汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《汇中仪表股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由审计委员会 根据上述规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构。审计部对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。其中，独立董事为 ...

汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司四楼会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及《汇中仪表股份有限公 司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的 原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第五 届董事会第八次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下： 关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 一、关于向银行申请外汇衍生品交易业务额度议案的独立意见 经核查，公司制定了《期货与衍生品交易管理制度》，拥有完善的业务审批 流程及有针对性的风险控制措施，公司开展外汇衍生品交易不以投机为目的，是 为了有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响，合 理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，不存在损害公司及股东，特别 是中小股东利益的情形。我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。 （以下无正文） （此页无正文，为《汇中仪表股份有限公司独立董事关 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-076 汇中仪表股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 11 月 9 日（星期 四）14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：董事会。公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《汇中仪表股份有限公司公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日的交易时间，即 ...

汇中仪表股份有限公司 关联交易管理制度 汇中仪表股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《企业会计准则第36号--关联方披露》《深圳证劵交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公开、公允的原则,不得损害公司和股东 的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化，关联交易的价格原则上不 能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： ...

汇中仪表股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 汇中仪表股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 第一条 为了规范汇中股份有限公司（以下简称"公司"）期货与衍生品交 易行为，促进公司规范运作，防范投资风险，保护投资者的合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作 》等法律法规、规范性文件以及《汇中股份股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（包括全资子公司 和控股子公司）的期货与衍生品交易行为，但作为公司或其控股子公司主营业 务的期货和衍生品交易行为除外。 第三条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的 的交易活动。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准 化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-070 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。 会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面通知方式发出。公司现有董事 8 人，现场 出席董事 7 人，委托出席 1 人，董事冯大鹏先生因工作原因无法出席会议，书面 委托董事陈辉代为出席并行使表决权。会议由董事长张力新先生主持，本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 同意公司 2023 年第三季度报告。具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日于中 国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-073 汇中仪表股份有限公司 关于修改公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器 仪表销售；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置 销售；试验机制造；通信设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；普通 阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；配电开关控制设备制造；软件开发；智 能水务系统开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用服务；在线 能源监测技术研发；节能管理服务；计量技术服务；检验检测服务；工业设计服 务；信息系统运行维护服务；电气设备修理；仪器仪表修理；货物进出口；技术 进出口；建设工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广 二、修订《公司章程》部分条款情况 鉴于上述变动，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券 ...

第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和《汇中仪表 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 汇中仪表股份有限公司 董事会秘书工作细则 汇中仪表股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第五条 董事会秘书的任职资格： 拟聘任的董事会秘书除应符合本章任职要求外，提名人和候选人还应在其被 提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的 职业操守、是否具备相应的 ...

代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-069 汇中仪表股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、购买理财产品审批情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第五 届董事会第五次会议， 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金短期使用效率，增 加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情 况下，同意公司使用全年累计额度不超过 60,000 万元的自有闲置资金购买理财 产品，其中单个理财产品的投资额度不超过 10,000 万元。期限自 2022 年年度股 东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，单个理财产品的投 资期限不超过十二个月，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权， 并签署相关法律文件。详见公司 2023 年 4 月 25 日于中国证监会指定网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com. ...

证券代码: 300371 证券简称:汇中股份 编号:2023-068 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 □电话会议 □其他: 华安证券研究员 方婧姝 参与单位名称及 人员姓名 基明资本 赵忆波 时间 2023年9月20日 14:00-15:30;2023年9月22日11:30-14:00 地点 公司会议室 董事、董事会秘书、财务总监 冯大鹏 公司接待人员 姓名 证券事务代表 李俊杰 首先,由公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生对公司 2023 年半年度的发展情况、财务情况进行了介绍。 1、目前来看水表产业格局变化情况如何,价格战是否即将到来? 现阶段超声水表相对整个市场来说渗透率仍旧较低,故此近年来公司 始终坚持将提高超声水表行业渗透率作为核心目标。基于此公司不仅深化 自身产品市场拓展工作,还利用行业内技术领先优势、赋能行业发展,通 投资者关系活动 主要内容介绍 过控股子公司汇中科技为同业非超声表计厂商提供关于"超声传感器模 块"的技术输出、产线输出的一整套综合解决方案力求推动行业发展。 我们认为在超声水表整体低渗透率的状态 ...