本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 29 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-020 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于独立董事辞职暨补选独立董事 的公告》（公告编号：2024-021 号）。 表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事田联东、刘红、 独立董事史玉强、魏会生、桑郁以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-019 号 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长韩春丽女士 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14：00 开始 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 （六）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 4 名，代表股份 154,369,200 股， 占公司有表决权股份总数的 29.1844%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 3 人，代表股份 488,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0923%。具体情况如下： 1、现场表决情况： 1 ...

河北紫微星律师事务所法律意见书 河北紫微星律师事务所 关于 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 1 河北紫微星律师事务所法律意见书 河北紫微星律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：河北汇金集团股份有限公司 河北紫微星律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 3 月 21 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性 陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-016 号 河北汇金集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 一、基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月28日收到中 国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0162023010号）， 因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2023年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券 监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号：2023-061）。 2024年3月14日，公司收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称 "河北证监局"）出具的《行政处罚事先告知书》。现将相关内容公告如下： 二、《告知书》主要内容 （一）《行政处罚事先告知书》（冀证监处罚字〔2024〕1号） 河北汇金集团股份有限公司： 河北汇金集团股份有限公司（以下简称汇金股份或 ...

提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-018 号 河北汇金集团股份有限公司 关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司 2、保证方式：连带责任保证。 1 3、主合同：公司自愿为自 2024 年 03 月 16 日至 2027 年 03 月 16 日期间（包 括该期间的起始日和届满日），在人民币 300 万元（大写：叁佰万元）的最高余 额内，债权人依据与河北兆弘贸易有限公司（下称债务人）签订的本外币借款合 同以及其他文件（下称主合同）而享有的对债务人的债权提供保证担保，不论该 债权在上述期间届满时是否已经到期。 4、保证范围： 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，2023 年 5 月 18 日召开 的公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司石家庄汇金供应链 管理有限公司及其子公司提供担保的议案》，为满足石家庄汇金供应链管理 ...

2、涉案金额：公司及控股子公司诉讼（仲裁）事项累计涉及金额 76,082,657.76 元，占公司最近一期经审计净资产的 12.58% ，其中两起累计涉案金额 24,049,024.76 元的诉讼已达成调解，占公司最近一期经审计净资产的 3.98%。 3、对上市公司损益产生的影响：鉴于部分诉讼案件尚未开庭或尚处于审理 中，部分案件尚处于双方调解期，目前无法预测其对公司利润的影响。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及全资、 控股子公司过去十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况 公告如下： 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-017 号 河北汇金集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、上市公司所处的当事人地位：至本公告披露日，河北汇金集团股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司累计诉讼、仲裁案件共 11 起，其中作为原告 的案件 11 起，作为被告的案件 0 起。 | | | | | | | | 强、孙立辉 | ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-015 号 河北汇金集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：石家庄市高新区湘江道 209 号 法定代表人：韩春丽 注册资本：伍亿贰仟捌佰玖拾肆万叁仟肆佰柒拾伍元整 成立日期：2005 年 03 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，2023 年 11 月 10 日召 开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注 册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，同意对依据 2021 年 1 月 14 日 披露的《回购报告书》已实施完成的回购股份 3,000,000 股依法注销并减少公司 注册资本。本次注销完成后，公司总股本由531,943,475股变更为528,943,475股。 上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 近日，公司完成了相关工商变更登记及备案手续 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-012 号 河北汇金集团股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 公司为保障公司监事会正常运转，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于补 选第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司控股股东邯郸市建设投资集团有 限公司向公司监事会出具《推荐函》，提名金莫戈女士（简历详见公司于同日在 巨潮资讯网站上披露的《第五届监事会第八次会议决议公告》）为公司第五届监 事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。任 期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司监事会 二〇二四年三月五日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月收到王世 广先生递交的书面辞职报告，王世广先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会 非职工代表监事职 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-009 号 河北汇金集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书辞职的情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书刘飞虎先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务， 辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，刘飞虎先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。 公司于 2024 年 3 月 5 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任 邢栋先生（简历详见公司于同日在巨潮资讯网站上披露的《第五届董事会第十一 次会议决议公告》）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满为止。本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，魏 会生先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，且现有 独立董事中欠缺会计专业人士，故其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独 立董事后生效。在辞职报告生效之前，魏会生先生仍将按照有关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的相关职责。魏会生 先生的辞职不会对公司的正常经营运作产生影响，公司董事会将按照规定尽快完 成新任独立董事的补选工作。 魏会生先生在任职公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对魏会生先生在其任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-013 号 河北汇金集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事魏会生先生的书面 ...