证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-016 汇中仪表股份有限公司 中长期员工持股计划（第一期）管理办法 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"汇中股份"或"公司"）中长期员工持股 计划（第一期）（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第 一期）（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）之规定，特制定《汇中仪表股份有限 公司中长期员工持股计划（第一期）管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、 及时地实施信息披露。任何人不得利用员 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-014 汇中仪表股份有限公司 中长期员工持股计划（第一期）（草案） 二〇二五年二月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本次员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不 足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 1、汇中仪表股份有限公司（以下称"汇中股份"或"公司"）中长期员工持股计划（第一期） （以下称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 ...

汇中仪表股份有限公司 董事会关于公司中长期员工持股计划（第一期）草案合规性说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况， 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）制定了公司《 中长期员工持股计划（第一期） (草案)》（以下简称"本持股计划"）。公司董事会经审慎分析及核查，现就本持股计划是 否符合《指导意见》相关规定说明如下: 1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引》等法律法规、规范性文件的禁止实施员 工持股计划的情形; 2、本持股计划内容符合《指导意见》、《自律监管指引》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，程序合法、有效; 5、本持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事已根据相关法律、法 规及规范性文件的规定，在审议本持股计划相 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025- 012 汇中仪表股份有限公司 中长期员工持股计划框架性方案摘要 二〇二五年二月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证公司中长期员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、汇中仪表股份有限公司（以下简称"汇中股份"、"公司"）中长期员工持股计划 框架性方案（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关未来各期员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否实施， 存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则未来各期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，未来各期员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 3 特别提示 1、汇中仪表股份有限公司（以下称"汇中股份"或"公司"）中长期员工持股计划框架性 方案系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》、《 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-015 二〇二五年二月 1 汇中仪表股份有限公司 中长期员工持股计划（第一期）（草案）摘要 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本次员工持股计划能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 声 明 3 特别提示 1、汇中仪表股份有限公司（以下称"汇中股份"或"公司"）中长期员工持股计划（第一期） （以下称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《公司章程》的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配 等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本次员工持股计划的参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的 公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心关键 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 汇中仪表股份有限公司 中长期员工持股计划（第一期）（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次员工持股计划的主要内容 6 | | （一）本次员工持股计划的基本原则 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 6 | | （三）本次员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格 8 | | （四）本次员工持股计划的存续期、锁定期 10 | | （五）本次员工持股计划的管理模式 12 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 17 | | （七）员工持股计划其他内容 20 | | 五、独立财务顾问对本次员工持股计划的核查意见 21 | | （一）对本次员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 21 | | （二）对公司实施本次员工持股计划可行性的核查意见 23 | | （三）实施本次员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 24 | | ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025- 011 汇中仪表股份有限公司 中长期员工持股计划框架性方案 二〇二五年二月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证公司中长期员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、汇中仪表股份有限公司（以下简称"汇中股份"、"公司"）中长期员工持股计划 框架性方案（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关未来各期员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否实施， 存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则未来各期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，未来各期员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 3 特别提示 1、汇中仪表股份有限公司（以下称"汇中股份"或"公司"）中长期员工持股计划框架性 方案系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-017 汇中仪表股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）决定，于 2025 年 3 月 17 日 （星期一）14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：董事会。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召 开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-009 汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司中长期员工持股计划框架性方案及其摘要的议案》 公司监事会经过认真审核，认为：（1）《公司中长期员工持股计划框架性方 1 案》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定， 有利于公司持续发展，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。 （2）员工持股计划推出前，公司已通过职工代表大会等组织征求过员工意 见。 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 2 月 28 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主 席万迪女士提议召开。会议通知于 2025 年 2 月 18 日以书面通知方式发出。公司 现有监事 3 人，出席监事 ...

汇中仪表股份有限公司监事会 关于公司中长期员工持股计划（第一期）相关事项的审核意见 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第五 届监事会第十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等 有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，经认真审阅相关会议资料及全 体监事充分全面的讨论与分析，现就公司中长期员工持股计划（第一期）相关事 项发表审核意见如下: 1、公司不存在法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情 形，公司中长期员工持股计划（第一期）不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、公司中长期员工持股计划（第一期）拟定的持有人均符合《指导意见》 及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象 的确定标准，其作为中长期员工持股计划（第一期）持有人的主体资格合法、有 效。 3、公司已通过职工代表大会等组织征求员 ...