中信证券股份有限公司 关于创意信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为创意信 息技术股份有限公司（以下简称"创意信息""公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774 号）核准，创意信息向特定 对象发行股票的募集资金总额人民币 728,980,000.00 元，扣除保荐承销费及其他 发行费用人民币 8,605,273.18 元，实际募集资金净额为人民币 720,374,726.82 元。 上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-04 创意信息技术股份有限公司 以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》 公司使用闲置募集资金不超过 4,500 万元暂时补充流动资金的内容及程序 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有助于提高公司募集资金 使用效率，降低财务费用，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要； 本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。 同意公司使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不 超过 12 个月，并在到期后及时归还至公司募集资金专户。 特此公告。 创意信息技术股份有限公司监事会 2025 年 1 月 9 日 第六届监事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日以邮件 方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2025 年第一次临时会议通知。本次 会议于 2025 年 1 月 8 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司三楼 会议室以现场表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次 会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会 议经过有效表决，形成了如下决议： 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》 经审议，同意公司使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限为自董事会通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资 金专户。保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮 资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2024-78 创意信息技术股份有限公司 关于四川创智联恒科技有限公司融资进展暨取得 新营业执照的公告 成立日期：2018 年 03 月 09 日 统一社会信用代码：91510100MA6CB4WL5T 类型：其他有限责任公司 住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府五街 200 号 3 号楼 A 座 6 层 1001 室 法定代表人：杜广湘 注册资本：捌仟伍佰捌拾壹万叁仟贰佰元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议 案》，同意公司控股子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称"创智联恒"） 以合计 6,010.00 万元现金增资方式引入成都策源创新未来科技城股权投 资基金 合伙企业、重庆市成渝团结湖战略性新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限 合伙）、成都高新未来科技城创新投资发展有限公司（以下统称"投资方"），同 时公司以 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-77 截止本公告披露日，本次提供担保的具体情况如下： 二、担保合同主要内容 1、债权人：南京银行股份有限公司上海分行 2、债务人：上海格蒂能源科技有限公司 创意信息技术股份有限公司 关于全资子公司为其下属子公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"创意信息"）于2024年 4月25日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，于2024年5月 20日召开2023年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信暨有关 担保的议案》，同意公司及子公司对不超过140,000万元的融资或采购额度提供 连带责任担保，详情请见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司申请综合 授信暨有关担保的公告》（公告编号：2024-32）。 一、担保进展情况 创意信息的全资子公司上海格蒂电力科技有限公司(以下简称"格蒂电力") 为其全资子公司上海格蒂能源科技有限公司(创意信息的孙公司，以下简称"格 蒂能源")于近日与南京银行股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-76 创意信息技术股份有限公司 关于四川创智联恒科技有限公司融资进展暨 不再纳入合并报表范围的公告 创意信息技术股份有限公司董事会 2024年11月22日 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资 人的议案》，同意公司控股子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称"创智 联恒"）以合计 6,010.00 万元现金增资方式引入成都策源创新未来科技城股权投 资基金合伙企业、重庆市成渝团结湖战略性新兴产业私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙）、成都高新未来科技城创新投资发展有限公司（以下统称"投资方"）， 同时公司以 9,000.00 万元债权转股权的方式对创智联恒增资（以下简称"本次 交易"）。本次交易完成后，创智联恒注册资本将由 6,600.00 万元增加至 8,581.32 万元，公司持有创智联恒的股份比例变更为 45.89%，公司不控制 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-75 创意信息技术股份有限公司 关于2021年及2023年员工持股计划股票出售完毕的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计划及 2023 年员工持股计划（以下简称"两期员工持股计划"）所持有的公司股票已全 部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，现将相关情况公告如下： 一、公司两期员工持股计划的基本情况 （一）2021 年员工持股计划 2021 年 12 月 17 日，公司召开第五届董事会 2021 年第九次临时会议和第五 届监事会 2021 年第八次临时会议审议通过了《关于<公司 2021 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2022 年 1 月 18 日，公司召开 2022 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-73 创意信息技术股份有限公司 二、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避审议通过《关于提前终止 第六届董事会2024年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日以电 子邮件等方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第七次临时会议通 知。本次会议于 2024 年 11 月 13 日下午 15:30 在成都市高新西区西芯大道 28 号 公司三楼会议室以通讯及现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出 席的董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参 加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避审议通过《关于提前终止 2021 年员工持股计划的议案》，董事黎静先生、王震先生、刘杰先生、黄建蓉女 士作为 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-74 创意信息技术股份有限公司 关于提前终止2021年员工持股计划及2023年员工持 股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 七次临时会议审议通过了《关于提前终止 2021 年员工持股计划的议案》及《关 于提前终止 2023 年员工持股计划的议案》，根据公司 2022 年第一次临时股东大 会及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意提前终止 2021 年 及 2023 年员工持股计划，与之配套的公司《2021 年员工持股计划管理办法》及 公司《2023 年员工持股计划管理办法》等相关文件一并终止。现将相关情况公告 如下： 一、公司员工持股计划的基本情况 （1）2021 年员工持股计划 2021 年 12 月 17 日，公司召开第五届董事会 2021 年第九次临时会议和第五 届监事会 2021 年第八次临时会议审议通过了《关于<公司 2021 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》等 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：创意信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2024年第四次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...