经核查独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 河北汇金集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王健康作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人王健康，男，1963 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权， 中共党员，大学本科，高级经济师。 主要履历：1983 年 12 月至 1998 年 3 月，任人民银行邯郸中心支行科员（其 间：1989 年 9 月至 1991 年 6 月，河南金融管理干部学院金融系金融管理专业学 习）；1998 年 3 月至 2002 年 3 月，任人民银行曲周县支行副行长、党组成员（其 间：1997 年 8 月至 1999 年 12 月，中央党校函授学院经济管理专业学习）；2002 年 3 月至 2002 年 ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人史玉强作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 4 月 15 日起本 人不再担任公司独立董事职务，现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 本人史玉强，男，1955 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居 留权，本科学历。 主要履历：1982 年 9 月至 1987 年 4 月，任保定地区行署办公室干部；1987 年 4 月至 1987 年 11 月，任河北省商业厅商管处干部；1987 年 11 月至 1989 年 7 月任河北省政府办公厅秘书；1989 年 7 月至 ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人魏会生作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 4 月 15 日起本 人不再担任公司独立董事职务，现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 本人魏会生，男，1972 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究 生学历，注册会计师。 主要履历：1997 年 7 月至 2005 年 2 月，任天津银行国际业务部总经理助理、 副总经理职务；2005 年 2 月至 2005 年 10 月，任天津银行塘沽管辖行副行长职 务；2005 年 10 月至 2007 年 2 月，任深圳发展银 ...

河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十三次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十三次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 18 日以现场方式召开，会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事王健康先生担任独立 董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独 立董事审议，发表审核意见如下： 四、审核同意《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》 一、审核同意控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控 股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明 和独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控 ...

河北汇金集团股份有限公司 二〇二五年四月二十一日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河北汇金集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事王健康先生、王涛先生、何晓锋先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

各位股东及股东代表： 本人桑郁作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 12 月 27 日起 本人不再担任公司独立董事职务，现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况 汇报如下： 一、基本情况 本人桑郁，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。 1997 年至 1998 年在中铝集团下属抚顺铝厂工作；2003 年至 2007 年任怡达集团 总经理；2007 年至 2010 年任北京北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人；2010 年至 2017 年任北京和君咨询有限公司合伙人；2017 年至 2017 年 12 月任北京和 郁企业管理咨询有限公司总经理；2017 年 12 ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人何晓锋作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人何晓锋，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共 党员，研究生学历、法律硕士学位，拥有国家法律职业资格证书。 主要履历：2016 年 6 月起在河北言复律师事务所从事实习律师、律师助理、 律师等工作，现为河北言复律师事务所律师合伙人、副主任。2021 年 12 月至今 任河北省法学会立法学研究会理事；2024 年 12 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响 ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李宗芳作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因个人原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2024 年 11 月 11 日起 本人不再担任公司独立董事职务，现将 2024 年度本人履行独立董事的工作情况 汇报如下： 一、基本情况 本人李宗芳，男，1971 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权， 中国民主建国会会员，在职研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师、中 国机动车高级鉴定估价师、国际注册企业风险管理师、社会稳定风险评估师、高 级信用管理师、中级会计师。 主要履历：1991 年 9 月至 1994 年 7 月，山东财经大学（原山东财政学院）， 会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥26,259,983.17, a decrease of 62.43% compared to ¥69,894,150.42 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥14,054,976.88, showing an improvement of 9.36% from a loss of ¥15,506,712.65 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was -¥25,251,085.88, which is a 12.75% improvement compared to -¥28,942,549.76 in the same period last year[5] - The company reported a significant drop in sales cash receipts, totaling ¥17,786,603.64, down 87.36% from ¥140,665,809.68 in the previous year[10] - Total operating revenue for the current period is ¥26,259,983.17, a decrease of 62.4% compared to ¥69,894,150.42 in the previous period[18] - Total operating costs for the current period are ¥40,430,029.15, down 52.4% from ¥85,029,969.39 in the previous period[18] - Net profit for the current period is -¥15,591,276.70, an improvement from -¥17,048,358.98 in the previous period[19] - The company reported a total comprehensive loss of -¥16,487,109.55, compared to -¥17,048,358.98 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 15.56% to ¥646,899,657.10 from ¥766,114,197.66 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from 455,743,269.80 yuan to 343,448,790.53 yuan, a reduction of approximately 24.6%[14] - Total liabilities decreased from 623,651,763.58 yuan to 520,924,332.57 yuan, a reduction of approximately 16.5%[16] - The company's total equity attributable to shareholders decreased from 152,418,459.48 yuan to 137,467,649.75 yuan, a decline of about 9.8%[16] - The company has a total of 99,135,105.68 yuan in contract liabilities, slightly down from 101,563,523.82 yuan[15] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,592[13] - The largest shareholder, Handan Construction Investment Group Co., Ltd., holds 29.99% of shares, totaling 158,641,000 shares, with 103,480,000 shares pledged[13] Cash and Investments - The company’s cash and cash equivalents decreased from 163,642,755.59 yuan to 63,234,615.47 yuan, a drop of approximately 61.3%[14] - Cash and cash equivalents at the end of the period stand at ¥62,801,040.32, down from ¥67,327,513.41 at the end of the previous period[22] - The company’s long-term equity investments decreased from 26,363,035.82 yuan to 23,959,902.52 yuan, a decline of about 9.1%[15] Financial Expenses and Income - The financial expenses decreased by 79.40% to ¥4,127,403.91 from ¥20,035,219.81, primarily due to reduced borrowing and interest costs[9] - The company incurred a financial expense of ¥4,127,403.91, significantly reduced from ¥20,035,219.81 in the previous period[18] - Other income for the current period is ¥252,557.99, down from ¥546,246.88 in the previous period[19] - The company received government subsidies amounting to ¥232,000.00, which contributed to its other income[6] - The company reported an investment loss of -¥2,403,133.30, slightly improved from -¥2,644,194.99 in the previous period[19] Product Development and Strategy - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in this quarter[9]