Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥195,044,898.54, a decrease of 47.44% compared to ¥371,112,682.37 in the same period last year[33]. - The net loss attributable to shareholders was ¥21,389,644.79, showing a slight improvement of 3.09% from a loss of ¥22,072,436.81 in the previous year[33]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥344,870,243.09, a remarkable rise of 4,868.65% compared to -¥7,232,038.19 in the same period last year[33]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,914,119,660.87, down 13.58% from ¥3,371,915,268.06 at the end of the previous year[33]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.92% to ¥581,152,038.48 from ¥604,870,848.68 at the end of the previous year[33]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.0404, a slight improvement of 3.12% from -¥0.0417 in the same period last year[33]. - The weighted average return on net assets was -3.61%, a decline of 1.14% compared to -2.47% in the previous year[33]. - The company reported a significant increase in government subsidies amounting to ¥11,274,401.61, which are closely related to its regular business operations[39]. Accounts Receivable and Risk Management - The accounts receivable balance at the end of the reporting period is CNY 1,032.0438 million, which poses a significant risk if these amounts are not collected on time[8]. - The company plans to enhance its internal control systems and strengthen accounts receivable management to mitigate risks associated with high accounts receivable[8]. - The company will invest more resources in managing and collecting accounts receivable to reduce potential financial impacts[8]. - The company acknowledges the risks of market changes affecting demand for its products and plans to continuously seek growth points in new business areas[9]. - The company aims to explore new business areas and improve operational capabilities to mitigate risks associated with market uncertainties[9]. - The company aims to strengthen internal controls and improve accounts receivable management to mitigate financial risks[94]. Research and Development - The company emphasizes the importance of R&D and has made significant progress in smart manufacturing, integrating technologies such as big data and artificial intelligence[10]. - The company has a strong focus on protecting its R&D achievements through patents and improving the incentive mechanisms for its technical personnel[11]. - The company is increasing R&D investment in cutting-edge information technology to support the intelligent upgrade of banking equipment[50]. - As of June 30, 2023, the company holds 369 patents, including 79 invention patents, 234 utility model patents, and 56 design patents, along with 182 software copyrights[59]. - The company has emphasized the importance of R&D, particularly in smart manufacturing, and has secured numerous patents to protect its innovations[96]. Business Strategy and Market Expansion - The company focuses on smart manufacturing, integrated information solutions, and supply chain businesses[43]. - The smart manufacturing industry is rapidly growing, driven by advancements in AI and blockchain technology, leading to increased demand for intelligent financial devices[43]. - The company is expanding its self-service terminal products into various sectors, including public security, retail, and education, indicating a diversification strategy[44]. - The digital supply chain is becoming crucial for national economic development, with an emphasis on enhancing stability and security through digitalization[48]. - The company aims to provide customized intelligent solutions for non-banking sectors, including judicial and tax industries, to broaden its market reach[49]. - The company is actively pursuing opportunities in the non-banking sector, including self-service terminals for new retail and government applications[51]. - The company is leveraging its existing technology and manufacturing capabilities to expand into high-end precision sheet metal and new energy sectors[49]. - The company has established partnerships with renowned manufacturers to provide comprehensive solutions in data center construction, cloud computing, and other IT services[61]. Corporate Governance and Management - The company has experienced changes in its board of directors, with the resignation of the chairman on July 14, 2023[102]. - The company has appointed new executives, including a new general manager, effective July 14, 2023[104]. - The company has elected a new chairman, effective July 14, 2023[104]. - The board of directors will enhance training for key management personnel to improve governance and operational standards[140]. - The company has revised its articles of association to enhance corporate governance, with specific amendments approved on February 21, 2023, and March 9, 2023[180]. Legal and Compliance - The company has not reported any significant changes in its registration or contact information during the reporting period[30][31][32]. - There were no discrepancies between the financial reports prepared under international accounting standards and those prepared under Chinese accounting standards during the reporting period[35][36]. - The company maintains a good integrity status, with no significant debts or unfulfilled court judgments reported during the reporting period[144]. - The company has not engaged in any significant asset or equity sales during the reporting period[89]. - The company received a non-standard audit report for the 2022 financial year, which included an emphasis of matter regarding the absence of a board member due to personal reasons and ongoing investigations involving another executive[136]. Shareholder and Stakeholder Engagement - The company actively promotes shareholder participation in meetings, especially for minority shareholders, through various communication channels[112]. - Employee rights are protected in accordance with laws and regulations, with a focus on talent development and harmonious labor relations[113]. - The company provides welfare guarantees for employees and ensures a safe and comfortable working environment[113]. - The company has a total of 75 shareholders at the end of the reporting period[191]. - The report indicates that there were no changes in the number of restricted shares for major shareholders during the period[193]. Debt and Guarantees - The company has a guarantee obligation of CNY 12,857,300 related to a minority shareholder of 30% equity in Zhongke Tuoda, with a guarantee period until the debt performance deadline[166]. - The company holds a 30% stake in Keda Technology, with a guarantee responsibility of 30% for the debts incurred by Keda Technology[167]. - The company is actively managing its debt obligations and guarantees to mitigate financial risks[167]. - The total approved guarantee amount for subsidiaries is CNY 183,000, with an actual guarantee balance of CNY 51,050.35[175]. - The company has not provided any guarantees exceeding 50% of net assets during the reporting period[176].

关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-069 号 河北汇金集团股份有限公司 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 1 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为选举祝峰先生为公司副总经 理的提名、聘任程序均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》等有关规定。 特此公告。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 25 日，河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根 据《公司章程》的相关规定，经公司总经理彭冲先生提名，并经公司董事会提名 委员会审议通过，董事会同意聘任祝峰先生（简历详见公司同日在巨潮资讯网披 露的《第五届董事会第八次会议决议公告》）担任公司副总经理职务，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 ...

河北汇金集团股份有限公司 | | 邯郸市建设投 资集团有限公 | 控股股东 | 应收账款 | - | 1,238,500.00 | | 1,072,625.00 | 165,875.00 | 提供服 | 经营 性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东 、 | | | | | | | | | 务 | | | 实际控制人 | 司 | | | | | | | | | 来 | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | 1,238,500.00 | - | 1,072,625.00 | 165,875.00 | | | | | 青岛维恒国际 | 上市公司之 | | 175,727,875.5 | | | | | | 非经 | | | 供应链管理有 | | 其他应收款 | | - | 5,259,570.97 | 24,573,475.55 | 156,413,970.97 | 往来款 | 营性 | | ...

河北汇金集团股份有限公司 募集资金管理制度 2023 年 8 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 1 | | 第三章 | 募集资金使用 | 2 | | 第四章 | 募集资金投资用途变更 | 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 8 | | 第六章 | 附 | 则 10 | 河北汇金集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 ...

河北汇金集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 会议的召开与通知 | 3 | | 第六章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第七章 | 回避制度 | 5 | | 第八章 | 附 则 | 5 | 河北汇金集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 河北汇金集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 8 月 第一章 总 则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占 1/2 以上比例 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持委员会会议；提名委员会主任委员在提名委员会委员内选举产生，并报请董事 会批准。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， ...

河北汇金集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 2023 年 8 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 2 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序与管理 6 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 7 | | 第五章 | 公司股东或实际控制人的重大信息 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 河北汇金集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生或将要发生的 会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可 能产生 ...

河北汇金集团股份有限公司 规范资金占用的管理制度 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 防范资金占用的原则 | 2 | | 第三章 | 责任和措施 | 3 | | 第四章 | 责任追究 | 3 | | 第五章 | 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股、全资子公司的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东 和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及交易所业务规则的要求以及《河 北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股、全资子公司。 第三 ...

河北汇金集团股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 8 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 9 | | 第五章 | 审议与表决 | 11 | | 第六章 | 股东大会决议 | 14 | | 第七章 | 附 | 则 16 | 河北汇金集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平 及工作效率，明确股东大会的权责权限，保证股东大会依法行使职权，规范股东 大会的议事程序，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行 ...

河北汇金集团股份有限公司 控股股东行为规范 2023 年 8 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般原则 | 1 | | 第三章 | 恪守承诺和善意行使控制权 | 2 | | 第四章 | 信息披露管理 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 7 | 河北汇金集团股份有限公司 控股股东行为规范 河北汇金集团股份有限公司 控股股东行为规范 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范公司控股股东行 为，切实保护河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公司")和中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《河北汇金集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章及其他有关规定制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的 股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2023-067 号 河北汇金集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面结合电子邮件方式发出。 根据《公司章程》，本次会议由公司董事长韩春丽女士主持，应参加会议董 事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独 立董事欧智华、刘红、独立董事史玉强、桑郁、魏会生以通讯表决方式出席会议）， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证券监 ...