| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-081 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议 于 2024 年 9 月 30 日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 25 日 以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司 法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成 如下决议： 一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 二、审议通过了《关于吸收合并控股子公司的议案》 同意在完成胡辉、长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）的少数 股权收购后，对控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司进行吸收合并 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-085 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于吸收合并控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、进一步整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的逐步优化， 更好地实施公司制造交付的战略布局，简化公司内部的决策流程，实现内部的降 本增效，公司拟吸收合并控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司（以下简称 "楚天华兴"）。 权收购，楚天华兴成为公司全资子公司后，公司再实施吸收合并楚天华兴的手续 办理。本次吸收合并完成后，公司作为吸收合并方将承继楚天华兴的全部资产、 业务、债权债务及其他一切权力和义务，并存续经营；楚天华兴作为被吸收合并 方将依法注销登记。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规章制度及《公司章程》 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为楚天科 技股份有限公司（以下简称"楚天科技""发行人"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -保荐业务》等有关规定，对于关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事 项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易概述 为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，简化公司内 部的决策流程，降低运营费用和成本，提升内部加工产能利用率。公司拟以现 金方式收购控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司（以下简称"楚天华兴"） 的少数股权。其中，胡辉持有楚天华兴 14.0845%的股权，转让价为 9,297,380 元；长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"长沙华胜"） 持有楚天华兴 5.2101%的股权，转让价为 3,439,262 ...

楚天科技股份有限公司 公 司 章 程 二零二四年九月 1 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | | 股份发行 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | | 股份转让 8 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | | 股东 9 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | | 董事 25 | | 第二节 | | | 董事会 28 | | 第三节 | | | 董事长及董事会议事程序 31 | | 第四节 | | | 独立董事 34 | | 第六章 | | | 总裁及其他高级管理人 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-082 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 楚天科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会议 于 2024 年 9 月 30 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 25 日 以电子邮件方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合 《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表 决形成如下决议： 一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次交易符合公司发展战略，本次交易完成后，有利于提高决 策和经营效率，有利于公司的可持续稳定发展，进一步提升公司市场竞争力。本 次交易不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体 股 ...

楚天科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第三次专门会议决议 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文，为签字页） （此页无正文，为《楚天科技股份有限公司第五届董事会独立董事第三次专门会 议决议》之签字页） 独立董事签名： 王善平： 危 平： 张早平： 张南宁： 张少球： 2024 年 9 月 30 日 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公司"）第五届董事会 独立董事第三次专门会议，于 2024 年 9 月 25 日向全体独立董事发出通知，于 2024 年 9 月 30 日以通讯会议方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王 善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5 名独立董事全部出席，公司董事 会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规 定。 全体独立董事审议并通过以下事项： 一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 独立董事认为：本次交易有利于进一步整合公司内部资源，实现公司业务结 构与治理结构的逐步优化，更好地实施公司制造交付的战略布局。有利于简化公 司内部的决策流程，进一步提升制造及交付效率，同时公司降低运营费用和 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-084 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，简化公司 内部的决策流程，降低运营费用和成本，提升内部加工产能利用率。楚天科技股 份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）拟以现金方式收购控股子公司湖 南楚天华兴智能装备有限公司（以下简称"楚天华兴"）的少数股权。其中，胡 辉持有楚天华兴 14.0845%的股权，转让价为 9,297,380 元；长沙华胜企业管理 咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"长沙华胜"）持有楚天华兴 5.2101% 的股权，转让价为 3,439,262 元。本次交易合计价格为 12,736,642 元，现金来 源为公司自有资金。 2、胡辉系公司高级管理人员，长沙华胜系胡辉担任执行事务合伙人的企业， 根据《深 ...

楚天科技股份有限公司 关于公司新增经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第五 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司新增经营范围及修改<公司章 程>的议案》。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-083 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 2024 年 9 月 30 日 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十三 | 一般事项：制药专用设备制造；食品、酒、 | 一般事项：制药专用设备制造；食品、 | | 条 | 饮料及茶生产专用设备制造；工业自动 | 酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业 | | | 控制系统装置制造；制药专用设备销售； | 自动控制系统装置制造；制药专用设 | | | 特种设备销售；工业设计服务；软件开 | 备销售；特种设备销售；工业设计服 | ...

| 证券代码:300358 | 证券简称: 楚天科技 | 公告编号：2024-086 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于增加 2024 年第二次临时股东大会临时议案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天科技"）于 2024 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-075 号），计划于于 2024 年 10 月 31 日（星期四）15:00 以 现场和网络投票结合的方式，召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 31 日下午 15:00 2、2024 ...

一、股东可转债解除质押情况 1、本次可转债解除质押基本情况 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-079 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于公司控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东长沙楚天投资集团 有限公司（以下简称"楚天投资"）于 2024 年 3 月 12 日、3 月 19 日分别将所 持的公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务，具体 详见公司于 2024 年 3 月 14 日披露的《关于公司控股股东部分可转换公司债券 质押的公告》（公告编号：2024-019 号）、2024 年 3 月 21 日披露的《关于公 司控股股东部分可转换公司债券质押的公告》（公告编号：2024-020 号）。 2 ...