北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：汇中仪表股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）受汇中仪表股份有限公司（以 下简称"公司"或"汇中股份"）委托，指派律师出席公司于 2025 年 2 月 10 日 召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件和《汇中仪表股份有限公司章程 ...

汇中仪表股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 所属子公司的有效管理和控制，确保子公司规范运作和依法经营，提高公司整体 运作效率和抗风险能力，最大程度保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所股票创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司总体发展战略规划、产业结构 调整及业务发展需要而依法设立的具有独立法人资格的公司及其控制的下属公 司： 1、 全资子公司，是指公司投资且在该子公司直接或间接中持股比例为 100%； 2、控股子公司，是指公司直接或间接持股比例 50%以上但未达到 100%，或 未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 汇中仪表股份有限公司 子公司管理制度 本制度所称"参股子公司"，是指除以上范围外，公 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-002 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 22 日以现场方式召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会 议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面通知方式发出。公司现有董事 8 人，现场出席 董事 8 人。会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记 的议案》 根据公司战略规划及经营需要，公司拟修改原经营范围。并且结合公司实际 情况对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行修改，修订内容为更改公司 经营范围、调整董事会人数。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责 办理后续工商变更登记、备案手续等事宜。 2、审 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-005 汇中仪表股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：董事会。公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召 开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 2 月 10 日（星期 一）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： （1）现场会议：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日的交易时间，即 9: ...

汇中仪表股份有限公司 章程 汇中仪表股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 董事会专门委员会 40 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第八章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 ...

代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-060 汇中仪表股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购买理财产品审批情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五 届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高资金短期使用效率，增加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司 正常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用全年累计额度不超过 60,000 万 元的自有闲置资金购买理财产品，其中单个理财产品的投资额度不超过 10,000 万元。期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开 之日止，单个理财产品的投资期限不超过十二个月，同时授权公司董事长在该额 度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。详见公司 2024 年 4 月 22 日于 中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-059 汇中仪表股份有限公司 关于《执行和解协议》履行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议的签署情况 2024年10月16日汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司及 广大股东利益、加快公司债权收回。公司作为案件的原告、申请执行人与陕西亨 达建设工程有限公司（以下简称"亨达建设"）、炬能能源集团有限公司（以下 简称"炬能能源"）、洪洞县炬能供热有限公司（以下简称"炬能供热"）就执 行案件达成共识，并签署《执行和解协议》。 依据《执行和解协议》约定，公司现全额收回被执行人的和解款项，本协议 已履行完毕。预计对公司对应报告期内净利润将产生一定的积极影响，具体影响 金额以公司年度审计机构确认为准。本次和解事项是为了加快债权收回，最大程 度保护公司及广大股东利益，符合公司长远利益的发展需求。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 汇中仪表股份有限公司 具体内容详见公司于2024年10月19日披露在巨潮资讯网上《关于公司签署 〈执行和解协议〉的公告》（公告编号： ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-058 4、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的具体影响需结合和解书最终履行 情况而确定，会计处理及财务数据以审计机构年度审计确认的结果为准。 现将相关事项公告如下： 一、本次和解事项涉及诉讼的基本情况 汇中仪表股份有限公司 关于签署《执行和解协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为了保证汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）及广大股东利益、 加快公司债权收回，公司与陕西亨达建设工程有限公司（以下简称"亨达建设"）、 炬能能源集团有限公司（以下简称"炬能能源"）、洪洞县炬能供热有限公司（以 下简称"炬能供热"）就执行案件达成共识，并签署《执行和解协议》。 2、公司为此案件的原告、申请执行人。 3、根据《执行和解协议》，经确认的和解金额为1,566.52万元。截至本公 告披露日，公司分别于今年第三季度收到和解款项303.82万元、第四季度收到和 解款项1,200.00万元，合计1,503.82万元。 乙方（被执行人）：陕西亨达建设工程有限公司 丙方（被执行人） ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-054 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 17 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会 主席万迪女士提议召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以书面通知方式发出。公 司现有监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司监事会经过认真审核，认为：董事会编制和审核的汇中仪表股份有限公 司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-057 汇中仪表股份有限公司 关于举行 2024 年第三季度报告网上业绩说明会的公告 特此公告。 汇中仪表股份有限公司 董事会 2024年10月17日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年第三季度报告全文》于 2024年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为方便投资者进一步 了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2024年11月1日（星期五）下午 15:00-16:30在深圳证券交易所互动易平台云访谈栏目（ http://irm.cninfo.com.cn） 举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年第三季度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入问 题征集专题页面。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理、财务总监冯大 ...