关于取消吸收合并全资子公司的公告 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-077 号 河北汇金集团股份有限公司 河北汇金集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》， 拟以公司为主体吸收合并全资子公司河北汇金金融设备技术服务有限公司（以下 简称"汇金服务公司"）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日披露在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公 告编号：2024-008）。 一、吸收合并情况概述 截至目前，公司尚未办理本次吸收合并全资子公司事项相关的工商变更登记 等手续。 三、本次取消吸收合并全资子公司事项对公司的影响 二、取消吸收合并全资子公司事项 本次取消吸收合并全资子公司主要基于公司实际经营情况及业务发展规划。 汇金服务公司系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次 取消对其进行吸收合 ...

河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第八次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第八次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事桑郁先生担任独立董事 专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独立董 事审议，发表审核意见如下： 一、审核同意《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 本次转让全资子公司汇金供应链 100%股权暨关联交易事项符合公司的发展 利益和实际经营情况。本次交易定价以审计、评估结果为参考依据，经交易双方 本着自愿、诚实的原则协商确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。同意本次交易事项并提交公司董事会审议。 二、审核同意《关于转让全 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-075 号 河北汇金集团股份有限公司 关于签订《债权债务抵偿协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）与邯郸市建设投资集 团有限公司（以下简称"邯郸建投"）、石家庄汇金供应链管理有限公司（以下 简称"汇金供应链"）,各方一致同意邯郸建投以其对公司共计人民币 759,127,187.90 元债权，抵偿汇金供应链对公司负有的债务人民币 414,524,449.58 元。抵偿后，公司对邯郸建投负有的债务余额为人民币 344,602,738.32 元，汇金 供应链对公司负有的债务余额变更为人民币 0 元。 2、本次交易尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 3、邯郸建投目前持有公司 158,641,000 股股份，占本公司总股本的 29.99%， 是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本 次交易构成了关联交易，不构成重大资产重组。关联董事毛世权先生、肖鸿飞先 生、韩春丽 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-069 号 河北汇金集团股份有限公司 关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，2024 年 5 月 20 日召 开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的 议案》，为满足北京中科拓达科技有限公司（以下简称"中科拓达"）日常经营资 金需求和业务发展需要，公司为中科拓达向其业务相关方（包括但不限于金融机 构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 15,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号： 2024-046）。 二、担 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-070 号 河北汇金集团股份有限公司 关于公司关联担保逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联担保情况概述 （一）关联担保的基本情况 1、2022 年 4 月 21 日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届 监事会第二十次会议，2022 年 5 月 13 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议 通过了《关于为控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司及其子公司提供担保的议 案》，为满足公司原控股子公司云兴网晟日常经营资金需求和业务发展需要，公 司为云兴网晟向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商） 申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 80,000 万元，担保方式包括但不 限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2021 年年度股东大会审 议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于为控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司及 其子公司提供担保的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-068 号 河北汇金集团股份有限公司 1、增持计划基本情况：河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 4 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编 号：2024-058），公司控股股东邯郸市建设投资集团股份有限公司（以下简称"邯 郸建投"）拟自上述增持计划公告披露日起一个月内（除法律、法规及深圳证券 交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外），以自有资金通过深圳证券交 易所集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持股份数量不低于 440 万股（含 本数）且不超过 476 万股（含本数），累计增持比例不高于总股本的 0.9%。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划已实施完成。 邯郸建投已通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,760,000 股，占公司总股 本的 0.9%，累计增持金额 11,038,034.73 元。 公司于 2024 年 7 月 2 日收到了邯郸建投出具的《关于控股股东增持股份计 划实施完成的告知函》，获悉邯郸建投本次增持计划已实施完毕。根据《深圳证 券交易所上市 ...

本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事韩春丽、独立 董事桑郁、李宗芳以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-065 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 6 月 21 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任焦贵廷 先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会 届满之 ...

河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第七次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第七次独立董事专门会议于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式召开，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事桑郁先生担任独立董事 专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独立董 事审议，发表审核意见如下： 一、审核同意《关于聘任公司总经理的议案》 通过审阅焦贵廷先生的个人简历及相关资料，我们认为本次聘任总经理是在 充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的， 被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识以及管理经验，不存在法律法 规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。 （本页无正文，为河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第七次独立董事专门 会议审核意见之签字页） ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-067 号 河北汇金集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长暨 变更公司法定代表人的议案》，选举毛世权先生担任公司董事长职务，其任期自 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》 第八条规定，董事长为公司的法定代表人，同意公司将法定代表人变更为毛世权 先生。 近日，公司完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了石家庄市行政审 批局颁发的《营业执照》，相关信息如下： 企业名称：河北汇金集团股份有限公司 统一社会信用代码：911301007727529744 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：石家庄市高新区湘江道 209 号 二〇二四年六月二十四日 2 成立日期：2005 年 03 月 21 日 营业期限：2005 年 03 月 21 日至长期 经营范围：金融机具 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-066 号 河北汇金集团股份有限公司 关于聘任总经理的公告 焦贵廷先生具备担任总经理职务相应的专业知识、工作经验和管理能力，其 任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规 定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》第 3.2.3 条不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情 形。 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十四日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的规范运 作和各项工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司 总经理的议案》。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同 意聘任焦贵廷先生（简历详见公司于同日在巨潮资讯网站上披露的《第五届董事 会第十九次会议决议公告》）为公司总经理，任期自董事会通过 ...