证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-007 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司签署《债权转让协议》暨关联交易的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）股东孙志强先生、诸 城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注销）与中国中铁股份有限公司于 2020 年 3 月签署《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司之股份转让协议之补充协 议（二）》（以下简称"《股转协议之补充协议（二）》"）。根据上述协议， 2023 年 12 月 31 日公司与孙志强先生进行协商、确认，于近日签署《债权转让 协议》，孙志强先生拟受让公司在新疆地区部分应收账款，共计 55,617,361.85 元。 2.孙志强先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 3.2024 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十 三次会议审议通过了《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》，公 司关联董事孙志强先生依法回避表决，公司全体独立董事对本次关联交易 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-003 中铁装配式建筑股份有限公司 关于改选公司董事长、副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 25 日 附件： 安振山先生简历 安振山，男，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，正高 级工程师。1997 年参加工作，2007 年 1 月至 2021 年 5 月先后任中铁建工集团山东有 限公司副总经济师、总经济师、副总经理、党委书记、执行董事；2021 年 5 月至 2021 年 6 月，任中铁建工集团有限公司总经理助理；2021 年 6 月至今历任中铁装配式建筑 股份有限公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理；2021 年 10 月至今历任中 铁装配式建筑股份有限公司董事、副董事长；2022 年 1 月 19 日至今任中铁建工集团 有限公司党委常委。 安振山先生目前未持有本公司股份，除在公司控股股东中铁建工集团有限公司任 党内职务外，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董 事、监事及高级管理人员不存 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-001 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十四 次会议通知》于 2024 年 1 月 19 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司 7 层会议室以现场 结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 3 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《中铁装配式建筑股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议由公司董事郑铁虎先生主 持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 王玉生先生因工作原因辞去公司董事、董事长职务，与会董事一致同意安振 山先生担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第十四次会议审议通 过之日起至第四届董事会 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-010 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）14:30。 （2）网络投票的时间为： （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-043 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东协议转让股份过户 完成暨公司第一大股东发生变更的公告 公司持股 5%以上股东孙志强先生及受让方陈志刚先生保证向本公司提 供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 重要提示： 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到持股5%以 上股东孙志强先生转来的《证券过户登记确认书》，孙志强先生向陈志刚先生协 议转让公司部分股份的事项已完成股份过户登记手续，现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 公司股东孙志强先生与陈志刚先生于2023年11月6日签署了《股份转让协 议》，孙志强先生计划通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股12,605,000 股（占公司总股本5.13%）转让给陈志刚先生（以下简称"本次协议转让"）。 具体内容详见公司于2023年11月7日在巨潮资讯网披露的《关于公司持股5%以上 股东签署<股份转让协议>暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-04 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 简式权益变动报告书二 上市公司名称：中铁装配式建筑股份有限公司 股票代码：300374 股票简称：中铁装配 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人：陈志刚 住所：河北省保定市涞水县三坡镇**** 股权变动性质：拥有权益的股份增加 签署日期：二零二三年十一月 P A G E 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《《证券法》"）《上市公司收购管理办法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信 息披露义务人在中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"上市公司"、"中铁装 配"）拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外， 上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 简式权益变动报告书一 上市公司名称：中铁装配式建筑股份有限公司 股票代码：300374 股票简称：中铁装配 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人：孙志强 住所：北京市房山区良乡镇**** 股权变动性质：拥有权益的股份减少 签署日期：二零二三年十一月 P A G E 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《《证券法》"）《上市公司收购管理办法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信 息披露义务人在中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"上市公司"、"中铁装 配"）拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外， 上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中铁装配 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-042 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东签署《股份转让协议》 暨权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上股东孙志强先生及受让方陈志刚先生保证向本公司提 供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 重要提示： 1.中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"或"中铁装配"）持股5%以 上股东孙志强先生拟通过协议转让方式将其持有的公司无限售流通股12,605,000 股，占公司总股本5.13%，以人民币10.74元/股的价格转让给陈志刚先生。 2.本次股份转让完成后，孙志强先生将持有公司56,473,498股股份，持股比 例为22.96%，将由公司第一大股东变更为第二大股东。公司控股股东中铁建工集 团有限公司将成为公司第一大股东。 公司于2023年11月6日收到公司持股5%以上股东孙志强先生通知，孙志强先 生与陈志刚先生于2023年11月6日签署了《股份转让协议》，孙志强先生拟将其 持有的公司12,605,000股无限售流通股（占公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥419,209,423.95, representing a 212.94% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥17,208,800.75, a decrease of 65.21% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥25,204,825.25, a decrease of 49.20% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥991,501,454.27, a significant increase from ¥261,693,121.70 in the previous period, representing a growth of approximately 278.5%[21] - The net profit for the current period was a loss of ¥85,689,460.55, an improvement from a loss of ¥133,627,576.54 in the previous period, reflecting a reduction in losses of approximately 35.8%[22] - The company reported a total profit loss of ¥100,740,613.87 for the current period, an improvement from a loss of ¥162,266,342.16 in the previous period, reflecting a reduction in total losses of about 38.0%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥3,355,049,674.97, reflecting a 13.43% increase from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the total assets of China Railway Prefabricated Construction Co., Ltd. amounted to CNY 3,355,049,674.97, an increase from CNY 2,957,759,725.69 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 13.4%[19] - The company's current assets reached CNY 1,762,251,033.32, up from CNY 1,323,241,251.06 at the beginning of the year, indicating a growth of about 33.1%[18] - The total liabilities increased to CNY 2,509,023,340.16 from CNY 2,026,141,747.65, reflecting an increase of approximately 23.8%[19] - The total equity attributable to the parent company decreased to CNY 846,026,334.81 from CNY 931,617,978.04, a decline of approximately 9.2%[20] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥64,746,511.94 for the year-to-date, an increase of 13.53%[5] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of ¥64,746,511.94, up from ¥57,028,247.73 in the previous period, showing an increase of about 13.5%[23] - Cash flow from investing activities resulted in a net inflow of ¥870,851.71, a recovery from a net outflow of -¥15,581,500.62 in the previous period[24] - Cash flow from financing activities yielded a net inflow of ¥70,157,827.70, compared to a net outflow of -¥77,761,965.01 in the previous period, indicating a turnaround[24] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥292,120,756.16, a significant increase from ¥123,435,304.50 at the end of the previous period, marking a growth of approximately 136.5%[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,633[11] - The largest shareholder, Sun Zhiqiang, holds 28.16% of the shares, amounting to 69,245,898 shares[11] Operational Insights - The company experienced a significant increase in operating revenue due to enhanced external business development and internal synergy, leading to a substantial growth in orders[10] - The company has not reported any other non-recurring gains or losses beyond those specified in the financial report[9] Audit Status - The company did not undergo an audit for the third quarter report[25]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-041 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开日期、时间：2023年10月23日(星期一)14:30。 2．网络投票日期、时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月23 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月23日 9:15-15:00。 （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路99号公司会 议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王玉生先生主持。 （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公 ...