证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-72 创意信息技术股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 会于 2024 年 10 月 28 日下午 14:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议 室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 545 人，代表股份 107,984,599 股，占公司有表决权股份总数的 17.7730％。其中：通过现场投票 的股东 4 人，代表股份 102,764,881 股，占公司有表决权股份总数的 16.9139％。 通过网络投票的股东 541 人，代表股份 5,219,718 股，占公司有表决权股份总数 的 0.8591％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 541 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥152,543,282.01, a decrease of 51.22% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥77,744,367.41, representing a decline of 68.50% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥78,093,929.44, down 66.53% from the previous year[2] - The company's basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.1293, a decrease of 67.70% compared to the same period last year[2] - The company reported a net loss of ¥1,336,142,462.10 in retained earnings, compared to a loss of ¥1,142,496,943.36 in the previous year[15] - The company reported a total comprehensive loss of -270,360,824.05 CNY for the quarter, compared to -88,025,058.92 CNY in the previous year[17] - The company incurred a total operating profit loss of -271,515,642.14 CNY, compared to -95,388,482.74 CNY in the same quarter last year[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,263,675,267.17, a decrease of 4.79% from the end of the previous year[2] - The equity attributable to shareholders decreased by 9.23% to ¥1,735,788,631.39 compared to the end of the previous year[2] - Total assets decreased to ¥3,263,675,267.17 from ¥3,427,832,643.94, indicating a decline of 4.8%[15] - Total liabilities increased to ¥1,797,111,267.83, up from ¥1,712,599,528.24, marking a rise of 4.9%[15] - Short-term borrowings decreased by 32.08% to approximately 539.46 million, as the company repaid bank loans[6] - Short-term borrowings decreased significantly to ¥539,462,191.27 from ¥794,262,536.25, a reduction of 32.1%[15] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥154,859,945.97, an increase of 238.91% year-over-year[2] - The net cash flow from operating activities increased by 238.91% to approximately 154.86 million, compared to a negative cash flow of 111.48 million in the previous year[8] - The company's investment activities generated a net cash outflow of approximately -59.29 million, an improvement of 53.32% compared to -127.02 million in the previous year[8] - The net cash flow from financing activities was -201,760,439.76 CNY, contrasting with a positive cash flow of 179,572,522.72 CNY in the previous year[19] Inventory and Receivables - The company's inventory increased by 43.18% to ¥1,290,323,207.59 due to incomplete project acceptance[5] - The company reported a significant decrease in accounts receivable by 34.60% to ¥852,620,970.47, attributed to declining operating revenue[5] - Accounts receivable decreased to ¥852,620,970.47 from ¥1,303,626,070.61, a reduction of about 34.5%[13] - The company reported a significant decrease in accounts receivable financing from ¥22,022,960.93 to ¥9,102,662.19, a drop of approximately 58.7%[13] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥312,014.11 during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[3] - The company reported an investment loss of approximately 886,397, a decline of 109.06% compared to a gain of 9.78 million in the previous year[7] - The company's other comprehensive income decreased by 156.32% to approximately -1.62 million, primarily due to exchange rate fluctuations[6] - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, which rose by 696.50% to approximately 9.09 million, due to a reduction in bad debts[7] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥159,467,669.07, up from ¥139,126,293.27, representing a rise of 14.6% year-over-year[16] Shareholder Information - The company's total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 59,376[9] - The total number of restricted shares held by major shareholders decreased from 97,682,582 to 77,073,660, with 20,608,922 shares released during the period[12] - The company has a total of 73,226,926 restricted shares held by executive directors, with a release schedule based on their tenure[12]

创意信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：创意信息技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：创意信息 股票代码：300366 信息披露义务人：王晓伟、王晓明 住所：成都市 通讯地址：成都市高新西区西芯大道 28 号 权益变动性质：股份减少，合计持股比例降至 5%以下 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 10 月 23 日 1 声明 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何 解释或者说明。 五、信息披露义务人保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律 责任。 2 | 声明 2 | | | --- | --- | | 目录 3 | | | 第一节 释 | 义 4 | | 第二节 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 持股目的 | 6 | | 第四节 权益变动方式 | 6 | | 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 | 7 | | 第六节 其他重大事项 | 8 | | 第七节 备查文件 | 8 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-68 创意信息技术股份有限公司 关于披露《简式权益变动报告书》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，信息披露义务人王晓伟先生持有公司股份 13,010,976 股，占公司总股本的 2.141456%；信息披露义务人王晓明先生持有公司股份 17,367,815 股，占公司总股本的 2.858541%，二人合计对公司的持股比例为 4.999997%，不再是公司持股 5%以上的股东。上述权益变动对公司生产经营及 股权结构无重大影响。 创意信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 10 月 23 日 收到信息披露义务人王晓伟先生及王晓明先生出具的《简式权益变动报告书》， 现将本次权益变动的具体内容公告如下： 一、本次权益变动基本情况 1、本次权益变动的具体内容 本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 51,914 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-69 创意信息技术股份有限公司 关于公司股东减持计划提前终止暨实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月16日披露了 《关于公司股东减持股份的预披露公告》，公司股东王晓伟先生计划以集中竞价、 大宗交易或协议转让等方式减持公司股份合计不超过6,000,000股（占公司总股本 的0.99%），减持区间为2024年8月7日至2024年11月6日；2024年9月4日，披露了 《关于与一致行动人合计持股5%以上股东持股比例变动达到1%的公告》，王晓 伟先生和王晓明先生合计持股比例变动达到1%；2024年10月23日，披露了《简 式权益变动报告书》，权益变动后王晓伟先生和王晓明先生合计持有公司股份 30,378,791股，占公司总股本的4.999997%。 今日，公司收到王晓伟先生出具的《减持计划减持进展情况的告知函》，王 晓伟先生决定提前终止上述减持计划，未减持完的股份在计划减持期间内不再减 持。现将股东股份减持计划实施进展情 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-67 公司因不服中级法院对合同纠纷案的民事裁定，上诉四川省高级人民法院 （以下简称"高级法院"），于 2024 年 10 月 14 日收到高级法院送达的《民事 裁定书》【（2024）川民终 486 号】，主要内容如下： "本院认为：本案二审的焦点问题为一审法院是否应驳回创意公司的起诉。 从案件主要事实以及法律关系来看，处于刑事侦查阶段的国网川综能公司被伪造 印章案以及已由公安机关并案侦查的创意公司、国网川综能公司被合同诈骗案， 以及犯罪嫌疑人是否利用被伪造的印章与创意公司签订 7 份《物资采购合同》以 实施合同诈骗，将直接影响本民事案件中对于诉争的 7 份《物资采购合同》是否 成立、是否有效、是否对国网川综能公司等主体具有约束力等关键问题的认定。 本民事案件所涉事实与伪造印章案、合同诈骗案所涉刑事案件事实系同一事实， 原告提起本案诉讼所依赖的事实完全基于上述 7 份涉嫌伪造的合同，在刑事案 件结果作出前，对于 7 份合同的相关认定问题均无法作出评判，本案不属于经 济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑。依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中 涉及经济犯罪 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-66 创意信息技术股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月12日，创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《关 于召开公司2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-64）（以下简称 "《会议通知》"），经事后核查发现，会议通知中部分内容需更正，现更正如下： 更正前： 1、《会议通知》之"一、召开会议的基本情况"之"5、会议的召开方式" 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第二次投票表决结果为准。 2、《会议通知》之"附件一"之"一、网络投票的程序" 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。 更正后： 1、《会议通知》之"一、召开会议的基本情况"之"5、会议的召开方式" 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、《会议通知》之"附件一"之"一、网络投票的程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日以电 子邮件的方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议通 知。本次会议于 2024 年 10 月 11 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号 公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务 所的议案》 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-61 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告 二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司召开 2024 年第四 次临时股东会的议案》 根据本次董事会所提议案，同意于 2024 年 10 月 ...

创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日以电子 邮件的方式向各位监事发出召开公司第六届监事会2024年第四次临时会议通知， 本次会议于2024年10月11日15时在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议 室以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会 议由监事会主席罗群女士主持，部分高级管理人员列席参加。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及有 关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务 所的议案》 经审议，监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公司 2024 年度财务和内部控制的审计机构，具体内容详见中国证监会指定的信 息披露网站刊登的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需股东会审议通过。 特此公告。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2024-62 创意信息技术股份有限公司 第六届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-63 创意信息技术股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 11 日召开第 六届董事会 2024 年第五次临时会议、第六届监事会 2024 年第四次临时会议，审 议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）为公司 2024 年度财务和内部控制 的审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议，现将相关事 项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1 ...