证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-64 创意信息技术股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第五 次临时会议决定于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第四次临时股东会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会 2024 年第五次临时会 议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东会，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日下午 14:00 点。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 28 日 9:15—15:00，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 28 日上午 9:15-9:25， ...

公司章程 创意信息技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立以四川 省创意技术发展有限责任公司经审计的净资产折股整体变更设立的股份公司；公 司在四川省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司实行自主经营、独立 核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和 经营活动受国家法律保护。 第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1428.75 万股（其中公开发行新股数量为 715 万股，公 司股东公开发售股份数量为 713.75 万股）并于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册中文名称：创意信息技术股份有限公司 英文名称：Troy Information Technology Co.,Ltd. 公司法定 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：创意信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》 ...

2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-60 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 创意信息技术股份有限公司 一、会议的召开和出席情况 股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 365 人，代表股份 119,610,025 股，占公司有表决权股份总数的 19.6864％。其中：通过现场投票 的股东 4 人，代表股份 102,764,881 股，占公司有表决权股份总数的 16.9139％。 通过网络投票的股东 361 人，代表股份 16,845,144 股，占公司有表决权股份总 数的 2.7725％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 361 人，代表股 份 16,845,144 股，占公司有表决权股份总数的 2.7725％。其中：通过现场投票 的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过 网络投票的中小股东 36 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-59 创意信息技术股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 9 月 13 日披露了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的 公告》，公告编号:2024-55。现对 2024-55 号公告相关内容进行补充，主要补充 内容如下: 1、创智联恒拟实施员工持股计划的相关情况：创智联恒拟实施的员工持股 计划内容；本次实施员工持股计划预计产生的股权支付费用及计算过程。 2、创智联恒员工持股计划增资与本次交易增资的定价依据、原因及估值存 在较大差距的合理性说明。 3、特别提示。 为方便投资者阅读，本次补充内容在公告全文中均以加粗斜体字体特别标注。 现将补充后的公告全文披露如下： 1、创智联恒员工持股计划增资与本次交易增资的定价依据、原因及估值存 在较大差距的合理性 创智联恒作为国内少数全面掌握新一代低轨卫星宽带通信端到端核心技术 的企业，未来实现可持续发展，还需要高强度的资金投入、强有力的市场战略支 撑、技术产品的快速迭代和核 ...

创意信息技术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 2024 年 9 月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构进行管理，需公 司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 4、本持股计划相关管理合同尚未签订，存在不确定性。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《创意信息技术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（以下简 称"员工持股计划"）系创意信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、 "创意信息"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-55 创意信息技术股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开的第六届董事会 2024 年第四次临时会议、第六届监事会 2024 年 第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》， 同意公司控股子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称"创智联恒"或"标 的公司"）以现金增资方式引入成都策源创新未来科技城股权投资基金合伙企业 （以下简称"未来城基金"）、重庆市成渝团结湖战略性新兴产业私募股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"成渝团结湖基金"）、成都高新未来科技城 创新投资发展有限公司（以下简称"未来科技城"）（"未来城基金"、"成渝团结 湖基金"、"未来科技城"统称"投资方"，前述投资方以最终投资协议签署及工 商登记为准），同时公司以债权转股权的方式对创智联恒增资。现将具体内容公 告如下： 一、交易概述 卫星互联网 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 调整 2021 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年九月 北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 调整 2021 年员工持股计划的 法律意见书 致：创意信息技术股份有限公司 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）作为创意信息技术股份 有限公司（以下简称"创意信息"或"公司"）聘请的法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，在对公司调整 2021 年员工持股计划相关事项（以下简称"本次调整"）所 涉及的有关事实进行核查的基础上，现出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1．本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实， 根据适用的中国 ...

一、审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要 的议案》 因政策法规更新以及为优化公司 2021 年员工持股计划的实施，使得业绩考 核指标更好地体现公司正常经营成果，提高公司的管理效率和经营者的积极性、 创造性与责任心，充分发挥 2021 年员工持股计划对公司持续经营能力和股东权 益的积极影响。公司拟对 2021 年员工持股计划相关内容进行调整，并相应修订 《创意信息技术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体 内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司 2021 年员工持股计划相关内容 的公告》 表决结果：同意 4,647,684.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-53 创意信息技术股份有限公司 关于2021年员工持股计划第二次持有人会议 决议公 ...

创意信息技术股份有限公司 2021年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公司"） 2021 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交 易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》（以下简称"《信息披露指 引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《创意信息技 术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《创意信息技术 股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 ...