创意信息技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《创意信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 范围 第三条 本细则规定了公司董事会提名委员会的组成、职责权限、决策程序 和议事规则的要求。 本细则适用于公司董事会提名委员会管理。 第三章 人员组成 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；（二）提名 或者任 ...

重大信息内部报告制度 创意信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"本公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法 及时归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关法律、法规和规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生重大事项时，信息报 告义务人应当在当日内及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称重大信息是指可能对公司股票及其衍生品种（以下统称 "证券"）交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信 息、重大事件或者重大事项）。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司（以下简称"所 属机构"）。本制度所述信息报告义务人包括： （一）公司控股股东、实际控制人； （二）持股5%以上 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-42 创意信息技术股份有限公司 关于公司股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司股东王晓伟先生与股东王晓明先生为一致行动人，合计持有公司股份 36,256,008股，占公司总股本的比例为5.97%。其中，王晓伟先生持有创意信息 股份18,888,193股，占公司总股本的比例为3.11%；王晓明先生持有创意信息股 份17,367,815股，占公司总股本的比例为2.86%。在本次预披露的减持计划期间， 王晓伟先生计划以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份合计不超过 6,000,000股（即不超过总股本的0.99%），自本公告披露之日起15个交易日之后 的三个月内完成，即减持区间为2024年8月7日至2024年11月6日。 公司于近日收到王晓伟先生出具的《减持公司股份计划的告知函》，现将具 体情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 王晓伟 | 18,888 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-41 创意信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，本次股东大会对全部议案采取现场投票和网络投 票结合的方式进行表决。本次股东大会审议通过了如下议案： 1、审议《关于对控股子公司财务资助延期的议案》 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 6 月 28 日下午 14:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议 室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份 103,024,781股，占公司有表决权股份总数的16.9567％。其中：通过现场投票的 股东4人，代表股份102,764,881股，占公司有表决权股份总数的16.9139％。通 过网络投票 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《创意信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • S ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-40 创意信息技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 三次临时会议决定于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会 2024 年第三次临时会议 审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 25 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 4、会 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-39 创意信息技术股份有限公司 关于对控股子公司财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第六届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于对控股子公司财务资 助延期的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、财务资助事项概述 四川创智联恒科技有限公司（以下简称"创智联恒"）原为公司持股超过 50% 的子公司，在此期间，公司为支持创智联恒经营发展向其提供借款合计 11,000 万元；因创智联恒引进深圳市高新投创业投资有限公司、成都策源广益电子信息 股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 8 名投资者，公司持有创智联恒的股份比 例由 55%下降至 50%，导致上述 11,000 万元借款被动形成财务资助，该财务资助 将于 2024 年 6 月 30 日到期。 鉴于创智联恒业务从单一通信载荷业务扩 ...

深圳证券交易所创业板公司管理部： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为创意信息技术股份有限公司（以下简 称"创意信息"或"公司"）2023 年度财务报表审计机构，对创意信息 2023 年度年报 问询函的相关问题出具本专项意见。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度年报问询函的 专项意见 XYZH/2024CDAA2F0133 一、 你公司在披露年报的同时披露了《关于前期会计差错更正的公告》，因与国 网四川综合能源服务有限公司（以下简称川综能）签订的七份《物资采购合同》商业实 质存疑，你公司对 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告中涉及的财务信息进行调整。公司内部控制评价结论为：存在财务报告 以及非财务报告内部控制重大缺陷。 请你公司： 1 过程中是否得到有效执行，主要负责人对合同审查、交易对手方调查、货物验收、资金 支付审查等方面是否已勤勉尽责。 1、说明本次会计差错更正调整的具体原则及依据。 关于会计差错更正的定义，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变 更和差错更正》第十一条：前期差 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-37 创意信息技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收到贵部下发的《关于对创意信息技术股份有限公司的年报问询函》 （创业板年报问询函〔2024〕第 111 号），公司现就问询函所涉问题进行说明和 回复，具体内容如下： 一、你公司在披露年报的同时披露了《关于前期会计差错更正的公告》，因 与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称川综能）签订的七份《物资采购合 同》商业实质存疑，你公司对 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半 年度报告和 2023 年第三季度报告中涉及的财务信息进行调整。公司内部控制评 价结论为：存在财务报告以及非财务报告内部控制重大缺陷。 请你公司： （一）说明本次会计差错更正调整的具体原则及依据。说明在签署采购合同 后短时间内向供应商支付全部货款的原因，是否符合合同约定；结合协同一体机 业务的毛利率、 ...