证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-071 汇中仪表股份有限公司 公司监事会经过认真审核，认为：董事会编制和审核的汇中仪表股份有限公 司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 2、审议通过《关于向银行申请外汇衍生品交易业务授信额度的议案》 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面通知方式发出。公司现 有监事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、 ...

汇中仪表股份有限公司 章程 汇中仪表股份有限公司 章 程 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\nexists\,\,+\,\,\nexists$$ | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 董事会专门委员会 41 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第八章 | 监事会 46 | | 第一节 | ...

第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《汇 中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事为两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作并担任召集人；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 汇中仪表股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 汇中仪表股份有限公司 董事 ...

第一条 为完善公司治理结构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公 司年度报告信息披露中的作用，根据中国证监会的相关规定和《汇中仪表股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《汇中仪表股份有限公司独立董 事工作制度》的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及 公司的相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责。 第二章 沟通制度 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。 第四条 独立董事应要求公司安排对有关重大问题进行实地考察。应独立董 事的要求，公司应安排独立董事对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。 第五条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟 通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经 营成果的汇报。 汇中仪表股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第六条 独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注 ...

汇中仪表股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确 定性越发凸显。当前汇中仪表股份有限公司（以下简称" 公司" ）海外市场业 务占据公司业务发展的重要地位，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业 绩造成一定影响。为了满足公司经营发展的需求，有效规避外汇市场的风险，减 少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收 益，锁定汇兑成本，公司在保证正常经营的前提 下，拟与经监管机构批准、有 外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务情况概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务的币种只限于生产经营所使用的主要结 算货币，包括美元、欧元、澳元等。外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权等或上述产品的组合。 2、交易金额及业务规模 公司拟向银行（包括但不限于汇丰银行、中国建设银行、中信银行、浦发银 行、招商银行等）申请总计不超过 1,000 万美元外汇衍生品交易业务授信额度。 信用额度可 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-074 汇中仪表股份有限公司 汇中仪表股份有限公司 董事会 2023年10月24日 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对审计委 员会部分成员进行调整，公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生不再担任 审计委员会委员职务，选举王瑛女士为审计委员会委员，与王富强先生（召集人）、 吴凡女士共同组成公司审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 特此公告。 ...

汇中仪表股份有限公司 内部审计管理制度 汇中仪表股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法 性、合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，保护投资者合法权益， 不断提高企业运营的效率及效果，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司 章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的审计部，依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规 ...

汇中仪表股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公 司年度报告信息披露中的作用，根据中国证监会的相关规定和《汇中仪表股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《汇中仪表股份有限公司独立董 事工作制度》的有关规定，特制订本制度。 第八条 独立董事应对公司年度报告签署书面确认意见。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及 公司的相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责。 第二章 沟通制度 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。 第四条 独立董事应要求公司安排对有关重大问题进行实地考察。应独立董 事的要求，公司应安排独立董事对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。 第五条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟 通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经 营成果的汇报。 ...

关于举行 2023 年第三季度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年第三季度报告全文》于 2023年10月25日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露。为方便投资者进一步了 解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2023年11月1日（星期三）下午 15:00-16:30在深圳证券交易所互动易平台云访谈栏目（ http://irm.cninfo.com.cn） 举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-077 汇中仪表股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年第三季度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入问 题征集专题页面。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理董建国先生、董事会秘书兼 财务总监冯大鹏先生、独立董事王富强先生。 欢迎广大投资者积极参与。 ...

汇中仪表股份有限公司 募集资金管理制度 第五条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简 称"三方协议"）。三方协议至少应当包括以下内容： （一） 公司应当将募集资金集中存放于专户； 汇中仪表股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用 指引—发行类第7号》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及《汇中仪表股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责制定本制度并确保本制度的有效实施。募 ...