| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-104 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券购买资产之定向可转换公 司债券转股形成的股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 8,818,342 股，占公司总股本的 1.49%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 12 月 25 日（星期三）。 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变化情况 （一）定向可转换公司债券发行情况 2023 年 4 月 17 日，中国证监会下发《关于同意楚天科技股份有限公司发行 股份购买资产注册的批复》（证监许可[2023]796 号），同意楚天科技本次发行 股份购买资产的注册申请。此次发行完成后公司股本变更为 578,616,374 股。 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2020】2486 号"文核准，核准楚天 科技股份有限公司（以下简称"楚天科技 ...

（二）定向可转换公司债券转股价格的调整情况 国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券购 买资产之定向可转换公司债券转股形成的股份 解除限售的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为楚天 科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""发行人"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，在持续督导期内根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等有关规定，对于楚天科技 2020 年发行股 份、可转换公司债券购买资产之定向可转换公司债券转股形成的股份解除限售 事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变化情况 （一）定向可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2020】2486 号"文核准，核准楚 天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公司"）向控股股东长沙楚天投 资集团有限公司（以下简称"楚天投资"）发行 500,000 ...

进展公告 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-103 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的 楚天科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 28 日 一、关于关联交易的进展 二、备查文件 1、楚天华兴股权过户的相关证明文件（营业执照等）。 特此公告。 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，拟以现金方式收 购控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司（以下简称"楚天华兴"）的少数 股权。其中，胡辉持有楚天华兴 14.0845%的股权，转让价为 9,297,380 元；长沙 华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"长沙华胜"）持有楚 天华兴5.2101%的股权，转让 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-102 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于调整公司经营管理班子的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第 五届董事会第三十一次会议通过了《关于调整公司经营管理班子的议案》。为更 有效地实现公司降本增效、拓展国际业务、稳固和进一步发展生物技术板块业 务和提升生产交付效率，对公司管理层分工及组织结构进行优化调整，以满足 公司经营发展需要。经管理层讨论商议，报董事会审批，决定对公司现有经营 管理班子成员及其分工进行调整，现将相关事项公告如下： 一、调整情况 （一）公司最新高级管理人员班子 曾凡云，仼执行总裁。 阳文录，任联席总裁兼楚天华通医药设备有限公司董事长。 周飞跃，任联席总裁兼首席国际销服总裁。 肖云红，任联席总裁兼财务总监。 周婧颖，任联席总裁兼首席国内销售总裁。 黄玉婷 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-101 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 钟元龙，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2012 年 7 月入职公司，历任产品研发工程师、产品开发总监、楚天科 技中央研究院副院长、楚天科技高级副总裁，兼任楚天新材料科技（长沙）有 限公司总经理。 钟元龙先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。 楚天科技股份有限公司（ ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-100 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议 于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电子 邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经董事会审议，聘请钟元龙先生为公司高级管理人员，负责公司中央技术研 究院常务工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整公司经营管理班子的议案》 经 ...

楚天科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第四次专门会议决议 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）第五届董事会 独立董事第四次专门会议，于 2024 年 11 月 18 日向全体独立董事发出通知，于 2024 年 11 月 22 日以通讯会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王 善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5 名独立董事全部出席，公司董事 会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规 定。 全体独立董事审议并通过以下事项： 独立董事认为：公司聘请钟元龙为高级管理人员是在充分了解候选人的学历 职业、专业素养、工作经验等情况的基础上进行的。不存在《公司法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。一致同意关于聘任公司高级管理人员的事项。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-099 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第五届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司新增经营范围及修改<公司章程>的 议案》，并于 2024 年 10 月 31 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过 了上述议案。 现公司已完成相关工商变更登记，于近日取得了长沙市市场监督管理局换发 的《营业执照》，变更登记后的公司基本情况如下： 一、基本登记信息 1、统一社会信用代码：91430100743176293C 2、名称：楚天科技股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：宁乡市玉潭镇新康路 1 号 5、法定代表人：唐岳 6、注册资本：590,302,374 元 7、成立日期： ...

楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议于 2024 年 10 月 31 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 28 日 以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司 法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成 如下决议： 一、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、 公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定， 修正后的转股价格应不低于 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日 公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后 的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公 ...

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则（2020 年修订）》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《楚 天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意 见。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件 的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐 瞒、虚假或重大遗漏之处。 湖南启元律师事务所 关于楚天科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股 ...