作为北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 《独立董事工作规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本着对全体股东 和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度， 进行了认真核查，仔细分析和研究，现就公司第六届董事会第二十九次会议相关 事项，发表如下独立意见： 北京东土科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及 募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在改变或变相改变募集资金用途 和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，且有利于提高资金使用效 率，增加投资收益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 法律意见书 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"东土科技"或"公司"）的委托，就公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，根据 ...

经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司第 六届董事会提名委员会资格审查，提名周留征先生（简历附后）为公司第六届董 事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–067 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2023 年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第二十九 次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2023 年8月16日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事6人，实际参加会议并表 决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有 关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 独立董事就本议案发表了同 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）、《上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的要求，对东土科技拟使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号） 同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）81,775,700 股，发行价格为 10.70 元/股，募集资金总额为 874,999,990 元，扣除总发行费 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-068 北京东土科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，本次使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票已获中 国证券监督管 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-070 北京东土科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东土科技"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限 制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《北 京东土科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划"）的规定，首次授予的 210 名激励对象中，24 名激励对 象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的共计 79.03 万股限制性股票 作废失效，其余激励对象因 2022 年公司层面业绩考核未达到本激励计划规定的 考核目标，其第二个归属期对应的已获授但尚未归属的共计 355.71 万股限制性 股票取消归属，并作废失效；第一次预留授予的 25 名激励对象中，2 名激励对 象离职，已不符合激励资格，其 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-072 北京东土科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，北京东土科技股份有限公 司定于2023年9月4日召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：经本公司第六届董事会第二十九次会议审议 通过，定于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会会 议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（星期一 ）下午 2:30。 2．网络投票时间：2023 年 9 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 4 日 9:1 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China 电话/ ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–073 北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以现场 会议的方式召开了第六届监事会第十九次会议。本次会议为监事会临时会议，会 议通知于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 一、会议表决情况 公司拟使用不超过人民币 42,814.52 万元的闲置募集资金进行现金管理的事 项，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响募集资金投资项目的建设， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东土科技"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限 制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《北 京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划"）的相关规定，因部分激励对象离职不再符合激励对象 资格，其余激励对象因 2022 年公司层业绩考核未达到 2022 年限制性股票激励计 划规定的考核目标，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不能归属，董事会 同意对前述已授予但不能归属的 332.30 万股限制性股票作废失效处理。现将相 关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划审议程序 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-071 北京东土科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 4、2022 年 6 月 21 日，公司召开了第六届董事会第八 ...