证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-024 江苏东华测试技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第二十次会议决定于2024年5月7日（星期二）召开2023年年度股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：江苏东华测试技术股份有限公司2023年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通 过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （1）截至股权登记日2024年4月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决， 因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格 式附后），代理人不必是本公司的股东； ...

关于江苏东华测试技术股份有限公司 专项说明 关于江苏东华测试技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2024]京会兴专字第 00040002 号 江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了江苏东华测试技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 15 日 签发了"[2024]京会兴审字第 00040009 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-021 公司2023年度核销的应收款项合计3,776,347.30元，公司已计提坏账准备金 额3,776,347.30元，对公司2023年度利润总额产生的影响为0元。 本次核销的坏账主要原因是该部分应收账款和其他应收款账龄过长，经多种 渠道催收后均无法回收，因此对上述款项予以核销。核销后公司财务部将建立已 核销应收款项的备查账，对核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收 款项。 三、本次核销坏账对公司的影响 本次核销坏账事项，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情 况，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2023年12月31 日的财务状况、资产状况以及2023年度经营成果。不涉及公司关联方，不存在损 害公司和股东利益的情形。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次核销坏账的主要概况 根据《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》 以及公司会计政策的相关规定，为真实 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-017 江苏东华测试技术股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华会计 师事务所"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转 制的相关工作。总部设在北京，注册 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-014 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在 公司会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第二十次会议，会议通知及相关 资料于2024年4月2日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际 出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了 会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 董事会审议了总经理熊卫华先生提交的《2023年度总经理工作报告》，认为 2023年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营 情况良好。 审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。 《2023年度总经理工作报告》详见中国证监会指定的创业板 ...

江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 8—9 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 10 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 11 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 13 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—87 | 页 | 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00040009 号 1、营业收入的确认 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 我们在本期财务 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 内部控制鉴证报告 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 附件： | | | | 江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度内部控制自 | | | | | 3—14 | 页 | | 我评价报告 | | | 目 录 内部控制鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00040003 号 江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏东华测试技术股份有限公司 (以下简称 "贵公司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司随 2023 年度年报上报深圳证券交易所披露之目的 使用，不得用于其它目的。 三、管理层的责任 四、注册会计师的责任 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-015 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在 公司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第十九次会议，会议通知及相 关资料于2024年4月2日通过邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事5名， 实际参加表决监事5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的 监督职权和职责。监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-019 授信有效期为12个月，以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金 额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额 度可循环使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司办理 相关手续，并签署相关法律文件。 公司本次申请银行综合授信将根据公司正常经营和业务发展的需要进行，不 会对公司本年度财务状况和经营成果造成影响。 二、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议； 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日在 公司会议室召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟向银行 申请综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、申请银行授信额度的基本情况 为满足公司生产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率， 公司拟向 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-022 江苏东华测试技术股份有限公司 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的 通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第17号》），该解释对"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回的会计处理"的内容进行了规范说明。 根据上述文件的要求，本公司自2024年1月1日起开始执行前述规定。 （二）变更前采取的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"《准则解释第17号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 ...