第一章 总则 独立董事专门会议议事制度 创意信息技术股份有限公司 独立董事专门会议议事制度 第一条 为进一步完善创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制 定本议事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司运营情况与重大事项，以在董事会中 ...

对外担保管理制度 第二条 本制度适用于公司及控股子公司、参股子公司子公司为他 人提供担保，包括为公司合并范围内的控股子公司提供担保。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的 保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票及商业汇票、 保函等。 第四条 公司对外提供担保，应根据 中华人民共和国证券法》 深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 公司章程》的相关规定， 履行对外担保的信息披露业务。 第二章 对外提供担保的基本原则 创意信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条 为维护创意信息技术股份有限公司 以下简称"公司"） 股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共 和国担保法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 以及 公司章程》的相关规定，特制订本制度。 第七条 公司对外提供担保的反担保：公司应要求被担保方向本公 司提供保证、抵押或质押方式的反担保，或由其推荐并经 ...

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》等有关规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公 司"）对2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 2021 年向特定对象发行股票募集资金 1. 募集资金金额及到位时间 根据公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会做出的决议，经中国证券监督 管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2020〕2774 号）的核准，公司以向特定对象发行股票方式向 18 名特定对 象发行人民币普通 A 股 8,200 万股，发行价为 8.89 元/股，募集资金总额人民币 728,980,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 8,605,273.18 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 720,374,726.82 元。上述募集资金情况已经信永 ...

创意信息技术股份有限公司 章程修正案 | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 非关联人同等交易条件，向董事、监事、高级管 | 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出 | | 理人员提供产品和服务的。 | 决议。 | | 第四十五条 公司下列对外担保行为，须经 | 第四十五条 公司下列对外担保行为，须经董 | | 董事会审议通过后经股东大会审议通过。 | 事会审议通过后经股东会审议通过。 | | …… | …… | | 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会 | 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会 | | 会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审 | 议的三分之二以上董事审议同意。股东会审议前款 | | 议前款第(四)项担保事项时，必须经出席会议的 | 第(四)项担保事项时，必须经出席会议的股东所持 | | 股东所持表决权的三分之二以上通过。 | 表决权的三分之二以上通过。 | | 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 | 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人 | | 联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控 | 提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支 | | 制 ...

第一章 总则 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 创意信息技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第四条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 范围 第三条 本细则规定了公司董事会战略委员会的组成、职责权限、决策程序 和议事规则的要求。 本细则适用于公司董事会战略委员会管理。 第三章 人员组成 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 则 ...

投资管理办法 创意信息技术股份有限公司 投资管理办法 第二章 对外投资的管理机构 第五条 公司股东会、董事会、董事长、总经理为公司对外投资的决策机构， 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 加强公司内部控制，防范投资风险，保障投资金安全，提高经济效益，维护公司 投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《创意信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司（以下简称：子公司） 的一切投资行为。 公司参股的企业发生的本办法所述对外投资事项，可能对公司股票、债券及 其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本办法的规定履行相应的审 批程序后，再按照参股公司章程及其有关办法行使公司的权利。 第三条 本办法所称投资是指公司及子公司在境内外进行的下列各种形式的 投资事项，包括： 第四条 使用募集资金进行投资的项目（以下简称"募投项目"）， ...

章程》"）及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第二章 监事 监事会议事规则 创意信息技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东的整体利益和公司的发展， 现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》和《创意信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 第四条 监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，由公司职工选举产生， 另两名由股东会选举产生。 第五条 监事每届任期三年。监事由单独或合并持有公司 3%以上股份的股东 提出候选人名单，经股东会选举产生，更换时亦同；职工担任的监事由公司职工 民主选举产生或更换。监事连选可以连任。 第六条 监事应当具备下列一般任职条件： （一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护 所有股东的权益； （二）坚持原则，清正 ...

创意信息技术股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全和合规有效使用，最大限度地保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件 的规定，结合公司的实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业需遵守 本管理办法的规定。 第四条 公司董事会负责建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责 任追究的制度，明 ...

投资者关系管理制度 创意信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 以及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，与投资者之间的信息 沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规 和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉 同样的信息，不得私下提前向机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象（下简 称"特定对象"）单独披露、透露或泄露。特定对象包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （四）上市公司或证券交易所认定的其他机构或个人。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和 ...

财务报告管理制度 创意信息技术股份有限公司 财务报告管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属各子 公司的各类财务报告的编制，确保各类财务报告能为经营提供真实、完整、可靠、 有用的信息，提升各子公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则》《企业财务会计报告条例》以及《企业内部控制基本规范》等相关 法律法规，结合公司及各子公司的特点和管理要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称的财务报告，是指公司及各子公司对外提供的反映公司 某一特定日期的财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量等会计信息的文 件。财务报告包括以下文件： （一）会计报表：会计报表包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者 权益变动表和其他附表，财务报告分为月报、季报、半年报、年报，其报表种类、 格式、内容均按深圳证券交易所规定填报，在季末、半年和年度终了，公司还需 要按照中国证监会、深圳证券交易所的规定，向社会公布当期财务报告，并将财 务报告备置于公司董事会办公室供股东查阅。 （二）会计报表附注：会计报表附注是会计报表的重要组成部分，是为了便 于会计报表使用者理解会计报表的内 ...