楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日 以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司 法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-067 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 楚天科技股份有限 ...

国金证券股份有限公司 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更 | 不适用 | | 及其理由 | | | 2、报告期内中国证 | | | 监会和本所对保荐 | | | 人或者其保荐的公 | 无 | | 司采取监管措施的 | | | 事项及整改情况 | | | 3、其他需要报告的 | 无 | | 重大事项 | | | 事项 | 存在的 | 采取的 | | --- | --- | --- | | | 问题 | 措施 | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机 ...

| | | 往来方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 | 年半年 度往来累计 | 2024 年 半年度 | 2024 | 年半年 | 2024 年半 | | （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | | 发生金额 | 往来资 金的利 | 度偿还累计 | | 年度期末往 | 往来形成 原因 | 来、非经营性 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | | （不含利 | 息（如 | | 发生金额 | 来资金余额 | | 往来） | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 楚天华通医药设备有限公 司 | 上市公司子 | 应收账款 | 109.27 | | - | - | | 40.50 | 68.77 | 销售款 ...

楚天科技股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，楚天科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 06 月 30 日止 的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023年3月20日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。经中国证券监督管理委员会《关 于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可（2023）2921号）核准，公司向不特定对象发行了10,000,000张可转 换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币100元，按面值发行，募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,000,000,000 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 13,185,376 ...

债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-064 号 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理需要， 经公司总裁唐岳先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任胡辉先生为公司高级管理人员，分管公司制造与交付，任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件） 楚天科技股份有限公司 附件 个人简历 截至本公告披露日，胡辉先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不 得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深 圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 19 日 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有 ...

2024 年 5 月 23 日楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股 东大会审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请综合授信及公 司提供担保的议案》。其中德国 Romaco 集团及其全资子公司申请综合授信额度为 不超过 12,000 万欧元，公司为其提供不超过人民币 5000 万元的担保。 2024 年 8 月 19 日，第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资 子公司提供担保的公告》。根据德国 Romaco 集团及其全资子公司经营发展需要， 拟在 2023 年度股东大会授权的 12,000 万欧元范围内，向银行等金融机构申请贷 款、保函、信用证等，基于此同意公司向德国 Romaco 集团及其全资子公司增加 不超过 10,000 万欧元的担保。 担保期限自担保协议签署之日起 3 年，担保方式为连带责任保证，在上述累 计额度有效范围内担保金额可滚动使用,公司不再逐次召开董事会审议以上额度 内的担保事项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》等有关规定，德国 Romaco 集团属于楚天科技全资子公司， 本次担保实 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书 及证券事务代表的议案》，同意聘任黄玉婷女士为公司董事会秘书，聘任周德 伟先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。现将相关情况公告如下： 一、董事会秘书辞职情况 董事会于近日收到公司董事会秘书周飞跃先生以书面形式提交的辞职报 告。因公司经营发展需要及高管分工调整，周飞跃先生向董事会申请辞去董事 会秘书职务，辞职后周飞跃先生仍在公司任董事及高级管理人员。根据《公司 法》、《公司章程》等相关规定，周飞跃先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-065 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告 5、邮箱：truking@t ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-062 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮 件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 同意为楚天科技全资子公司德国 Romaco 集团及其全资子公司增加不超过 10,000 万欧元的担保，担保期限自担保协议签署之日起 3 年，担保方式为连带 责任保证，在上述累计额度有效范围内担保金额可滚动使用,公司不再逐次召开 董 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-060 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于公司控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东长沙楚天投资集 团有限公司（以下简称"楚天投资"）于 2024 年 3 月 12 日、3 月 19 日分别将 所持的公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务，具 体详见公司于 2024 年 3 月 14 日披露的《关于公司控股股东部分可转换公司债 券质押的公告》（公告编号：2024-019 号）、2024 年 3 月 21 日披露的《关于 公司控股股东部分可转换公司债券质押的公告》（公告编号：2024-020 号）。 近日，公司收到楚天投资通知，获悉其将所持有的部分本公司可转债办理 了解除质押业务，截止 2024 年 8 月 9 日，楚天投资可转债解除质押共 200, ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-061 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本次可转债质押解除之日，上述股东所持可转债质押情况如下： | | | | 剩余质押可转 | 剩余质押数量 | 剩余质押数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持有数量（张） | 持有比例 | 债数量（张） | 占其所持可转 | 占公司可转债 | | | | | | 债比例 | 数量比例 | | 唐岳 | 61,309 | 0.61% | 0 | 0% | 0% | | 合计 | 61,309 | 0.61% | 0 | 0% | 0% | 二、其他说明 本次股东可转债解除质押不存在通过非经常性资金占用、违规担保等侵害公 司利益的情形，不会对公司经营管理和公司治理产生 ...