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博腾股份:北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-20 12:17
1 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 北京市万商天勤律师事务所关于 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件,随 其他公告文件一起公告。 法律意见书 如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 致:重庆博腾制药科技股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范及勤勉尽责精神,见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见 1、2024 年 4 月 27 日,公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《关 于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 北京市万商天勤律师事务所(以下简称"本所")接受重庆博腾制药科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席了公司召开的 2023 年 年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文件以及《重庆博腾制药科 技股份有限公司章 ...
博腾股份:关于回购注销部分限制性股票的减资公告
2024-05-20 12:17
上述注销实施完毕后,公司总股本将变更为 545,464,520 股,注册资本将变 更为人民币 545,464,520 元。 股票代码:300363 股票简称:博腾股份 公告编号:2024-031 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 12 月 18 日召开第五届董事会第二十三次临时会议和第五届监事会第十七次临时会议、 于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十八 次会议、于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过《关于回购 注销部分限制性股票的议案》、《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨 回购注销相关限制性股票的议案》,根据《2021 年限制性股票激励计划(草案)》 的相关规定,公司将对尚未解锁的限制性股票合计 57.33 万股进行回购注销。具 体情况详见公司分别于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninf ...
博腾股份:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-20 12:17
股票代码:300363 股票简称:博腾股份 公告编号:2024-030 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大 会于 2024 年 5 月 20 日(星期一)14:30 在重庆市北碚区云图路 7 号公司研发大 楼 1 楼报告厅以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董 事会召集,董事长居年丰先生因其他公务安排无法履行本次股东大会主持人职务, 经公司半数以上董事共同推举,本次股东大会由董事袁林女士主持。公司部分董 事、监事及见证律师等出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 本次会议通过现场投票及网络 ...
公司信息更新报告:常规业务增速稳健,利润端阶段性承压
KAIYUAN SECURITIES· 2024-04-30 08:30
博腾股份(300363.SZ) 2024 年 04 月 30 日 | --- | --- | |-------|---------------------------| | | | | | 汪晋(联系人) | | | wangjin3@kysec.cn | | | 证书编号: S0790123050021 | 股价走势图 《常规业务稳健发展,新产能落地打 开成长空间—公司信息更新报告》 -2023.11.16 《常规业务收入增长稳健,持续推进 全球产能布局—公司信息更新报告》 -2023.8.23 2023 年,公司小分子原料药 CDMO 业务实现营收 34.79 亿元,同比下滑约 50%; 公司为全球约 350 家客户提供小分子原料药 CDMO 服务,引入新客户 105 家; 已签订单项目数(不含 J-STAR)655 个,同比增长约 14%;实现交付项目数 590 个,同比增长约 31%。同时,2023 年公司服务 API 产品数 181 个,同比增加约 54 个;API 产品实现收入 4.79 亿元,同比增长 22%。随着前端培育项目向后端 逐步导流及持续向 API 转型,小分子原料药 CDMO 业务有 ...
大订单交付完毕,利用率不足致利润率下降
Ping An Securities· 2024-04-29 03:00
证 券 研 究 报 告 公 司 报 告 2024年04月29日 医药 博腾股份(300363.SZ) 公 司 年 报 点 评 大订单交付完毕,利用率不足致利润率下降 推荐 ( 维持) 股价:16.98元 | --- | --- | |------------------------|--------------------------------| | 行业 | 医药 | | 公司网址 | www.porton.cn | | 大股东 / 持股 | 重庆两江新区产业发展集团有限公 | | | 司 /14.46% | | 实际控制人 | 居年丰 , 陶荣 , 张和兵 | | 总股本 ( 百万股 ) | 546 | | 流通 A 股 ( 百万股 ) | 501 | | 流通 B/H 股 ( 百万股 ) | | | 总市值 ( 亿元 ) | 93 | | 流通 A 股市值 ( 亿元 ) | 85 | | 每股净资产 ( 元 ) | 10.40 | | 资产负债率 (%) | 35.4 | | | | | 行情走势图 | | 相关研究报告 【平安证券】博腾股份(300363.SZ)*季报点评*大 单交付完成业务体量收缩 ...
博腾股份:2023年环境、社会与治理报告
2024-04-26 15:04
让好药更早惠及大众 股票简称:博腾股份 股票代码:300363 博腾股份 重庆博腾制药科技股份有限公司 地址:重庆市北碚区云图路7号 电话:86-23-65936900 邮箱:porton.db@portonpharma.com 公众号 视频号 环境、社会及治理报告 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于博腾 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 公司治理 | 09 | | ESG治理 | 11 | | --- | --- | | 可持续发展管理策略 | 13 | | ESG治理架构 | 14 | | 利益相关方 | 14 | | 实质性议题 | 16 | | ESG理念 | 17 | | 责任运营 | 19 | | --- | --- | | 合规运营 | 21 | | 反舞弊 | 21 | | 知识产权保护 | 23 | | 数据与信息安全 | 25 | | 共同发展 | 37 | | --- | --- | | 员工雇佣 | 39 | | 多元化与平等机会 | 40 | | 人力资本发展 | 42 | | 职业健 ...
博腾股份:独立董事2023年度述职报告(曹国华)
2024-04-26 15:04
独立董事 2023 年度述职报告 (曹国华) 各位股东及股东代表: 本人作为重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2023 年度,严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定 和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席公司召开的相关会议,及时了 解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,认真审议各项议案,充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护公司和股东的合法利益,为公司的 长远发展献言献策。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下: 一、 本人基本情况 本人曹国华,博士。现任公司独立董事,重庆大学经济与工商管理学院教授、 博士生导师,重庆安诚保险股份有限公司独立董事,重庆机电控股集团信博投资 管理有限公司董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系,或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。 经自查,本人满足独立董事的任职要求,不存在影响独立性的情形 ...
博腾股份(300363) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-26 15:04
Revenue and Financial Performance - The company reported a total operating cash inflow of approximately ¥5.08 billion, a decrease of 29.66% compared to the previous year, while the net cash flow from operating activities was ¥629 million, down 75.47%[82]. - Total revenue for 2023 was CNY 3,667,417,122.49, a decrease of 47.87% compared to CNY 7,034,801,054.11 in 2022[90]. - The company's revenue from chemical drug R&D and production services was approximately ¥3.60 billion, a decrease of 48.20% year-over-year, with a gross margin of 42.63%, down by 9.91 percentage points[70]. - The company's revenue from clinical late-stage and commercialization business was approximately ¥2.87 billion, a decrease of 54.27% year-over-year, with a gross margin of 51.66%, down by 5.15 percentage points[70]. - The overall gross margin for the company was 40.69%, a decrease of 11.27 percentage points year-on-year, primarily due to increased competition and lower margins in new businesses[59]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥266.86 million, down 86.69% from ¥2.01 billion in 2022[192]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.49, a decrease of 86.76% from ¥3.70 in 2022[192]. - The company reported a significant decline in performance due to the completion of major orders from a large U.S. pharmaceutical company, resulting in a substantial drop in revenue compared to the previous year[138]. R&D and Innovation - The global pharmaceutical R&D pipeline reached 21,292 projects in 2023, representing a year-on-year growth of 5.88%[21]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities and has established a multi-peptide and oligonucleotide R&D center in Shanghai, covering approximately 3,000 square meters[66]. - The company is focusing on developing new technologies and flexible production methods to adapt to the changing market demands for innovative drugs[173]. - The company is focused on the development of new technologies and therapies to drive growth in the pharmaceutical industry[198]. - The company has completed 17 process validation (PV) projects during the reporting period, with 16 ongoing PV projects[62]. - The company has served a total of 1,000 clients, with over 3,000 successful project deliveries across various therapeutic areas[52]. Market and Strategic Focus - The company is focusing on a new strategic cycle in 2023, which presents both external macroeconomic challenges and internal operational difficulties[30]. - The demand for CRO and CDMO services is expected to grow as pharmaceutical companies increasingly outsource their R&D processes[21]. - The pharmaceutical outsourcing service industry is expected to see a recovery in demand for conventional drugs as the global public health situation stabilizes[21]. - The company aims to enhance market expansion and order acquisition capabilities through a transformation of its front-end sales system[114]. - The company plans to strengthen its market presence in North America, Europe, and the Asia-Pacific region, aiming to expand collaborations with major pharmaceutical companies[128]. - The company is actively exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings[200]. Operational Efficiency and Compliance - The company has established a compliance system that meets global standards, enhanced by a digital management system[26]. - The company is implementing process reforms and optimizing organizational capabilities to enhance operational efficiency and customer management[37]. - The company has engaged in derivative investments for hedging purposes, with specific risk management strategies in place[117]. - The company emphasizes the importance of adhering to local laws and regulations in its overseas operations, which account for a significant portion of its business[8]. - The company has a significant proportion of overseas assets, which may pose additional risks[116]. Investment and Financial Management - The company reported a total investment in foreign exchange forward contracts of 270,203.96 million yuan, with a year-end investment amount of 60,202.95 million yuan, accounting for 9.87% of the company's net assets[105]. - The company has committed to invest 54,651.65 million yuan in the development of nine products, including Azvudine, and 113,888.05 million yuan in the CMO construction project[108]. - The total amount of raised funds in 2018 was 148,680,000 CNY, with a net amount of 146,202,760 CNY after deductions[119]. - The total amount of unused raised funds is 32,876,620 CNY, which will be allocated to ongoing projects[119]. - The company has confirmed that the original project faced uncertainties due to environmental policy changes and management system upgrades[123]. Human Resources and Organizational Structure - The number of R&D personnel decreased by 6.47% to 1,244, while the proportion of R&D personnel to total employees increased slightly to 25.31%[79]. - The company has established a project decision-making committee to enhance the efficiency of new fixed asset investments and capacity utilization[154]. Environmental and Safety Considerations - The company emphasizes the importance of environmental, health, and safety (EHS) as a core competitive advantage, conducting annual EHS training for employees[181]. - The company faces risks related to exchange rate fluctuations, as its products are primarily exported and priced in foreign currencies[181].
博腾股份:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2024-04-26 15:04
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 重庆博腾制药科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称博腾股份公司) 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博腾股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博腾股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 博腾股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕 1146 号)的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 ...
博腾股份:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-26 15:04
重庆博腾制药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以 下简称"审计委员会")根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合 ...