经核查独立董事王富强先生、王瑛女士、吴凡女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 汇中仪表股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 汇中仪表股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-031 汇中仪表股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲 置资金购买理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、投资理财概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，利用公司自有闲置资 金购买短期性低风险的理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司 股东的利益。 2、投资额度 公司使用全年累计额度不超过60,000万元的自有闲置资金购买理财产品，其 中单个理财产品的投资额度不超过10,000万元。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险低、 流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 4、投资期限 期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之 日止，单个理财产品的投资期限不超过十二个月，同时授权公 ...

2023 年度社会责任报告 证券简称：汇中股份 证券代码：300371 汇中仪表股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 04 月 1 2023 年度社会责任报告 关于本报告 企业社会责任是指企业在创造利润、对股东和员工承担法律责任的同时，还 要承担对消费者、社区和环境的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调 统一。《汇中仪表股份有限公司2023年度社会责任报告》（以下简称"报告"或 "社会责任报告"）已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，本公司及董 事会全体成员保证报告的内容真实、准确。 编制依据： 本报告参考《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交 易所上市公司社会责任指引》《创业板信息披露业务备忘录第1号－定期报告披 露相关事项》，并结合公司实际情况编写而成。 时间范围： 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容时间适度延伸。 组织范围： 汇中仪表股份有限公司及下属子公司 报告简介： 本报告真实、客观地反映和披露了公司2023年度在经济管理活动中，在追求 自身发展的同时，对公司股东、债权人、职工、供应商、消费者等利益相关方积 极承担和履行社会责任的总体表 ...

汇中仪表股份有限公司 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 2023 年度内部控制评价报告 1、 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 汇中仪表股份有限公司全体股东： □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系） ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-021 汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发出。公司现有 监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》 2023 年公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行有关法律、 法规赋予监事会的监督职责，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东 ...

汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，汇中 仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年度报告工 作安排，立信对公司 2023 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的 审计报告，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等业务情况进行核查 并出具了专项报告。 经审计，立信认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就相关 ...

汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年度利润 分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-026 一、 利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 汇中仪表股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告确认，公 司 2023 年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为 104,295,891.23 元，母公 司净利润 105,388,553.15 元，本年度提取法定盈余公积 10,538,855.32 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 678,807,635.09 元，母公司未 分配利润为 682,270,366.73 元。 公司 2023 年度利润分配拟以公司未分配利润为 678,807,635.09 元为依据（取 母公司的可供分配利润及合并 ...

2023年度汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）监事会成员本着对全体 股东负责的精神，依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律 法规的要求，认真履行监督职责。报告期内，监事会对公司的重大决策事项、重 要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行 公司职务的行为进行了监督，不定期地检查公司经营和财务状况，积极维护全体 股东的权益。 汇中仪表股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 第五届监事会共有监事3名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。 监事会对报告期内的监督事项无异议。 二、监事会履行职责情况 （一）列席董事会、股东大会的情况 依照有关法律法规的规定，监事会成员列席了公司2023年召开的4次股东大 会和7次董事会，对股东大会、董事会的召开和决策程序及决议的执行情况等进 行了监督。 （二）2023年度公司监事会共召开了3次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第四次会议在公司会议室以书面 表决的方式召开，公司监事会主席万迪女士、监事付蜨女士和监事刘国兴先生参 会，审议通过了《关于 2022 年监事会工 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-028 汇中仪表股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2024年度 审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 495.72 million, a decrease of 2.32% compared to CNY 507.49 million in 2022[37]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 104.30 million, down 3.89% from CNY 108.55 million in 2022[37]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 141.42% to CNY 59.93 million in 2023, compared to CNY 24.82 million in 2022[37]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 1.23 billion, reflecting a growth of 2.86% from CNY 1.19 billion in 2022[37]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.51% to CNY 1.09 billion at the end of 2023, compared to CNY 996.01 million in 2022[37]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.5206, a decrease of 4.11% from CNY 0.5431 in 2022[37]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.99%, down from 11.28% in 2022[37]. - The company reported a total of CNY 5.20 million in non-recurring gains and losses for 2023, compared to CNY 6.99 million in 2022[45]. - The company experienced a significant increase in cash flow from operations in the fourth quarter, amounting to CNY 63.47 million[41]. - The company has indicated ongoing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profit trends[39]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.6 CNY per 10 shares (including tax) based on a total of 199,214,237 shares[12]. - The company has implemented a profit distribution plan that includes no bonus shares and no capital increase from capital reserves[12]. - The company has implemented a cash dividend policy since its listing in 2014, with a total dividend payout of 252 million yuan over 10 distributions, and plans to continue rewarding investors through various forms[9]. Market and Industry Trends - The company faces risks including macroeconomic fluctuations, technological innovation, and intensified market competition, which are detailed in the management discussion section[12]. - The overall industry faced challenges due to macroeconomic impacts, leading to deferred project demands and a slowdown in market development[49]. - The manufacturing PMI for 2023 averaged 49.9%, indicating weak overall demand in the manufacturing sector[50]. - Recent policies have driven the demand for water metering products, transitioning the market from mechanical to smart electronic water meters[56]. - The government has implemented regulations to enhance water metering and control water loss, which will positively impact the industry[57]. - The penetration rate of smart water meters in China is expected to increase to 60% by 2025, indicating significant growth potential in the market[65]. - The government has initiated policies to promote large-scale equipment updates and the replacement of old devices, which will benefit the smart water meter sector[67]. Technological Innovation - The company emphasizes the importance of real-time monitoring and data analysis in urban water supply and heating systems through its smart water and heating solutions[25]. - The company is focusing on expanding its product offerings in ultrasonic flow measurement technology, which is widely used in various industries[25]. - The company is exploring new technologies such as Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) to enhance connectivity and efficiency in its operations[25]. - The company is committed to leveraging advanced technologies and data analytics to enhance operational efficiency and customer service[54]. - The company aims to lead technological innovation in the ultrasonic measurement industry, focusing on water and heating sectors[49]. - The company is focused on the integration of IoT, cloud computing, and big data technologies to enhance real-time monitoring and decision-making in water management systems[60]. - The company has developed a comprehensive smart water management system that includes production scheduling, district metering, and GIS systems to enhance operational efficiency and reduce water loss[98][100]. Product Development and R&D - The company is actively involved in research and development to innovate its product line and improve market competitiveness[25]. - The company has increased its R&D investment to CNY 34.48 million, a growth of 2.39% compared to the previous year[153]. - The company holds a total of 121 valid patents, including 12 invention patents, 70 utility model patents, and 39 design patents[153]. - The company has introduced 21 new patents during the reporting period, including 3 invention patents and 12 utility model patents[153]. - The company has developed a range of ultrasonic flow meters since 1997, achieving significant technological milestones, including the first battery-powered flow meter in 2006 and a 0.2 accuracy level in 2021[83]. - The company has completed the development of an intelligent flow measurement solution for open channels, utilizing ultrasonic signal processing technology to achieve stable measurement under complex flow conditions[193]. - The company has optimized the design of ultrasonic water meters using self-developed ultrasonic flow sensors, increasing the localization rate of products[193]. Customer Engagement and Market Expansion - The company has established a comprehensive service system with over 3,000 water supply customers and over 2,000 heating customers domestically, and has expanded its business to over 40 countries internationally[5]. - The company has set up 8 sales regions and 30 regional marketing service centers to provide comprehensive customer service throughout the product lifecycle[142]. - The company employs a dual sales model combining direct sales and agency partnerships to cater to diverse customer needs and reduce sales costs[139]. - The company has implemented a 24-hour customer service hotline and a dedicated customer service team to enhance customer satisfaction[142]. - The company has successfully expanded its international market presence, supplying products to over 40 countries, including Europe and Australia[137]. - A strategic partnership was formed with Avnet Asia Pte Ltd for exclusive agency in Australia and New Zealand, aiming to enhance overseas sales channels[140]. Operational Efficiency - The company has built an integrated smart manufacturing platform that coordinates sales, research, and production data, significantly shortening order delivery times and reducing human error in information transfer[4]. - The company has established a mixed cloud system integrating various information systems, enabling unified data management across production and operations, enhancing decision-making capabilities[10]. - The company has established an intelligent manufacturing integrated information platform, enhancing production efficiency and inventory control through a "push + pull" production model[131]. - The company has advanced automation equipment with a total of 383 sets, including 128 industrial robots, achieving an 80% utilization rate of advanced equipment, and a production capacity of 1.5 million household instruments and 100,000 industrial instruments per shift[3]. Environmental and Regulatory Compliance - The company is committed to addressing the operational cost challenges faced by domestic water supply enterprises through the adoption of advanced metering technologies[61]. - The national goal is to reduce urban water supply network leakage rates to below 9% by 2025, with specific targets for pilot cities set at no more than 8% and 7% for different categories[63]. - The company aims to enhance the penetration of ultrasonic water meters, which are expected to improve measurement accuracy by approximately 3% compared to mechanical water meters[62]. - The implementation of district metering management is anticipated to alleviate the high leakage rates in urban water supply networks, providing a market foundation for the increased adoption of ultrasonic water meters[64]. Strategic Goals - The company aims to enhance its market presence through continuous innovation and strategic expansion initiatives[160]. - The company is focused on expanding its market presence both domestically and internationally, leveraging its technological advancements and product innovations[180]. - The company is committed to increasing its market competitiveness by leveraging its proprietary intellectual property and enhancing product localization rates[193].