证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-022 江苏东华测试技术股份有限公司 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的 通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第17号》），该解释对"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回的会计处理"的内容进行了规范说明。 根据上述文件的要求，本公司自2024年1月1日起开始执行前述规定。 （二）变更前采取的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"《准则解释第17号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2023年度，本人在担任江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 高管提名、高管薪酬制度完善及战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 （饶柱石） 尊敬的各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 本人饶柱石，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，博士学 历，教授。现任上海交通大学机械与动力工程学院教授、博士生导师，2021年7 月起至今任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股 ...

北京市东城区北 三环东路36号环 球贸易中心B座 11层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 江 苏 东 华 测 试 技 术 股 份 有 限 公 司 2021年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 二 个 归 属 期 归 属 条 件 未 成 就 并 作 废 部 分 已 授 予 尚 未 归 属 的 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 君致法字2024152号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B座11层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于江苏东华测试技术股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书 致：江苏东华测试技术股 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024- 025 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易 所"互动易"平台（irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司2023年度业 绩说明会页面进行提问。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 江苏东华测试技术股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告于2024 年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者进一步 了解公司的经营业绩、财务状况等情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司拟 于2024年4月22日（星期一）下午15:30--16:30在深圳证券交易所"互动易"平 台（irm.cninfo.com.cn）举办2023年度业绩说明会。 本次2023 ...

2023年度财务决算报告 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、基本情况 2023 年，公司实现营业收入 37,819.19 万元，比上年同期增加 3.03%；实现 利润总额 9,947.60 万元，比上年同期下降 26.86%；实现归属于母公司净利润 8,774.87 万元，比上年同期下降 27.94%。主要是：(1)公司整体项目受实施环境 的影响，实施周期较长，投入成本较高，导致综合毛利率有所下降。（2）为配 合公司整体战略发展及业务拓展目标，同时加大了营销体系建设投入，使得研发 费用和销售费用同比增长较多。 二、主要财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 378,191,868.19 | 367,082,438.42 | 3.03% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 87,748,691. ...

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超过人民币1,350万元（含），回购价格上限不超过人民币45元/股。具体回购 股份的资金总额以回购结束时实际回购的为准。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年 10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年 修订）》等相关法律法规的规定，现将截至上个月末的回购公司股份进展情况公 告如下： 截至2024年3月31日，公司已通过集中竞价方式回购股份数量125,000股，占 公司目前总股本的比例为0.0904%；最高成交价为34.20元/股， ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-008 江苏东华测试技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超过人民币1,350万元（含），回购价格上限不超过人民币45元/股。具体回购 股份的资金总额以回购结束时实际回购的为准。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年 10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年 修订 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-007 江苏东华测试技术股份有限公司 （一）回购方式：集中竞价交易； （二）首次回购股份数量：125,000股，占公司总股本的0.0904%； （三）回购价格：最高成交价34.20元/股，最低成交价32.71元/股； （四）成交总金额（不含交易费用）：4,107,412元。 二、首次回购股份的合法合规性说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》 1 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-006 江苏东华测试技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 5 日 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超过人民币1,350万元（含），回购价格上限不超过人民币45元/股。具体回购 股份的资金总额以回购结束时实际回购的为准。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年 10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，现将截至上个月末的回购公司股 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 总 则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 2 | | | 第一节 2 | 股份发行 | | 第二节 4 | 股份增减和回购 | | 第三节 5 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 6 | 股 东 | | 第二节 9 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 15 | 股东大会的召集 | | 第四节 17 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 18 | 股东大会的召开 | | 第六节 21 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 27 | | | 第一节 27 | 董 事 | | 第二节 31 | 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 监事会 38 | | | 第一节 38 | 监事 | | 第二节 38 | 监事会 | | 第八章 党支部 40 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 41 | 财务会计制度 | | 第二节 44 | 内部审计 | | 第三节 44 ...