股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-086 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次临时会议于 2023 年 11 月 10 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知 已于 2023 年 11 月 6 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董 事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立 判断的立场，现就公司聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见： 本次公司聘任高级管理人员事项符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。本次聘任的高级管理人 员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。 综上，我们同意晋升白银春先生为公司高级副 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-087 号 2、股东大会的召集人：本次股东大会经公司第五届董事会第二十二次临时 会议决议召开，由公司董事会召集举行。 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次临时会议决定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）14:30 召开 2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如 下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次临时会议审议 通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《重庆博腾制药科技股份有限公 司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）14:30 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 11 月修订） （二）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行 沟通； （三）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披露； （四）对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披 露中的责任，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完 整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二章 独立董事年报工作管理规程 第三条 独立董事在公司年报编制、审核 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经营层的 约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文 件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东（指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大 影响的股东，下同）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事 会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性 文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为强化重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 至 5 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专 业人士。 本条所称"会计专业人士"，是指具 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 11 月） 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当至少每年召开 1 次独立董事专门会议，并于会议召开前 5 日通知全体独立董事；半数以上独立董事可以提议召开临时会议，临时会议应当 于会议召开前 3 日通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 至 5 名董事组成， ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生交易的合法性、公允性、合理 性；保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文件以及《重庆博腾制药科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司在与关联人进行关联交易时，应遵循以下原则： 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 公司的关联法人包括但不限于： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及控股子公司以外的法人或 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）公开、公平、公正、以及等价有偿； （三）对必要的关联交易坚持公允确定价格； （四）如实、及时披露 ...