证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-014 号 河北汇金集团股份有限公司 关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，2023 年 5 月 18 日 召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司石家庄汇金供 应链管理有限公司及其子公司提供担保的议案》，为满足石家庄汇金供应链管理 有限公司及其子公司（以下简称"汇金供应链"）日常经营资金需求和业务发 展需要，公司为汇金供应链及其子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机 构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 20,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限 为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日 止。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-007 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 3 月 5 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出。 根据《公司章程》，本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独 立董事田联东、刘红、独立董事史玉强、魏会生以通讯表决方式出席会议），公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作， 董事会补选祝峰先生为公司第五届董事会战略委员会委 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-008 号 河北汇金集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 公司类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2005 年 03 月 21 日 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事 项的变更。 名称：河北汇金集团股份有限公司 统一社会信用代码：911301007727529744 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。 为进一步优化管理结构，减少管理层级，实现降本增效，拟以公司为主体吸收合 并全资子公司河北汇金金融设备技术服务有限公司（以下简称"汇金服务公 司"）。吸收合并完成后，汇金服务公司将依法注销，汇金服务公司全部业务、 资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。 1 根据《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-010 号 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 3 月 5 日召开的第五届 董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第十一次会议于 2024 年 3 月 5 日召开，会议决定于 2024 年 3 月 21 日（星 期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 3 月 21 日 ...

经认真审阅邢栋先生的简历和相关资料，我们认为：邢栋先生已取得深圳证 券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相 关素质，能够胜任公司董事会秘书的职责要求，任职资格符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担 任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者 禁入尚未解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形。公司本次聘任董事 会秘书审议程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。因此，我们同意聘 任邢栋先生为公司董事会秘书，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次 会议审议。 （以下无正文） 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事桑郁先生担任独立董事 专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-011 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 3 月 5 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 2 月 29 日 以电子邮件方式发出。 本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（王世广 以通讯表决方式出席会议），本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 公司非职工代表监事王世广先生因个人原因于 2024 年 1 月辞去公司非职工 代表监事职务，且不再担任公司任何职务。具体详见公司于 2024 年 1 月 24 日发 布于巨潮资讯网的《 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-006 号 河北汇金集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司职工 代表监事梁晓麒先生的书面辞职报告。梁晓麒先生因个人原因申请辞去公司第五 届监事会职工代表监事职务，辞职后，将继续在公司全资子公司河北汇金机电有 限公司任职。梁晓麒先生原定任期为 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日。截 至本公告披露日，梁晓麒先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。梁晓麒先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对梁晓麒先生 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 有关规定，梁晓麒先生的离任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为 保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 2 月 2 日召开职工代表大会，经与 会职工代表审议，选举王亚倩女士为公司第五届监事会职工代 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-005 号 河北汇金集团股份有限公司 关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，2023 年 11 月 20 日召 开的公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司北京中科 拓达科技有限公司提供担保的议案》，为满足北京中科拓达科技有限公司（以下 简称"中科拓达"）日常经营资金需求和业务发展需要，公司为中科拓达向其业 务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约 义务提供担保额度不超过 1,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担 保、质押担保等，期限为自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起十 二个月。具体内容详见公司 2023 年 11 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于为控股 子公司北京中科拓达科技有限公司提 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-003 号 王世广先生原定任期为 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，王世广先生的离任将导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后生效，在此 之前，王世广先生将继续按照相关规定和要求履行监事相关职责。公司将依据有 关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成非职工代表监事的补选工作，并及 时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，王世广先生未直接或间接持有公司股份，王世广先生不 存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。 王世广先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了职责，公司及监事会对其一直 以来的辛勤工作和做出的贡献表示衷心的感谢！ 河北汇金集团股份有限公司 关于非职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到王世广 先生递交的书面辞职报告，王世广先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会非 职工代表监事职务。辞职 ...

河北汇金集团股份有限公司 关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权事项进展暨完成工商变更登记公告 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-002 号 2023 年 12 月 19 日，公司收到河北产权市场有限公司发来的《关于重庆云 兴网晟科技有限公司 51%国有股权转让报名情况的函》，本次股权转让事项在河 北产权市场有限公司挂牌期间，只有肖杨一个意向受让方报名登记受让。经河北 产权交易市场有限公司审查，意向受让方肖杨符合受让资格。2023 年 12 月 19 日，公司与肖杨就股权转让事项签署了《产权交易合同》，总受让价格为 24,185.7249 万元人民币。具体情况请见公司于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网 发布的《关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权事项进展暨签署 <产权交易合同>公告》（公告编号：2023-097 号）。 截至 2023 年 12 月 28 日，公司已收到肖杨支付的首期股权转让款，并收到 了河北产权市场有限公司下发的《产权交易凭证》（冀产股交凭[2023]第 46 号）。 具体情况请见公司于 2023 年 12 月 28 ...