一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年 第三季度报告》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政 策变更的公告》。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-092 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 于 2024 年 10 月 24 日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人， ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-090 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押数量 | 占其所 持可转 | 占公司可 | 质押起 | | 质押解除 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （张） | 债比例 | 转债比例 | 始日 | | 日 | | | | | | | | | | 2024 | 年 | 2024 | | 年 | 云南国际信 | | 长沙楚天 | | 20,384 | 2.13% | 0.20% | 3 月 | 19 | 10 | 月 | 11 | 托有限公司 | | 投资集团 | 是 | | | | 日 | | | 日 | | | | 有限公司 | | | | | 2024 | 年 | 2024 | | 年 | | | | | 850,000 | ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 编号：2024-006 楚天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 调研活动类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 现场参观 | 其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 投资者网上提问 | | | 时 间 | | 2024 年 10 月 10 日 | 15:30-17:00 | | 地 点 | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待 人员姓名 | | 董事会秘书：黄玉婷 | | | | | 证券事务代表：周德 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-088 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东长沙楚天投资集团 有限公司（以下简称"楚天投资"）于 2024 年 3 月 12 日、3 月 19 日分别将所 持的公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务，具体 详见公司于 2024 年 3 月 14 日披露的《关于公司控股股东部分可转换公司债券 质押的公告》（公告编号：2024-019 号）、2024 年 3 月 21 日披露的《关于公 司控股股东部分可转换公司债券质押的公告》（公告编号：2024-020 号）。 2024 年 8 月 8 日、2024 年 9 月 18 日、2024 年 9 月 20 日办理了解除质押业 务，具体详见 2024 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921 号）核准，楚天科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 人民币 100,000.00 万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。 经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"楚天转债"，债券代码 "123240"。 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-089 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于控股股东减持部分公司可转换公司债券的公告 公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

楚天科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、楚天转债（债券代码：123240）转股期限为 2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日，最新有效的转股价格为人民币 8.05 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 110 张"楚天转债"完成转股（票面金额共计 11,000 元人民币），合计转成 1,364 股"楚天科技"股票（股票代码：300358）。 3、截至 2024 年第三季度末，楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 9,999,890 张，剩余票面总金额 为 99,998.90 万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第三 季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行基本情况 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：202 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称: 楚天科技 | 公告编号：2024-086 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天科技"）于 2024 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-075 号），计划于于 2024 年 10 月 31 日（星期四）15:00 以 现场和网络投票结合的方式，召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 31 日下午 15:00 2、2024 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-085 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于吸收合并控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、进一步整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的逐步优化， 更好地实施公司制造交付的战略布局，简化公司内部的决策流程，实现内部的降 本增效，公司拟吸收合并控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司（以下简称 "楚天华兴"）。 权收购，楚天华兴成为公司全资子公司后，公司再实施吸收合并楚天华兴的手续 办理。本次吸收合并完成后，公司作为吸收合并方将承继楚天华兴的全部资产、 业务、债权债务及其他一切权力和义务，并存续经营；楚天华兴作为被吸收合并 方将依法注销登记。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规章制度及《公司章程》 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为楚天科 技股份有限公司（以下简称"楚天科技""发行人"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -保荐业务》等有关规定，对于关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事 项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易概述 为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，简化公司内 部的决策流程，降低运营费用和成本，提升内部加工产能利用率。公司拟以现 金方式收购控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司（以下简称"楚天华兴"） 的少数股权。其中，胡辉持有楚天华兴 14.0845%的股权，转让价为 9,297,380 元；长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"长沙华胜"） 持有楚天华兴 5.2101%的股权，转让价为 3,439,262 ...

楚天科技股份有限公司 关于公司新增经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第五 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司新增经营范围及修改<公司章 程>的议案》。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-083 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 2024 年 9 月 30 日 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十三 | 一般事项：制药专用设备制造；食品、酒、 | 一般事项：制药专用设备制造；食品、 | | 条 | 饮料及茶生产专用设备制造；工业自动 | 酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业 | | | 控制系统装置制造；制药专用设备销售； | 自动控制系统装置制造；制药专用设 | | | 特种设备销售；工业设计服务；软件开 | 备销售；特种设备销售；工业设计服 | ...