证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-073 号 河北汇金集团股份有限公司 关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100%股权暨关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易概述：河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为进一步聚焦主业，优化公司资产结构，与邯郸市建设投资集团有限公司（以下 简称"邯郸建投"）签署《股权转让协议》，转让公司全资子公司石家庄汇金供 应链管理有限公司（以下简称"汇金供应链"）100%股权，交易对价 6,304.09 万元。本次交易完成后，公司不再持有汇金供应链的股权，汇金供应链不再是公 司合并报表范围内的子公司。 2、关联关系说明：邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司 158,641,000 股股份，占本公司总股本的 29.99%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。 3、公司于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会 第十次会议，审议通过了 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-072 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 5 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 4 日以 电子邮件方式发出。 本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（金莫戈 以通讯表决方式出席会议）。按照《公司章程》的规定，遇有紧急事由时，可以 口头、电话等方式随时通知召开会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次向邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称 ...

河北汇金集团股份有限公司： 一、审计意见 1 审计报告 天职业字[2024]44604 号 石 家 庄 汇金 供 应链 管 理 有限 公 司 审计报告 天职业字[2024]44604 号 目 录 审计报告 1 2023 年度、2024 年 1-4 月财务报表 4 2023 年度、2024 年 1-4 月财务报表附注 17 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 汇金供应链 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 4 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 及 2024 年 4 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于汇金供应链，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和 ...

关于取消吸收合并全资子公司的公告 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-077 号 河北汇金集团股份有限公司 河北汇金集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》， 拟以公司为主体吸收合并全资子公司河北汇金金融设备技术服务有限公司（以下 简称"汇金服务公司"）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日披露在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公 告编号：2024-008）。 一、吸收合并情况概述 截至目前，公司尚未办理本次吸收合并全资子公司事项相关的工商变更登记 等手续。 三、本次取消吸收合并全资子公司事项对公司的影响 二、取消吸收合并全资子公司事项 本次取消吸收合并全资子公司主要基于公司实际经营情况及业务发展规划。 汇金服务公司系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次 取消对其进行吸收合 ...

河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第八次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第八次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事桑郁先生担任独立董事 专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独立董 事审议，发表审核意见如下： 一、审核同意《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 本次转让全资子公司汇金供应链 100%股权暨关联交易事项符合公司的发展 利益和实际经营情况。本次交易定价以审计、评估结果为参考依据，经交易双方 本着自愿、诚实的原则协商确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。同意本次交易事项并提交公司董事会审议。 二、审核同意《关于转让全 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-075 号 河北汇金集团股份有限公司 关于签订《债权债务抵偿协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）与邯郸市建设投资集 团有限公司（以下简称"邯郸建投"）、石家庄汇金供应链管理有限公司（以下 简称"汇金供应链"）,各方一致同意邯郸建投以其对公司共计人民币 759,127,187.90 元债权，抵偿汇金供应链对公司负有的债务人民币 414,524,449.58 元。抵偿后，公司对邯郸建投负有的债务余额为人民币 344,602,738.32 元，汇金 供应链对公司负有的债务余额变更为人民币 0 元。 2、本次交易尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 3、邯郸建投目前持有公司 158,641,000 股股份，占本公司总股本的 29.99%， 是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本 次交易构成了关联交易，不构成重大资产重组。关联董事毛世权先生、肖鸿飞先 生、韩春丽 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-069 号 河北汇金集团股份有限公司 关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，2024 年 5 月 20 日召 开的公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的 议案》，为满足北京中科拓达科技有限公司（以下简称"中科拓达"）日常经营资 金需求和业务发展需要，公司为中科拓达向其业务相关方（包括但不限于金融机 构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 15,000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号： 2024-046）。 二、担 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-070 号 河北汇金集团股份有限公司 关于公司关联担保逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联担保情况概述 （一）关联担保的基本情况 1、2022 年 4 月 21 日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届 监事会第二十次会议，2022 年 5 月 13 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议 通过了《关于为控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司及其子公司提供担保的议 案》，为满足公司原控股子公司云兴网晟日常经营资金需求和业务发展需要，公 司为云兴网晟向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商） 申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 80,000 万元，担保方式包括但不 限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2021 年年度股东大会审 议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于为控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司及 其子公司提供担保的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-068 号 河北汇金集团股份有限公司 1、增持计划基本情况：河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 4 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编 号：2024-058），公司控股股东邯郸市建设投资集团股份有限公司（以下简称"邯 郸建投"）拟自上述增持计划公告披露日起一个月内（除法律、法规及深圳证券 交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外），以自有资金通过深圳证券交 易所集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持股份数量不低于 440 万股（含 本数）且不超过 476 万股（含本数），累计增持比例不高于总股本的 0.9%。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划已实施完成。 邯郸建投已通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,760,000 股，占公司总股 本的 0.9%，累计增持金额 11,038,034.73 元。 公司于 2024 年 7 月 2 日收到了邯郸建投出具的《关于控股股东增持股份计 划实施完成的告知函》，获悉邯郸建投本次增持计划已实施完毕。根据《深圳证 券交易所上市 ...

本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事韩春丽、独立 董事桑郁、李宗芳以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-065 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 6 月 21 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任焦贵廷 先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第五届董事会 届满之 ...