证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-010 号 河北汇金集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管的要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河北汇金集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-017 号 河北汇金集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时，在 2 个月以 内召开临时股东大会。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并资产负债表未分配利润为-554,505,300.84 元，实收股本为 528,943,475 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 二、亏损原因 2025 年，公司将加速推动非金融领域的业务拓展，高效整合控股股东业务 资源，全面赋能公司整体发展。围绕公司战略规划，紧密契合政策导向，重点布 局与智能制造 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-015 号 河北汇金集团股份有限公司 关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向控股股东提供基于公司 自身债务产生的反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易内容：河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 因业务发展资金需求，拟向公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司（以下简 称"邯郸建投"）申请借款、担保及基于自身债务产生的反担保总额度不超过 5.5 亿元人民币，在总额度下，借款、担保及基于自身债务产生的反担保额度可调节 分配。 2、关联关系说明：邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司 158,641,000 股股份，占本公司总股本的 29.99%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。 3、关联董事毛世权先生、闫君霞女士回避表决，独立董事专门会议对本事 项审核同意。 4、根据相关规定，上述事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议，与该 关联交易有利害关系的关联人 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-018 号 河北汇金集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 根据上述规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。 2、变更前公司采用的会计政策 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会[2023]11号）、《企 业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会 [2024]24号）的相关规定做出的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会 [2023]11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产 的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不 满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董事会 第二十七次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期 二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-021 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四） 1 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 4 月 18 日召开的第五 届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 13 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-007 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司三层会议室以现场表决方式举行，本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面结合电子邮件方式发出。 本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行了法 律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、股东利益最大化等方面发挥了 积极的作用。《2024 年度监事会工作报告》详细内容请见公司同日发布于巨潮资 讯网站的公告。 表决结 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-006 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理焦贵廷先生对公司 2024 年度的生产经营情况向董事会进行了汇 报，董事会认真听取了总经理焦贵廷先生的报告，认为 2024 年度公司管理层有 效地执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同意 8 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事长毛世权先生在董事会上向各位董事进行了报告，公司 2024 年度 在职独立董事提交了独立董事述职报告，并将提交年度股东大会。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议，现将基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-011 号 河北汇金集团股份有限公司 2. 2024 年度拟不进行利润分配的说明 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，鉴于 2024 年度公司经营情况及 2024 年度末累计未分配利润为负，考虑公司及股东的 长远利益及可持续发展，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，公司董事 会拟定 2024 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》，以及《公司章程 ...

河北汇金集团股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 0489 号 | | | 勤信审字【2025】第 0489 号 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 河北汇金集团股份有限公司全体股东： | 内 容 页 次 | | --- | | 一、审计报告 1-5 | | 二、已审财务报表 | | 1、合并资产负债表 6-7 | | 2、母公司资产负债表 8-9 | | 3、合并利润表 10 | | 4、母公司利润表 11 | | 5、合并现金流量表 12 | | 6、母公司现金流量表 13 | | 7、合并所有者权益变动表 14-15 | | 8、母公司所有者权益变动表 16-17 | | 三、财务报表附注 18-110 | 一、审计意见 我们审计了河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

关于河北汇金集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 目 录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 | 1-2 | | | 说明 | | | | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 | 3-4 | | | 往来情况汇总表 | | | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于河北汇金集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0522 号 勤信专字【2025】第 0522 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河北汇金集团股份 有限公司（以下简称"汇金股份"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日签发了勤信审字【2 ...