证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-070 号 1、公司于 2022 年 7 月 5 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案 的议案》等关于公司向特定对象发行股票事项的议案。 2、公司于 2023 年 6 月 14 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会 第四次会议，审议通过了《关于调减向特定对象发行股票募集资金总额的议案》 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等关于公司 向特定对象发行股票事项的议案。 3、公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第七次会议提请将向特定对 象发行股票事项提交 2023 年第三次临时股东大会审议，2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行股票的相 关议案。 河北汇金集团股份有限公司 关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公 ...

河北汇金集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为河北 汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基 于独立判断的立场，就公司拟在第五届董事会第八次会议审议的相关议案进行了 认真的事前审核，认为： 一、关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的认可意见 本次终止 2022 年度向特定对象发行股票事项，是结合公司目前的实际情况， 综合考虑后做出的审慎决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止发行不会对 公司日常生产经营与可持续发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议，公司关 联董事需回避表决。 (以下无正文) 1 （本页无正文，为独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的事前认 可意见之签署页） 独立董事： 史玉强 桑 郁 魏会生 2023年8月25日 2 ...

河北汇金集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2023 年 8 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人档案的登记备案和报备 4 | | 第四章 | 保密及责任追究 7 | | 第五章 | 附则 8 | | 附件 | 1：汇金股份内幕信息知情人登记表 9 | | 附件 | 2：汇金股份重大事项进程备忘录 11 | | 附件 | 3：保密提示函 12 | | 附件 | 4：保密承诺函 13 | 河北汇金集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1 书审核同意（并视信息重要程度报送董事长审核），方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第五条 本制度所指内幕信息，是指为内幕信息知情人员所知悉，涉及公司 的经营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重 大影响的，尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的上 市公司信息披露媒体或网站上正式公开的信息。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 第一章 总 则 第一条 为规范汇金 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2023 年 8 月 25 日召开的第五 届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）召开 2023 年第四次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14：00。 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-071 号 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇金股份"）第五届董 事会第八次会议于 2023 年 8 月 25 日召开，会议决定于 2023 年 9 月 11 日（星期 一）召开公司 2023 年第四次临时股东 ...

河北汇金集团股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 8 月 0 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事和董事会的职权 1 | | 第三章 | 董事会办公室 4 | | 第四章 | 董事会会议 4 | | 第五章 | 会议通知 6 | | 第六章 | 出席会议 7 | | 第七章 | 会议的召开 8 | | 第八章 | 会议审议程序 8 | | 第九章 | 回避表决 10 | | 第十章 | 特别规定 10 | | 第十一章 | 会议记录 10 | | 第十二章 | 决议执行 11 | | 第十三章 | 附则 12 | 河北汇金集团股份有限公司 董事会议事规则 河北汇金集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河北汇金集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 ...

河北汇金集团股份有限公司 关联交易管理制度 2023 年 8 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 2 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 3 | | 第四章 | 关联交易决策程序及信息披露 4 | | 第六章 | 责任追究机制 10 | | 第七章 | 附 则 11 | 河北汇金集团股份有限公司 关联交易管理制度 （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，均应对关联交易事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； 河北汇金集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证河北汇金集团股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公 司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所创 ...

河北汇金集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2023 年 8 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 附 则 | 5 | 河北汇金集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 河北汇金集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化河北汇金集团股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《河北汇金集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数 ...

河北汇金集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2023 年 8 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作细则 3 | | 第五章 | 附 则 6 | （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； 河北汇金集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 河北汇金集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《创业板上 市公司规范运作》"）及其他有关法律、法规规定和《公司章程》制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公 ...

河北汇金集团股份有限公司 投资者关系管理制度 2023 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的总体要求 2 | | 第三章 | 投资者关系管理工作的内容和方式 4 | | 第三章 | 投资者关系管理负责人及其职责 8 | | 第四章 | 投资者关系管理职能部门及其职责 9 | | 第五章 附 | 则 10 | 河北汇金集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司与投资者之间建立长期、 稳定的良性关系，提升公司的投资价值和形象，切实保护投资者特别是中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件及交易所业务规则和《河北汇 金集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-068 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面结合电子邮件方式发出。 本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实 到 3 名，董事会秘书列席会议。监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案》 1 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核河北汇金集团股份有限公司 2023 年 半年度报告的程序符合法律 ...