河北汇金集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为了促进河北汇金集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律、法规和 规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，制定本细则。 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 6 | | 第五章 | 独立董事的独立意见及义务 | 7 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 10 | | 第七章 | 独立董事的法律责任 | 11 | | 第八章 | 附则 | 12 | 河北汇金集团股份有限公司 独立董事工作细则 河北汇金集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-063 号 河北汇金集团股份有限公司 关于子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：立案受理 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：合计合同价款 163,676,512.00 元 4、对上市公司损益产生的影响：由于起诉尚未开庭，本次公告的诉讼对公 司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。 一、诉讼事项的基本情况 （一）受理的基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"或"公司"）控股子公 司北京中科拓达科技有限公司（以下简称"中科拓达"）收到了北京市西城区人 民法院的《受理案件通知书》（2023）京 0102 民初 21154 号（以下简称"受理通 知书 1"）、《受理案件通知书》（2023）京 0102 民初 21155 号（以下简称"受理 通知书 2"），法院就中科拓达起诉中电信数智科技有限公司买卖合同纠纷一案已 立案。 （二）案件的基本情况 1、受理通知书 1 （1）诉讼当事人 原告：北京中科拓达科技 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 河北汇金集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 √ 其他 （河北辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2023 年 5 月 30 日 (周二) 下午 14:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远 程的方式召开业绩说明会 公司接待人员 1、财务总监孙志恒 2、董事会秘书刘飞虎 姓名 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 投资者关系活动 1、公司是高新技术企业，也拥有很多专利，资金都是聪明的，为什么 主要内容介绍 贵司的股价跟贵司的实际总感觉差距很大，是不是公司很多产品已经跟 不上时代？为什么会出现前董事会秘书被留置？公司的管理是不是存 在问题，有没有末位淘汰机制，有没有吸纳先进技术人才的方案？ 回复：您好！股价受经济及其他多种因素的影响；公司管理 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-038 号 1 河北汇金集团股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周二） 15:00-17:00。届时公司 高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二三年五月二十五日 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 河北汇金集团股份有限公司 汇金股份 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 汇金股份2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00 | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远 | | 地点 | 程的方式召开业绩说明会 | | 公司接待人员 | 董事长：杨振宪 | | | 董事、总经理：马振华 | | | 独立董事：桑郁 | | 姓名 | 财务负责人：孙志恒 | | | 董事会秘书：刘飞虎 | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | 主要内容介绍 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行 ...

河北汇金集团股份有限公司 河北汇金集团股份有限公司董事会 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-035 号 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《2022 年年度报告》已 于 2023 年 4 月 27 日披露，为便于广大投资者更深入、全面的了解公司经营情况 和发展战略，公司将于 2023 年 5 月 17 日（星期三）15：00 至 17：00 在全景网 举办 2022 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景网 ...

河北汇金集团股份有限公司2022年年度报告全文 河北汇金集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023-019 【2023 年 4 月 27 日】 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥84,877,704.30, a decrease of 63.21% compared to ¥230,694,826.67 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,847,914.59, representing a significant increase of 140.41% from a loss of ¥7,046,895.02 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.0054, up 140.60% from a loss of ¥0.0133 per share in the same quarter last year[5] - The total revenue for the first quarter was CNY 84,877,704.30, down from CNY 230,694,826.67 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 63.2%[28] - The total operating costs for the first quarter were CNY 99,577,007.37, compared to CNY 236,185,624.24 in the previous year, a decrease of about 57.8%[28] - The company reported a net loss of CNY 3,844,897.83 from investments, which is a slight increase in losses compared to CNY 3,099,667.22 in the previous year[28] - The net profit for the first quarter of 2023 was CNY 6,808,689.06, compared to a net loss of CNY 7,421,593.82 in the same period last year, indicating a significant recovery[29] - Operating profit reached CNY 13,818,466.63, a turnaround from a loss of CNY 6,048,724.12 in the previous year[29] - The total profit amounted to CNY 13,660,077.07, compared to a loss of CNY 6,068,841.39 in the prior year[29] - The company reported a total comprehensive income of CNY 4,068,494.46, recovering from a loss of CNY 7,421,593.82 in the previous year[30] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities surged to ¥244,310,564.92, marking an increase of 9,448.69% compared to ¥2,558,577.94 in Q1 2022[5] - Cash received from tax refunds decreased by 35.83% to ¥310,841.79 compared to the previous year[12] - Cash received from investment activities was ¥7.03 million, attributed to performance compensation from a subsidiary[12] - Cash obtained from bank loans decreased by 81.08% to ¥28 million compared to ¥148 million in the previous year[12] - Cash paid for debt repayment increased by 35.13% to ¥102.17 million, indicating a rise in bank loan repayments[13] - Cash paid for dividends and interest surged by 144.29% to ¥52.80 million, reflecting increased interest expenses[13] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 225,550,885.50 at the beginning of the year to CNY 150,608,697.22 by the end of the first quarter[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 128,660,480.22, down from CNY 198,568,797.25 at the end of the previous year[34] - The company experienced a decrease in cash inflow from sales of goods and services, totaling CNY 457,314,913.91, compared to CNY 862,506,891.00 in the prior year[32] - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 6,226,804.65, a recovery from a net outflow of CNY 73,431,197.64 in the previous year[34] - Financing activities resulted in a net cash outflow of CNY 325,479,557.85, compared to a net inflow of CNY 85,569,668.05 in the same quarter last year[34] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 9.02% to ¥3,067,724,361.21 from ¥3,371,915,268.06 at the end of the previous year[5] - As of March 31, 2023, the total assets amounted to CNY 3,067,724,361.21, a decrease from CNY 3,371,915,268.06 at the beginning of the year[26] - The total liabilities decreased from CNY 2,700,065,706.70 to CNY 2,391,806,305.39, indicating improved financial health[26] - Accounts receivable decreased from CNY 1,356,738,872.19 to CNY 1,100,139,580.23, indicating a reduction of approximately 18.9%[24] - The company’s long-term equity investments decreased from CNY 68,663,071.94 to CNY 65,166,445.76, a decline of about 3.6%[25] Government Support and Other Income - The company received government subsidies totaling ¥11,081,068.87, contributing to a 63.61% increase in other income[7][10] - The company reported a significant increase in fair value gains of 2,517.32%, amounting to ¥3,172,497.02, compared to a loss of ¥131,240.00 in the previous year[10] - The company’s credit impairment losses increased by 1,616.99% to ¥27,392,001.85, attributed to the recovery of large receivables[10] Organizational Changes - The company plans to adjust its organizational structure to enhance operational efficiency in line with future strategic development needs[17] - The company revised its articles of association to improve governance and compliance with regulatory requirements[19] - The company is set to receive a performance compensation of ¥7.03 million due to unmet performance commitments from a subsidiary[19] - The company signed settlement agreements related to the Langfang Yunfeng Data Center project, which may positively impact future cash flows[22] - The company received a total of CNY 196,530,595.58 from the settlement agreements, which will help optimize its debt structure[22] - The company’s construction in progress increased by 189.61% to ¥2,761,063.71, driven by the development of a data center project[10]

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 编号：2015-002 河北汇金机电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 中国银河证券：王华君、广东龙琦鑫资产管理有限公司：邓智 | | 人员姓名 时间 | 年 月 | 日下午 | | | 2015 11 10 | 15:00—18:00 | | 地点 | 石家庄市高新区湘江道 | 209 号公司会议室 | | 上市公司接待人 | | 董事长：孙景涛 棠棣信息董事长：王明高 | | 员姓名 | | 董事会秘书：赵海金 董事会办公室 ...