二〇二四年八月 河北冀华律师事务所 石家庄市石铜路11号冀华律师楼 电话:18000612008 http://www.jihualawyer.com 传真:0311-85288018 河北冀华律师事务所 河北冀华律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 之 法律意见书 2024冀华（顾）字第269号 关于河北汇金集团股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会之 法律意见书 2024 冀华（顾）字第 269 号 致：河北汇金集团股份有限公司 河北冀华律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 8 月 21 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规 则》"）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-071 号 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 8 月 5 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事韩春丽、独立 董事桑郁、李宗芳以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和高级管理人员列 席了本次会议。按照《公司章程》的相关规定，在特殊或紧急情况下公司可以以 口头、电话等方式随时通知召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 为进一步聚焦主业，优化公司资产结构，公司与邯郸市建设投资集团有限公 司（以下简称"邯郸建投"）签署《股权转让协议》，转让公司全资子公司石家 庄汇金供应链管理有 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-075 号 河北汇金集团股份有限公司 关于签订《债权债务抵偿协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）与邯郸市建设投资集 团有限公司（以下简称"邯郸建投"）、石家庄汇金供应链管理有限公司（以下 简称"汇金供应链"）,各方一致同意邯郸建投以其对公司共计人民币 759,127,187.90 元债权，抵偿汇金供应链对公司负有的债务人民币 414,524,449.58 元。抵偿后，公司对邯郸建投负有的债务余额为人民币 344,602,738.32 元，汇金 供应链对公司负有的债务余额变更为人民币 0 元。 2、本次交易尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 3、邯郸建投目前持有公司 158,641,000 股股份，占本公司总股本的 29.99%， 是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本 次交易构成了关联交易，不构成重大资产重组。关联董事毛世权先生、肖鸿飞先 生、韩春丽 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-072 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 5 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 4 日以 电子邮件方式发出。 本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（金莫戈 以通讯表决方式出席会议）。按照《公司章程》的规定，遇有紧急事由时，可以 口头、电话等方式随时通知召开会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次向邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称 ...

石家庄汇金供应链管理有限公司股东全部权益价值评估 本报告依据中国资产评估准则编制 河北汇金集团股份有限公司 拟进行股权转让涉及的 石家庄汇金供应链管理有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 亚评报字（2024）第 340 号 北 京 亚 太 联 华 资 产 评 估 有 限 公 司 二 Ｏ 二 四 年 七 月 五 日 北京亚太联华资产评估有限公司 地址：北京市西城区德胜门内西顺城街 46 号 邮编：100044 网址：http://www.apvchina.cn 电话：010-88312680 传真：010－88312675 | 声 明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告正文 4 | | 一、委托人、被评估单位及其他评估报告使用人概况 4 | | 二、评估目的 7 | | 三、评估对象和评估范围 7 | | 四、价值类型 12 | | 五、评估基准日 12 | | 六、评估依据 12 | | 七、评估方法 15 | | 八、评估程序实施过程和情况 20 | | 九、评估假设 22 | | 十、评估结论 23 | | 十一、特别事项说明 25 | | 十二、资产评估报告使用限制 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-076 号 河北汇金集团股份有限公司 关于签订《债务代偿协议》暨关联交易 暨公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司 51%股权事项进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）与肖杨、邯郸市建投投 资集团有限公司（以下简称"邯郸建投"）、重庆云兴网晟科技有限公司（以下简 称"云兴网晟"）签署了《债务代偿协议》：由邯郸建投代肖杨向公司偿还肖杨在 《产权交易合同》项下的剩余债务人民币 118,510,052.01 元。截至 2024 年 7 月 31 日，公司对邯郸建投负有的债务余额为人民币 344,602,738.32 元，抵消后，公 司对邯郸建投负有的债务余额为人民币 226,092,686.31 元。 2、本次交易尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 3、邯郸建投目前持有公司 158,641,000 股股份，占本公司总股本的 29.99%， 是公司控股股东。2023 年 12 月，公司将持有的云兴网晟 51 ...

关于取消吸收合并全资子公司的公告 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-077 号 河北汇金集团股份有限公司 河北汇金集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》， 拟以公司为主体吸收合并全资子公司河北汇金金融设备技术服务有限公司（以下 简称"汇金服务公司"）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日披露在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公 告编号：2024-008）。 一、吸收合并情况概述 截至目前，公司尚未办理本次吸收合并全资子公司事项相关的工商变更登记 等手续。 三、本次取消吸收合并全资子公司事项对公司的影响 二、取消吸收合并全资子公司事项 本次取消吸收合并全资子公司主要基于公司实际经营情况及业务发展规划。 汇金服务公司系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次 取消对其进行吸收合 ...

河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第八次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第八次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事桑郁先生担任独立董事 专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独立董 事审议，发表审核意见如下： 一、审核同意《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 本次转让全资子公司汇金供应链 100%股权暨关联交易事项符合公司的发展 利益和实际经营情况。本次交易定价以审计、评估结果为参考依据，经交易双方 本着自愿、诚实的原则协商确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。同意本次交易事项并提交公司董事会审议。 二、审核同意《关于转让全 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-078 号 河北汇金集团股份有限公司 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第二十次会议于 2024 年 8 月 5 日召开，会议决定于 2024 年 8 月 21 日（星 期三）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 8 月 5 日召开的第五届 董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 8 月 21 日（星期三）召开 2024 年第四次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）下午 14：00。 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 8 月 21 日上午 ...

形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-074 号 河北汇金集团股份有限公司 关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100%股权被动 特别提示： 1、本次关联担保系河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇 金股份"）转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称"汇金供 应链"）100%股权后合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保。 2、本项担保事项尚需提交股东大会审议。如公司股东大会未审议通过该关 联担保事项，公司将采取提前终止担保或取消相关交易等有效措施避免形成违规 关联担保。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 河北汇金集团股份有限公司于 2024 年 8 月 5 日召开了第五届董事会第二十 次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司石家庄汇 金供应链管理有限公司 100%股权被动形成关联担保的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、关联担保情况概述 （一）关联担保的基本情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召 ...