国金证券股份有限公司 关于 楚天科技股份有限公司 高级管理人员被采取强制措施 有关事项的核查意见 保荐机构（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年九月 国金证券对公司日常经营情况进行了现场核查，访谈了相关人员。同时根据 楚天科技对国金证券相关事项问询函的回复，雷雨先生主要分管国内销售工作。 在其不能履职期间，相关工作暂由公司董事、执行总裁曾凡云先生代为履行。 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为楚天科 技股份有限公司（以下简称"楚天科技""发行人"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保 荐业务》等有关规定，对于楚天科技高级管理人员被采取强制措施事项进行了核 查，核查的具体情况如下： 本次案件尚待公安机关进一步调查。公司目前其他董事、高级管理人员及监 事均正常履职，经营情况正常，该事件暂未影响公司的正常经营活动。 一、本事项基本情况及进展 公司 ...

楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议 于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮 件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于向下修正"楚天转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发"楚 天转债"转股价格的向下修正条款。 为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、公司《创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司股 价实际情况，公司董事会提议向下修正"楚天转债"转股价格，并将该议案提交 公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交 易 ...

（高级管理人员被采取强制措施事项） 保荐机构（主承销商） 债券代码：（123240.SZ） 债券简称：楚天转债 国金证券股份有限公司 关于 楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《可转换公司债 券管理办法》《楚天科技股份有限公司与国金证券股份有限公司之楚天科技股份 有限公司向不特定对象发行可转债之可转债受托管理协议》（以下简称"《受托管 理协议》"）等相关规定及其它相关信息披露文件、楚天科技股份有限公司（以 下简称"楚天科技"，"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件以及提供的相关资 料等，由本期公司债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"） 编制。国金证券编制本报告的内容及信息均来源于楚天科技提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金 ...

（二）可转债上市情况 公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所 挂牌交易，债券简称"楚天转债"，债券代码"123240"。 （三）可转债转股期限 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-073 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"楚天转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正"楚天转 债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意楚天科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2921 ...

债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称: 楚天科技 公告编号：2024-075 号 楚天科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天科技"）第五届董事会第二十 七次会议，决定于 2024 年 10 月 31 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 31 日下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 31 日 9:15— 9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日 9:15-15： 00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 1 楚天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 媒体采访 □业绩说明会 | | | 调研活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | 其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 圆合资本、甬兴证券 | | | 时 间 | 2024 年 9 月 10 日 | 09:30-11:30 | | 地 点 | 楚天科技会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书：黄玉婷 证券事务代表：周德伟 | | | | 一、内容提要： | | | | 1 、厂区参观 | | | | 2 、会议室座谈 | | | | | | | | 二、主要关注的问题与回复如下： | ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-072 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 5.根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债 券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过方可实施。 自 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 9 月 6 日连续三十个交易日中，公司股票已 有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 8.05 元/股的 85%（即 6.84 元/股）， 如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股 ...

近日，楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公安机关的《调取 证据通知书》，公司高级管理人员雷雨先生因涉嫌职务侵占罪，被公安机关刑事 拘留。截至本公告披露日，公安机关对该事件仍在进一步调查中。 公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系，公司其他董事、高级管理人员 及监事均正常履职，经营情况正常，该事件不会影响公司的正常经营活动。同时 公司也将进一步与公安机关保持密切沟通，持续关注后续情况，亦将严格按照相 关法律法规、规章、规范性文件及业务规则的要求，及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 楚天科技股份有限公司 关于重大事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-071 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 ...

楚天科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 楚天科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-070 号 2024 年 8 月 1 楚天科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 响公司整体盈利能力。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人(会计主管人员)蒋元 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告对未来主要财务指标的分析、描述以及未来计划等前瞻性陈述，均不代表 公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测和对未来利润的承诺。投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 敬请广大投资者注意投资风险。 1、2024 业绩可能不达预期，年初目标可能无法实现的风险 | --- | |------------------------------------------------- ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-068 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子 邮件方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》 和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下 决议： 楚天科技股份有限公司监事会 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...