河北汇金集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011019560 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北汇金集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-8 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-128 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (1 ...

河北汇金集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011019560 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北汇金集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-128 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011009201 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北汇金集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 河北汇金集团股份有限公司 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011009201号 河北汇金集团股份有限公司： 我们接受委托，对河北汇金集团股份有限公司（以下简称汇金股 份 ） 202 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-042 号 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面结合电子邮件方式发出。 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由韩春丽女士召集并主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董 事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事刘红，独立董事桑 郁、李宗芳以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事长韩春丽女士在董事会上向各位董事进行了报告，公司 2023 年度 在职独立董事提交了独立董事述职报告，并 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-041 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司三层会议室以以现场结合通讯表决方式举行（监事金 莫戈以通讯表决方式出席会议），本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面结合 电子邮件方式发出。 本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行了法 律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、股东利益最大化等方面发挥了 积极的作用。《2023 年度监事会工作报告》详细内容 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-044 号 河北汇金集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 归属于上市公司股东的净利润为-24,796.42 万元，母公司实现净利润-20,813.74 万元，按照《公司法》等相关规定，公司本年度无需提取法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-29,783.74 万元，母公司报表未分 配利润-22,321.58 万元。 鉴于 2023 年度公司经营情况及 2023 年度末累计未分配利润为负值，考虑公 司及股东的长远利益及可持续发展，2023 年度利润分配预案拟为：不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将 ...

监事会同意公司董事会编制的《董事会对保留意见审计报告的专项说明》， 并将持续关注并监督公司董事会和管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除相 关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、 稳定、健康发展。 河北汇金集团股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 1 河北汇金集团股份有限公司 监事会关于《董事会对保留意见审计报告的专项说明》的意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"或"会计师"）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。大华现已向公司提交了《2023 年度审计报告》，同时 为公司 2023 年度财务报告出具了针对高管留置事项、转让子公司的商业逻辑及 后续款项的可收回性带保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等法律法规的相 关规定，公司监事会对《董事会对保留意见审计报告的专项说明》进行了审议， 并提出如下书面审核意见： ...

河北汇金集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-033 号 （六）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 名，代表股份 154,546,700 股， 占公司有表决权股份总数的 29.2180%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 2 人，代表股份 665,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1259%。具体情况如下： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长韩春丽女士 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14：00 开始 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 会议以累积投票的方式选举 ...

河北紫微星律师事务所 关于 河北紫微星律师事务所法律意见书 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 2024 年 4 月 1 河北紫微星律师事务所法律意见书 河北紫微星律师事务所 关于河北汇金集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：河北汇金集团股份有限公司 河北紫微星律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"汇金股份"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 4 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性 陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 本所律师已按照律师行业公认的 ...

一、审核同意《关于变更财务总监的议案》 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第四次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事桑郁先生担任独立董事 专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的有关规定。经与会独立董 事审议，发表审核意见如下： 通过审阅田联东先生的个人简历及相关资料，我们认为本次聘任财务总监是 在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行 的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性 文件规定的不得担任高级管理人员的情形。 2024 年 4 月 11 日 本次聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...