全通教育集团（广东）股份有限公司 累积投票实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事（或监事） 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事（或监事）总人 数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事） 总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位 候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或监事）， 最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。 第三条 股东会选举两名及以上董事或监事时，应当实行累积投票制度。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的 监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 3%以上股份的股东有权提 名非独立董事候选人；公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，独立董事的提名应符合《上市公司独 全通教育集团（广东）股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 全通教育集团（广东）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-027 全通教育集团（广东）股份有限公司 关于收取部分土地补偿价款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 7 日召开第四届董事会第十三次临时会议审议通过《关于政府有偿收回土地使用权 的议案》，详情请见公司于 2022 年 6 月 7 日披露在巨潮资讯网上的《关于政府有 偿收回土地使用权的公告》（公告编号 2022-041）。 公司于 2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于 政府有偿收回土地使用权的议案》，详情请见公司于 2022 年 6 月 23 日披露在巨 潮资讯网上的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-048）。 公司于2022年7月22日取得了与中山市土地储备中心、中山市港口镇人民政 府签订的《国有土地使用权收回协议》，详情请见公司于2022年7月22日披露在 巨潮资讯网上的《关于政府有偿收回土地使用权进展的公告》（公告编号 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话 /Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于全通教育集团（广东）股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 康达股会字 2024 第 1936 号 致：全通教育集团（广东）股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受全通教育集团（广东）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东 大会（以下简称"本次会议"）会议。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集 ...

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-023 全通教育集团（广东）股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 2024 年 4 月 29 日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年度股东大会的通知。本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2024 年 5 月 23 日下午 14:30 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层会议室召 开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 5 月 23 日的交易时间，即 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9 ...

第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-009 全通教育集团（广东）股份有限公司 全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 10:00 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中，除董事杨帆外，其余 7 名董事均以通讯 方式出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。董事长毛剑波先 生因时间冲突不能主持本次会议，经董事会推选，全体董事同意本次会议由董事 杨帆先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案： （一） ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024] 23008590039 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了全通教育 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于全通教育，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表……………………… ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事陈甲、余勇义、杨志盛的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事陈甲、余勇义、杨志盛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 全通教育集团（广东）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。现将2023年度本人履行独立董事职责工作情况向各位 股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 （1）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈甲，男，1984年3月出生，博士后，教育学博士学位。2006年毕业英国哈 德斯菲尔德大学，获教育学学士学位，2008年获得英国哈德斯菲尔德大学人力资 源发展与培训硕士学位。2014-2017年获得北京师范大学哲学学院教育学博士学 位(北师大在职)，2016年-2017年在牛津大学哈里斯曼彻斯特学院做访问学者(国 际教育研究)，2018年参加北京大学经济管理学院与 ...

全通教育集团（广东）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定， 勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运 作。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 公司致力于教育信息化及信息服务多年，形成了以家校互动升级业务、继续 教育业务及教育信息化业务为主营业务的业务布局。 2023 年度，公司实现营业收入 64,382.70 万元，比上年同期增加 3,896.40 万， 增幅为 6.44%，主要原因是继续教育业务本年把以前年度中标后因限制出行的客 观原因未实施完毕的存量项目在报告期内实施并确认收入，该部分业务收入同比 增加 7,562.67 万；受地方政策和市场竞争加剧影响，家校互动升级业务收入减少 1,644.31 万；受运营商内部架构和结算方式变化等原因影响，教育信息化业务收 入同比减少 1,853.86 万。报告期内，公司的 ...