名)： 北京东土科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作 规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，作为北京东土科技股 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-078 北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日于公司会 议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二十次会议。本次会议为监事会定期 会议。会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际 出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2023年半年度报告》及摘要 公司监事会对《北京东土科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要进 行了审核，出具了如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京东土科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–081 北京东土科技股份有限公司 单位：元 | | | 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，编制了2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069号）核准，公司以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A股）20,253,164股，发行价格为7.90元/股，募 集资金总额为159,999,995.60元，扣除总发行费用5,288,918.08元，实际募集资金 净额为人民币154,711,077.52元。 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：北京东土科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年上半年 | 2023 年上半年 | 2023 年 6 月 | 30 日 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联方 A | 的关联关系 同一最终控制方 | 会计科目 应收账款 | 占用资金余额 11,002,829.55 | 占用累计发生金 额 2,537,380.53 | 偿还累计发生金 额 2,774,810.25 | 占用资金余额 10,765,399.83 | | 成原因 销售商品 | 经营性占用 | | | 关联方 A | 同一最终控制方 | 预付款项 | 2,000,000.00 | 23,448,933.00 | 10,098,722.22 | 15,350,210.78 | | 采购商品 | 经营性占用 | | | 关联方 B ...

北京东土科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》《独立董事工作规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本着对全 体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工 作态度，进行了认真核查，仔细分析和研究，现就公司第六届董事会第三十次会 议相关事项，发表如下独立意见： 一、 关于增加日常关联交易预计的独立意见 四、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对 外担保情况的独立意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》 《对外担保制度》《对外投资制度》等项制度 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，就东土科技拟使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用自筹资金的进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票已获中 国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意，公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）81,775,700 股，发行价格为10 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–077 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三十次会议。本次会议为董 事会定期会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2023年8月15日以电子邮件 方式发出。本次董事会应出席董事6人，实际参加会议并表决董事6人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2023年半年度报告》及摘要； 公司《北京东土科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京 东土科技股份有限公司 202 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 北京东土科技股份有限公司 关于增加日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召开第 六届董事会第二十五次会议和2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通 过了《关于日常关联交易预计的议案》，同意公司对2023年度及至2023年度股东 大会召开前可能发生的日常关联交易进行了合理预计，预计累计交易总金额不超 过人民币10,700万元。 根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计新增公司及下属控股 /全资子公司与关联方A、关联方B、关联方C、山东产创智汇科技有限公司（以下 简称"山东产创"）和北京京工汇科技有限公司（以下简称"京工汇"）的日常 关联交易金额。其中，预计新增向关联方A采购商品及服务不超过人民币1,400万 元，新增向关联方B采购商品及服务不超过人民币1,000万元, 新增向关联方C采 购商品及服务不超过人民币500万元； ...

关于以募集资金置换预先投入募投项目 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-080 北京东土科技股份有限公司 及已支付发行费用自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票已获中 国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）81,775,700 股，发行价格为 10.70 元/股，募集资金总额为 874,999,990元，扣除总发行费用 15,177,146.89 元，实际募集资金净额为人民币 859,822,843.11元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向特定对 象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2023BJAG1B0235 的《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集 资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管 协议》。 为满 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 增加日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，就东土科技增加 2023 年度日常关联 交易预计额度事项进行了审慎核查，发表专项核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召开第 六届董事会第二十五次会议和2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通 过了《关于日常关联交易预计的议案》，同意公司对2023年度及至2023年度股东 大会召开前可能发生的日常关联交易进行了合理预计，预计累计交易总金额不超 过人民币10,700万元。 根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计新增公司及下属控股 /全资子公司与关联方A、关联方B、关联方C、山东产创 ...