二〇二四年八月 河北冀华律师事务所 石家庄市石铜路11号冀华律师楼 电话:18000612008 http://www.jihualawyer.com 传真:0311-85288018 河北冀华律师事务所 河北冀华律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 之 法律意见书 2024冀华（顾）字第269号 关于河北汇金集团股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会之 法律意见书 2024 冀华（顾）字第 269 号 致：河北汇金集团股份有限公司 河北冀华律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 8 月 21 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事 ...

（二）会议主持人：公司董事长毛世权先生 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-079 号 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）下午 14：00 开始 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 （六）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计216人，代表股份17,091,400股， 占公司有表决权股份总数的 3.2312%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 216 人，代表股份 17,091,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.2312%。具体情 况如下： 1、现场表决情况： ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-076 号 河北汇金集团股份有限公司 关于签订《债务代偿协议》暨关联交易 暨公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权事项进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）与肖杨、邯郸市建投投 资集团有限公司（以下简称"邯郸建投"）、重庆云兴网晟科技有限公司（以下简 称"云兴网晟"）签署了《债务代偿协议》：由邯郸建投代肖杨向公司偿还肖杨在 《产权交易合同》项下的剩余债务人民币 118,510,052.01 元。截至 2024 年 7 月 31 日，公司对邯郸建投负有的债务余额为人民币 344,602,738.32 元，抵消后，公 司对邯郸建投负有的债务余额为人民币 226,092,686.31 元。 2、本次交易尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 3、邯郸建投目前持有公司 158,641,000 股股份，占本公司总股本的 29.99%， 是公司控股股东。2023 年 12 月，公司将持有的云兴网晟 51 ...

石家庄汇金供应链管理有限公司股东全部权益价值评估 本报告依据中国资产评估准则编制 河北汇金集团股份有限公司 拟进行股权转让涉及的 石家庄汇金供应链管理有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 亚评报字（2024）第 340 号 北 京 亚 太 联 华 资 产 评 估 有 限 公 司 二 Ｏ 二 四 年 七 月 五 日 北京亚太联华资产评估有限公司 地址：北京市西城区德胜门内西顺城街 46 号 邮编：100044 网址：http://www.apvchina.cn 电话：010-88312680 传真：010－88312675 | 声 明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告正文 4 | | 一、委托人、被评估单位及其他评估报告使用人概况 4 | | 二、评估目的 7 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | 四、价值类型 12 | | 五、评估基准日 12 | | 六、评估依据 12 | | 七、评估方法 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 20 | | 九、评估假设 22 | | 十、评估结论 23 | | 十一、特别事项说明 25 | | 十二、资产评估报告使用限制 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-071 号 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 5 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事韩春丽、独立 董事桑郁、李宗芳以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和高级管理人员列 席了本次会议。按照《公司章程》的相关规定，在特殊或紧急情况下公司可以以 口头、电话等方式随时通知召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 为进一步聚焦主业，优化公司资产结构，公司与邯郸市建设投资集团有限公 司（以下简称"邯郸建投"）签署《股权转让协议》，转让公司全资子公司石家 庄汇金供应链管理有 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-078 号 河北汇金集团股份有限公司 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第二十次会议于 2024 年 8 月 5 日召开，会议决定于 2024 年 8 月 21 日（星 期三）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 8 月 5 日召开的第五届 董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 8 月 21 日（星期三）召开 2024 年第四次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）下午 14：00。 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 8 月 21 日上午 ...

形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-074 号 河北汇金集团股份有限公司 关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100%股权被动 特别提示： 1、本次关联担保系河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇 金股份"）转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称"汇金供 应链"）100%股权后合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保。 2、本项担保事项尚需提交股东大会审议。如公司股东大会未审议通过该关 联担保事项，公司将采取提前终止担保或取消相关交易等有效措施避免形成违规 关联担保。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 河北汇金集团股份有限公司于 2024 年 8 月 5 日召开了第五届董事会第二十 次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司石家庄汇 金供应链管理有限公司 100%股权被动形成关联担保的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、关联担保情况概述 （一）关联担保的基本情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-073 号 河北汇金集团股份有限公司 关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100%股权暨关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易概述：河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为进一步聚焦主业，优化公司资产结构，与邯郸市建设投资集团有限公司（以下 简称"邯郸建投"）签署《股权转让协议》，转让公司全资子公司石家庄汇金供 应链管理有限公司（以下简称"汇金供应链"）100%股权，交易对价 6,304.09 万元。本次交易完成后，公司不再持有汇金供应链的股权，汇金供应链不再是公 司合并报表范围内的子公司。 2、关联关系说明：邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司 158,641,000 股股份，占本公司总股本的 29.99%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。 3、公司于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会 第十次会议，审议通过了 ...

河北汇金集团股份有限公司： 一、审计意见 1 审计报告 天职业字[2024]44604 号 石 家 庄 汇金 供 应链 管 理 有限 公 司 审计报告 天职业字[2024]44604 号 目 录 审计报告 1 2023 年度、2024 年 1-4 月财务报表 4 2023 年度、2024 年 1-4 月财务报表附注 17 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 汇金供应链 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 4 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 及 2024 年 4 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于汇金供应链，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-072 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 5 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 4 日以 电子邮件方式发出。 本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（金莫戈 以通讯表决方式出席会议）。按照《公司章程》的规定，遇有紧急事由时，可以 口头、电话等方式随时通知召开会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次向邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称 ...