| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-084 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，简化公司 内部的决策流程，降低运营费用和成本，提升内部加工产能利用率。楚天科技股 份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）拟以现金方式收购控股子公司湖 南楚天华兴智能装备有限公司（以下简称"楚天华兴"）的少数股权。其中，胡 辉持有楚天华兴 14.0845%的股权，转让价为 9,297,380 元；长沙华胜企业管理 咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"长沙华胜"）持有楚天华兴 5.2101% 的股权，转让价为 3,439,262 元。本次交易合计价格为 12,736,642 元，现金来 源为公司自有资金。 2、胡辉系公司高级管理人员，长沙华胜系胡辉担任执行事务合伙人的企业， 根据《深 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-081 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议 于 2024 年 9 月 30 日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 25 日 以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司 法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成 如下决议： 一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 二、审议通过了《关于吸收合并控股子公司的议案》 同意在完成胡辉、长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）的少数 股权收购后，对控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司进行吸收合并 ...

楚天科技股份有限公司 公 司 章 程 二零二四年九月 1 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | | 股份发行 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | | 股份转让 8 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | | 股东 9 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | | 董事 25 | | 第二节 | | | 董事会 28 | | 第三节 | | | 董事长及董事会议事程序 31 | | 第四节 | | | 独立董事 34 | | 第六章 | | | 总裁及其他高级管理人 ...

楚天科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第三次专门会议决议 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文，为签字页） （此页无正文，为《楚天科技股份有限公司第五届董事会独立董事第三次专门会 议决议》之签字页） 独立董事签名： 王善平： 危 平： 张早平： 张南宁： 张少球： 2024 年 9 月 30 日 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）第五届董事会 独立董事第三次专门会议，于 2024 年 9 月 25 日向全体独立董事发出通知，于 2024 年 9 月 30 日以通讯会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王 善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5 名独立董事全部出席，公司董事 会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规 定。 全体独立董事审议并通过以下事项： 一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 独立董事认为：本次交易有利于进一步整合公司内部资源，实现公司业务结 构与治理结构的逐步优化，更好地实施公司制造交付的战略布局。有利于简化公 司内部的决策流程，进一步提升制造及交付效率，同时公司降低运营费用和 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-082 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 楚天科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会议 于 2024 年 9 月 30 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 25 日 以电子邮件方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合 《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表 决形成如下决议： 一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次交易符合公司发展战略，本次交易完成后，有利于提高决 策和经营效率，有利于公司的可持续稳定发展，进一步提升公司市场竞争力。本 次交易不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体 股 ...

一、股东可转债解除质押情况 1、本次可转债解除质押基本情况 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-079 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于公司控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东长沙楚天投资集团 有限公司（以下简称"楚天投资"）于 2024 年 3 月 12 日、3 月 19 日分别将所 持的公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务，具体 详见公司于 2024 年 3 月 14 日披露的《关于公司控股股东部分可转换公司债券 质押的公告》（公告编号：2024-019 号）、2024 年 3 月 21 日披露的《关于公 司控股股东部分可转换公司债券质押的公告》（公告编号：2024-020 号）。 2 ...

债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2024-080 号 楚天科技股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司 情况，楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南 省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投 资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注"全景财经"微信公众号，或下载"全景路演" APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。 届时公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员将通过网络在线问答互动的 形式，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 2 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-078 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 一、可转换公司债券发行基本情况 公司于 2024 年 9 月 20 日收到控股股东楚天投资告知，其近期通过大宗交易 方式合计减持其持有的"楚天转债"1,150,000 张，截至 2024 年 9 月 20 日其减 持数量占公司发行可转换公司债券总量的 11.5%，具体变动情况如下： 楚天科技股份有限公司 关于控股股东减持部分公司可转换公司债券的公告 公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2921 号）核准，楚天科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-077 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于公司控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东长沙楚天投资集团 有限公司（以下简称"楚天投资"）于 2024 年 3 月 12 日、3 月 19 日分别将所 持的公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务，具体 详见公司于 2024 年 3 月 14 日披露的《关于公司控股股东部分可转换公司债券 质押的公告》（公告编号：2024-019 号）、2024 年 3 月 21 日披露的《关于公 司控股股东部分可转换公司债券质押的公告》（公告编号：2024-020 号）。 2024 年 8 月 8 日办理了解除质押业务，具体详见 2024 年 8 月 9 日披露的《关 于公司控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告》（公告编 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-076 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于重大事项进展暨高级管理人员辞职的公告 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。 一、关于重大事项的进展 特此公告。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日披露了《关 于重大事项的公告》（公告编号：2024-071 号），公司高级管理人员雷雨先生被公 安机关刑事拘留。 楚天科技股份有限公司董事会 近日，公司收到高级管理人员雷雨先生的通知，公安机关出具了《取保候审 执行通知书》，决定对其取保候审，期限从 2024 年 9 月 14 日起算。 2024 年 9 月 17 日 二、关于高级管理人员辞职的事项 公司于 2024 年 9 月 17 日，收到高级管理人员雷雨先生的书面辞职报告，其 因个人原因辞去公司高级管理人员职务，离任后仍在公司担任其他职务。其高 级管理人员职务原定任期至 ...