河北汇金集团股份有限公司 关联交易管理制度 2023 年 8 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 2 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 3 | | 第四章 | 关联交易决策程序及信息披露 4 | | 第六章 | 责任追究机制 10 | | 第七章 | 附 则 11 | 河北汇金集团股份有限公司 关联交易管理制度 （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，均应对关联交易事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； 河北汇金集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证河北汇金集团股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公 司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所创 ...

河北汇金集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2023 年 8 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 附 则 | 5 | 河北汇金集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 河北汇金集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化河北汇金集团股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《河北汇金集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数 ...

河北汇金集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2023 年 8 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作细则 3 | | 第五章 | 附 则 6 | （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； 河北汇金集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 河北汇金集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《创业板上 市公司规范运作》"）及其他有关法律、法规规定和《公司章程》制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公 ...

河北汇金集团股份有限公司 投资者关系管理制度 2023 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的总体要求 2 | | 第三章 | 投资者关系管理工作的内容和方式 4 | | 第三章 | 投资者关系管理负责人及其职责 8 | | 第四章 | 投资者关系管理职能部门及其职责 9 | | 第五章 附 | 则 10 | 河北汇金集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司与投资者之间建立长期、 稳定的良性关系，提升公司的投资价值和形象，切实保护投资者特别是中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件及交易所业务规则和《河北汇 金集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-068 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面结合电子邮件方式发出。 本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，董事会秘书列席会议。监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案》 1 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核河北汇金集团股份有限公司 2023 年 半年度报告的程序符合法律 ...

河北汇金集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 8 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 2 | | 第六章 | 附 则 | 3 | 河北汇金集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 河北汇金集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应河北汇金集团股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《河北汇金集团股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构 ...

河北汇金集团股份有限公司 总经理工作细则 2023 年 8 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经理人员的任职条件及职责 1 | | 第三章 | 总经理的义务与职权 2 | | 第四章 | 总经理办公会议 5 | | 第五章 | 有关报告制度 7 | | 第六章 | 绩效评价与激励约束机制 7 | | 第七章 | 附 则 8 | 河北汇金集团股份有限公司 总经理工作细则 河北汇金集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公 司总经理及其他高级管理人员的工作行为，保证其依法行使职权、忠实履行义务，促进 公司生产经营管理的制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司日常生产经营实行总经理负责制，设总经理一名，副总经理数名，由 董事会聘任或解聘。 第三条 公司高级管理人员包括总经 ...

河北汇金集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023年8月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 河北汇金集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 河北汇金集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河北汇金集团股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员（以下称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他相关法律、法规和规范性文件，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人 员的薪酬政策与方案。 第三条 委员会对董事 ...

河北汇金集团股份有限公司 对外担保管理制度 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 担保应履行的程序 | 1 | | 第三章 | 担保风险管理 | 4 | | 第四章 | 担保的信息披露 | 5 | | 第五章 | 责任人责任 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 河北汇金集团股份有限公司 对外担保管理制度 河北汇金集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 2023 年 8 月 （一）为依法设立并有效存续的企业法人，不存在需要终止的情形； 第二章 担保应履行的程序 （二）经营状况和财务状况良好，并具有稳定的现金流量或者良好的发展前 1 第五条 公司实施担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利、安全的原 则，严格控制担保风险。 第六条 公司在决定担保前，应至少掌握被担保对象的下述资信状况，对该 担保事项的利益和风险进行充分分析，包括但不限于： 第一条 为了规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第八次会议于 2023 年 8 月 25 日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与 全体股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解 后，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《河北汇金集团股 份有限公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判断的立场，现 对公司第五届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控 股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明 和独立意见如下： 河北汇金集团股份有限公司独立董事 1、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方个人提供 担保的情形，公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的对外担保 情形。 2、公司对外担保事项已按照法律法规、公司章程和其他制度规定 ...